证券日报网讯12月15日，畅联股份（603648）在互动平台回答投资者提问时表示，投资机构和高管减持 系基于自身需求，目前公司生产经营正常，无应当披露而未披露的重大事项。 ...

文章核心观点 - 文章通过智元机器人、和黄医药、畅联股份等企业的案例，阐述了浦东新区在建设“引领区”过去五年间，在高端产业集聚、制度型开放和市场化改革方面取得的显著成就，展现了其从“试验田”向现代化建设示范标杆的转变 [1][3][17] 高端产业集群发展 - 智元机器人作为人形机器人商业化领军者，其新一代工业级机器人“精灵G2”获得数亿元商业订单并开启首批商用交付，截至2025年9月已完成并确认收入的交付量达数千台 [1][3][4] - 和黄医药自主研发的抗肿瘤药呋喹替尼已成功出海30余个国家，2024年海外销售额超2.9亿美元，2025年上半年同比增长约25%达1.63亿美元，有望成为十亿美元级“重磅炸弹” [4][5] - 2024年浦东集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达8323亿元，近三年年均增长11.7% [8] - 集成电路产业规模实现倍增，从占全国1/6提高到1/5；2025年前10月生物医药海外授权交易额达240亿美元，占全球9.7%；2025年人形机器人整机出货量预计达5660台 [8] 制度开放与全球资源配置 - 畅联国际物流为高端制造领域跨国企业提供核心第三方物流服务，其服务的单进口贸易额年均220亿元-300亿元，全国年均缴纳关税约160亿元 [9][12] - 畅联股份累计分红13.2亿元，占累计税后利润18.1亿元的73%，累计税收贡献13.8亿元；其国际运输服务覆盖全球40多个国家、160多个城市 [12] - 浦东新区企业“走出去”综合服务中心已初步建成超过270个全球站点，形成覆盖重点区域的海外服务网络 [13] - 制度型开放成果显著：完成全国首单国际原油跨境数字人民币交易；77条试点经验向全国或各自贸区复制推广；上海国际贸易“单一窗口”与新加坡、马来西亚实现互联互通 [13] 改革举措与市场活力 - 浦东要素市场化配置改革突破：上海数据交易所国际板挂牌数据产品近5500个；科创板做市商制度平稳运行；11条综改试点经验向全国复制推广 [14] - “青创15条”政策提供100万平方米低租金青年公寓和100万平方米低租金创业空间，支持青年创新创业 [14] - 浦东市场主体数量五年增长超40%，平均每天诞生超200家新企业 [15] - 营商环境持续优化：“一业一证”等改革深入推进，核发9万余张CCC免办证明；“大企业开放创新中心计划”已集聚107家企业，赋能超6600家中小科技企业 [15] - 和黄医药、智元创新等企业累计获得“研发费用加计扣除”等政策支持资金超亿元 [15]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月18日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括修订《公司章程》、选举第五届董事会成员等多项议案，其中议案1.02为特别决议议案，议案2、3、4需对中小投资者单独计票 [4][5] 公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的重要议案，拟由董事会审计委员会行使原监事会职权，与此相关的《监事会议事规则》等制度将废止 [26][56][60] - 公司计划将董事会席位由11名增至13名，包括增设1名职工董事，并将独立董事席位由4名增至5名 [26][29][31][61] - 为配合治理结构变更，公司拟修订《公司章程》及多项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [26][62][63] 第五届董事会换届提名 - 公司提名尹强、蔡嵘、刘正奇、徐峰、陈文晔、赵知宇为第五届董事会非独立董事候选人，其中徐峰直接持有公司4,720,362股股票，陈文晔直接持有1,683,230股股票 [29][41][42] - 公司提名胡奋、蔡伟飞、刘文召、唐松、王慧为第五届董事会独立董事候选人，所有独立董事候选人均符合任职资格且未持有公司股份 [31][44][45][46][47][48][49] - 职工代表大会已选举沈侃为第五届董事会职工董事，沈侃直接持有公司256,144股股票，其任职将与经股东大会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [52][53] 董事会审议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月28日召开，全体11名董事出席，审议的所有议案均以11票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过 [24][25][28][31][35] - 关于第五届董事领取薪酬或津贴的议案，因关联董事胡奋、唐松回避表决，最终以9票赞成通过 [33] - 相关议案已于2025年12月2日披露于上海证券交易所网站及指定报刊，并将提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][27][34]

