控股股东股份情况 - 控股股东王江林持股82,657,866股，占总股本59.44%[2] - 王江林及其一致行动人合计持股99,750,000股，占总股本71.73%[2] 股份质押情况 - 王江林累计质押股份19,000,000股，占其所持股份22.99%，占总股本13.66%[2] - 王江林及其一致行动人累计质押股份23,500,000股，占合计所持股份23.56%，占总股本16.90%[2] - 恒林商贸持股15,750,000股，占总股本11.33%，累计质押4,500,000股，占其所持股份28.57%，占总股本3.24%[11] 质押与解除质押详情 - 王江林本次质押19,000,000股，质押期从2026年4月29日至2027年4月29日，质权人为红塔证券，用于置换云南信托到期股权质押融资[3] - 王江林本次解除质押19,000,000股，质押起始于2025年4月28日，解除日期为2026年4月30日，质权人为云南信托[7] 解除质押登记安排 - 王江林预计2026年5月8日完成解除证券质押登记申请流程[9] 其他股东情况 - 王雅琴持股1,050,000股，占总股本0.76%，无质押股份[11] - 王凡持股292,134股，占总股本0.21%，无质押股份[11]

恒林家居股份有限公司 （俞国燕） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，任期内，本人认真勤勉履职，充分发挥独立董事参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将本 人任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2025 年 6 月起担任公司第七届董事会独立董事，具备上市公司治理 及资本运作的实践经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞国燕曾任杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 杭州顺网科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2024 年 2 月至今任杭州慧 视传媒有限公司董事长；2025 年 8 月至今任杭州知行致远科技有限责任公司经 理、董事。2025 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人对独立性情况进行了自查。本人作为公司独立董事，任职符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响 独立履职的情 ...

恒林家居股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （徐 放） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为恒林家居股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2025 年度工作中，本着对公司和 股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会、4 次股东大会/会（简称股东会），本 人出席情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 席次数 | 式参加次 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | | 数 | | | 加会议 | | ...

恒林股份 董事及高级管理人员薪酬管理制度 恒林家居股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 (2026 年 4 月制定) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理 人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规及《恒林家居股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理（在公司 亦称总裁）、副总经理、董事会秘书、财务负责人（在公司亦称财务总监）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与所在地区、行业同 等岗位整体薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 恒林股份 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪 ...

关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-011 恒林家居股份有限公司 | | | | 董事会提名委员会实施细则 | | --- | --- | --- | --- | | 章节条款 | | 原文内容 | 修订后内容 | | | | | 第七条 董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任 | | 第七条 | - | | 职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提 | | | | | 出解任、解聘的建议。 | | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | | --- | --- | --- | | 章节条款 | 原文内容 | 修订后内容 | | | 1、全文删除"监事"表述，监事会功能由审计委员会承接。 | | | 全文 | 2、全文将"恒林椅业"调整为"恒林家居股份有限公司"。 | | | | 以上均不一一列示。 | | | | 第六条 公司证券事务部在董事会秘书 领导下负责收集、汇总与追究责任有关 ...

2025年度独立董事述职报告 （徐笑波） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定和要求，本人作为恒林家居股份有限公司（以下简称公 司）的第七届董事会独立董事，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2025 年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 恒林家居股份有限公司 报告期内，本人能够从战略管理、组织发展及国际化视野等维度为公司提 供独立见解，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐笑波，曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、中国事务主任； 2020 年 8 月至 2025 年 3 月担任西交利物浦大学西浦国际商学院教授、博士生 导师、副院长、战略与组织管理系系主任、智能运营管理与市场系系主任； 2025 年 3 月至今任西交利物浦大学教授、博士生导师、产业家学院执行院长与 和谐管理研究中心主任。现兼任安吉 ...

公司业绩 - 2025年天健业务收入总额29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元[2] - 2024年天健上市公司客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[2] 人员数据 - 2025年末天健合伙人250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[2] 风险相关 - 截至2025年末，天健计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[5] 审计相关 - 公司拟续聘天健为2026年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年度财务和内控审计合计报酬160万元，内控审计报酬30万元[10] - 董事会审计委员会和第七届董事会第十次会议同意续聘[11][12] 过往差错 - 2023年山子高科合并利润表中营业收入、营业成本均少计2147.56万元[7]

独立董事情况 - 公司独立董事徐笑波、徐放、俞国燕未担任其他职务，与公司及其实控人无利害关系[1] - 2025年度独立董事保持高度独立性，履职符合法规要求[1]

恒林家居股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2025 年度审计资质及工作 履行了监督职责，现将情况汇报如下： 2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，对天健的执业资质、业务规模、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信记录及独立性等情况进行了审查，一致同意 续聘其为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交董事会审议。 依照公司 2025 年年报审计计划，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，公司审计委员会与公司经营层及负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题 进行了充分的交流并形 ...

恒林家居股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审 计委员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2025 年度工作情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，公 司将董事会席位由 5 名增加至 7 名，并对审计委员会成员进行相应调整，调整 后的第七届董事会审计委员会委员为：徐放女士(主任委员)、徐笑波先生、卢 小英女士。其中，独立董事占比超过二分之一，审计委员会主任委员由具备专 业会计资格的独立董事徐放女士担任，各委员任职资格均符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的 要求。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，各委员均亲自出席会议，各项 议案均获审议通过，具体情况如下： 1、2025 年 1 月 23 日，召开第七届董事会审计 ...