股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月22日[5] - 现场会议召开时间为2025年5月22日13点30分[5] 投票时间 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案于2025年4月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 特别决议议案为第9项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、9、10项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项，关联股东为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象[9] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月16日[12] - 会议登记时间为2025年5月21日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[15] - 现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点[16]

会议相关 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月26日召开，3名监事实到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决全票通过，待股东大会审议[3][4][5][7][8][11][13] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，待股东大会审议[9][10] 股份变动 - 公司将回购注销829,558股已授予但未解除限售的限制性股票[12]

分红与资金安排 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元，合计派现7830.13万元，分红占净利润30.06%[8] - 拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[15] - 同意用不超14亿元闲置自有资金现金管理[17] 会议与议案表决 - 董事会会议应到、实到董事8名[2] - 多项报告及议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][21][24] 人事与会议安排 - 同意提名方园女士为非独立董事候选人[23] - 2025年5月22日13:30召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年度归母净利润260,508,314.67元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为260,508,314.67元、312,430,840.16元、260,121,796.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为277,686,983.87元[6] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.78元，合计78,301,320.43元[3] - 现金分红占2024年净利润比例30.06%[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为78,301,320.43元、93,791,657.34元、78,456,314.38元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红250,549,292.15元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例90.23%[6] 未分配利润 - 截至2024年末，母公司未分配利润1,158,959,649.56元[3]

限制性股票相关 - 2022年6月28日，180.702万股限制性股票完成登记[6] - 2023年4月，拟回购注销730,800股限制性股票，调整后回购价7.44元/股加利息[7] - 2023年5月5日，以7.44元/股授予23名激励对象241,500股限制性股票[7] - 2023年7月6日，237,500股预留部分授予登记完成[9] - 2023年8月15日，730,800股限制性股票完成注销[10] - 2024年拟回购注销845,566股限制性股票，8月21日完成注销[11][12][13] - 因2名激励对象离职，回购注销24,800股限制性股票[15] - 2024年度未达业绩目标，拟回购注销804,758股限制性股票[15][16] - 本次合计回购注销829,558股限制性股票，占总股本0.29%[16] - 回购注销后，有限售流通股变为0股，总股本变为280,829,868股[18] 权益分派相关 - 2022年以235,831,910股为基数，每股派现0.323元（含税），每股转增0.2股[7] - 2023年以283,235,792股为基数，每股派现0.277元（含税），共派现78,456,314.38元（含税）[9] - 2024年7月10日，以282,504,992股为基数，每股派现0.332元，共派现93,791,657.34元[12] 其他 - 2023年权益分派后，限制性股票回购价格调整为6.831元/股加银行同期存款利息[13] - 本次拟用于回购的资金总额为566.67万元加银行同期存款利息之和，资金来自自有资金[16][17] - 监事会同意公司回购注销829,558股限制性股票[19]

财务审计 - 审计公司对柯力传感2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] 金额数据 - 出现金额15250.0000万人民币，用途未明确[11]

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张保柱：男，1982 年出生，博士学历。现任本公司独立董事、宁波财经学 院产业教授。曾任职于华中科技大学、银亿集团、奥克斯集团等，经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会选举为公司第五届董事 会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内公司共召开 6 次董事会会议，本人按时以现场或通讯方式亲自出 席 6 次，讨论内容涵盖定期报告、利润分配、对外担保、修订公司章程与治理 制度等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票。 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞雅乖：女，1976 年出生，博士，教授，硕士生导师，注册会计师、注册 税务师，现任本公司独立董事、宁波大学商学院会计系教授，经公司于 2023 年 12 月 28 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宁波柯力传感科技股份有限公司 张民元：男，1970 年出生，本科学历。现任本公司独立董事、北京盈科 （宁波）律师事务所管委会主任，曾任职于杭州出版学校、浙江雄镇律师事务 所、浙江素豪律师事务所，经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年度第一 次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 宁波柯力传感科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 315,579,652.53 | 248,326,603.28 | 27.08 | | 归属于上市公司股东的净利 ...