制度适用人员 - 经选举产生的董事会成员及《公司章程》规定的高级管理人员[2] 考核与薪酬制定 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案[2] 薪酬情况 - 非独立董事兼任其他职务可领薪酬，不兼任则无[3] - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[3] 薪酬发放 - 高级管理人员和任职董事薪酬依公司工资制度发放[4] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[4] - 制度由董事会负责解释，未尽事项按法规和章程执行[4]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人或顾问[8] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证[12] - 自筹资金投入募投项目，6个月内可用募集资金置换[13] 资金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后再开展[14] - 闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[15] - 超募资金永久补流或还贷，12个月内不高风险投资及资助他人[16] 协议管理 - 募集资金到位1个月内签三方协议，2个交易日备案公告[8][9] - 协议提前终止，两周内签新协议，2个交易日备案公告[9] 资金使用流程 - 置换自筹资金经审议，2个交易日报告公告[13] - 闲置资金补流经审议，2个交易日报告公告[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，免程序年报披露[17] - 全部完成后节余超10%，股东会审议；低于500万或5%，免程序定期报告披露[16] 募投项目变更 - 变更需董事会审议、股东会批准，投向主营[18][19] - 拟变更提交审议，2个交易日报告公告[20] - 拟转让或置换提交审议，2个交易日报告公告原因[21] 核查与报告 - 董事会半年度核查进展，出具报告解释差异披露投资情况[24][25] - 报告经审议，2个交易日报告公告[25] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告，披露年报时提交网站披露[25] - 独董或审计委员会聘请报告，董事会2个交易日报告公告[26] - 有结余年度结束，报告中披露核查和鉴证意见[27]

会议召开 - 独立董事专门会议需过半数出席，决议全体成员过半数通过[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 原则会前三天书面通知，紧急可用快捷方式[4] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 行使特别职权经会议审议且过半数同意[7] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书办保存，不少于10年[7] 公司支持 - 为会议提供便利、条件和人员支持[8] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[9] 其他规定 - 独立董事向年度股东会提交述职报告[9] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效修改亦同[11]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[4] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内“购买或出售资产”涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[11] 豁免审议条件 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，交易仅达第六条第（三）或（五）项标准可申请豁免提交股东会审议[9] 交易实施与管理 - 交易项目实施由有权机构授权的公司相关部门负责[12] - 交易项目需签订合同或协议，经授权决策机构批准后签署[12] - 投入实物需办理交接手续，实物作价低于评估价值由董事会批准[12] - 交易额大于对方账面净资产份额或溢价投入资本，需经董事会或股东会专门批准[12] 资产保管与核算 - 交易资产可委托专门机构保管，也可公司自行保管[13] - 公司自行保管交易资产需执行联合控制制度[13] - 财务部门应对交易活动进行完整会计记录和核算[13] - 购入交易资产应尽快登记于公司名下[13] 交易处置与披露 - 处置交易前需分析论证并提交有权机构审批[14] - 公司交易活动信息披露应符合相关要求[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[13] - 过往任职有特定情况未满12个月不得被提名[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[16] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[16][17] - 行使特定职权需全体过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 每年现场工作不少于15日[32] 审计委员会规定 - 事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 资料保存与会议要求 - 独立董事工作等资料至少保存10年[26] - 董事会会议资料至少保存10年[29] - 专门委员会开会原则上会前3日提供资料[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[33]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于临时和定期报告特定内容[1][2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[4][6] - 各部门及分、子公司申请需履行内部审批程序[6] 后续要求 - 暂缓、豁免披露应登记事项，材料保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 其他规定 - 采取措施防泄密，知情人负保密义务[8] - 确立责任追究机制，违规人员被追责[10] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[12]

内幕信息管理责任 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施[2] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[22] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[5] 内幕信息知情人 - 知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[7] 档案与备忘录管理 - 建立内幕信息知情人登记档案，供自查和监管机构查询[12] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达董秘办公室[13] - 行政管理部门接触内幕信息需填写并送达备案[14] - 重大事项进程备忘录至少保存10年[18] - 内幕信息依法公开披露后5个工作日报送档案及备忘录至交易所[18] 交易限制与报送 - 内幕信息知情人依法公开前不得买卖公司股票[18] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[18] 制度实行 - 制度自董事会审议通过之日起实行[22]