董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开，会议由董事长尹强主持 [1] - 会议通知及材料于2025年6月24日通过电子邮件、电话等形式发出 [1] - 应出席董事11名，实际出席11名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案 - 选举刘正奇为第四届董事会副董事长，表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权，刘正奇回避表决 [1] - 选举刘正奇为战略委员会委员，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 选举刘正奇为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，均获全票通过 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘徐峰为总经理至2028年2月15日 [2] - 续聘陈文晔为副总经理至2027年5月31日 [2] - 提任沈侃为副总经理兼董事会秘书至2028年9月9日 [2] - 续聘种永为财务总监至2028年9月9日 [2] - 提任李佳琦为总经理助理，任期为2025年9月起 [2][6] 高管团队背景 - 徐峰历任上海港码建总公司科员、外高桥保税区联合发展有限公司副总经理等职 [3] - 陈文晔曾担任深圳天河建生电子人事主管、畅联股份人事行政部总经理 [3] - 沈侃具有风险管理及行政管理工作经验，现任董事会秘书兼行政总监 [3][4] - 种永曾任职上海佳宇物流财务总监、山东威达机械财务负责人 [4] - 李佳琦自2005年起在畅联股份货代部历任科员至总经理，现任越南公司总经理 [5][6]

人事变动 - 选举刘正奇为第四届董事会副董事长及各委员会委员[3][5][7][9] - 续聘徐峰为总经理、陈文晔为副总经理[11] - 提任李佳琦为公司总经理助理[11] 会议相关 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月2日召开[2] - 董事会各委员会审议通过相关事项并提交董事会审议[12] - 公司经营班子组成成员聘任事项表决通过[13]

4. 宸展光电(003019.SZ)：高级管理人员徐可欣女士计划在15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减 持公司股份不超过27,400股，占公司总股本的0.02%。 5. 诚达药业(301201.SZ)：股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）在减持计划期间通过大宗交易方式 累计减持4,894,943股，占公司总股本的3.16%。 1. 爱科赛博(688719.SH)：股东达晨创通及达晨创鸿在减持计划期间通过集中竞价及大宗交易方式累计 减持2,298,151股，占公司总股本的1.99%，减持时间区间届满，未完成计划减持数量。 2. 本川智能(300964.SZ)：控股股东董晓俊先生于2025年6月27日通过集中竞价减持公司股份1,600股，同 时通过大宗交易减持354,187股，占公司总股本的0.4582%，持股比例降至21.64%。 3. 畅联股份(603648.SH)：嘉融投资有限公司在减持计划期间通过集中竞价交易方式累计减持3,624,050 股，占公司总股本的1%，减持计划完成。 6. 传艺科技(002866.SZ)：控股股东邹伟民先生及其一致行动人宁波格通创业投资合伙企业（有限合 伙）在减持计划期间 ...

减持前情况 - 嘉融投资原持股14,344,905股，占总股本3.96%[3] 减持情况 - 2025年4 - 6月减持3,624,050股，占总股本1%[3][6] - 减持方式为集中竞价，价格9.00 - 11.29元/股[6] - 减持总金额40,011,435元[6] 减持后情况 - 截至2025年6月30日持股10,720,855股，占比2.96%[6] 计划情况 - 原计划减持不超3%，实际与计划一致[6]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月24日召开[5] - 董事会于2025年6月3日刊登召开股东大会通知[8] - 现场会议于上海外高桥喜来登酒店召开[8] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表130,120,095股，占比35.9038%[9] - 参加网络投票股东168名，代表51,620,645股，占比14.2436%[9] 议案情况 - 股东大会审议9项议案，部分对中小投资者单独计票，议案5关联股东回避表决[11] - 所有议案均获通过[12] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[13] - 召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效[14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人172人，持表决权股份181,740,740股，占比50.1474%[4] - 公司在任董事11人，出席8人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决 - 多项议案A股同意票数比例超99%，如2024年度财务决算报告议案同意比例99.6926%[8] 董事选举 - 刘正奇当选第四届董事会董事，得票数179,894,143，占比98.9839%[10]

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-014 二、 说明会召开的时间、地点 （一）投资者可在 2025 年 06 月 24 日(星期二)上午 10:00-11:00，通过互 联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说明会，公司将及时回答投资者的提问。 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 04 月 28 日发布公司 2024 年年度报告及其摘要、2025 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 0 ...

业绩说明会信息 - 2025年06月24日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 2025年06月17日至06月23日16:00前可进行提问预征集[4] - 参加人员包括董事、总经理徐峰先生等[7] 会议相关 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 联系人是沈侃，电话021－20895888，邮箱investor - relations@chinaslc.com[9] 报告与参与方式 - 2025年04月28日已发布2024年年度及2025年第一季度报告[3] - 投资者可通过上证路演中心参与、查看及提问[7][9]

公司合作 - 公司与泡泡玛特及多家世界500强企业如苹果、碧迪、波科医疗、赛科利、三菱、希森美康、捷豹路虎、百特、小林等建立了长期战略合作关系 [1] 行业地位 - 公司合作对象涵盖医疗、汽车、电子消费品等多个行业的领先企业，显示其在供应链管理领域的行业影响力 [1]

A股物流板块表现 - A股物流板块午后出现直线拉升行情 [1] - 中创物流涨幅超过9% [1] - 普路通、畅联股份、飞力达涨幅均超过3% [1] - 万林物流、海程邦达、华鹏飞等物流公司股价跟涨 [1]