化学制药板块市场表现 - 10月21日化学制药板块整体上涨0.82%，表现优于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，金石亚药领涨，涨幅达11.78%，收盘价为11.39元[1] - 广济药业和新赣江涨幅紧随其后，分别上涨9.97%和9.02%[1] 领涨个股详情 - 金石亚药成交量64.00万手，成交额达7.14亿元[1] - 向日葵成交最为活跃，成交量达293.57万手，成交额高达26.14亿元[1] - 涨幅前五的个股还包括灵康药业（涨7.37%）和享迪药业（涨6.84%）[1] 下跌个股表现 - 昂利康领跌板块，跌幅为6.58%，收盘价为38.92元[2] - 舒泰神和亚太药业跌幅分别为5.57%和4.76%[2] - 广生堂跌幅4.57%，但成交额较高，达16.71亿元[2] 板块资金流向 - 化学制药板块整体呈现主力资金和游资净流出，净流出额分别为4.21亿元和6.43亿元[2] - 散户资金净流入10.63亿元，抵消了部分机构资金流出[2] - 金石亚药主力资金净流入最多，达9899.91万元，主力净占比13.87%[3] - 鲁抗医药和恒瑞医药主力资金净流入分别为8036.67万元和7641.78万元[3]

流感概念股市场表现 - A股市场流感概念股整体走强，多只股票出现显著上涨，其中金石亚药涨幅超过13%，广济药业涨停，特一药业和华兰疫苗涨幅超过8% [1] - 灵康药业上涨7%，亨迪药业涨超6%，英诺特涨超5%，维康药业和易瑞生物涨超4% [1] - 部分公司年初至今涨幅可观，例如维康药业累计上涨60.46%，金石亚药累计上涨41.15% [2] 流感疫情发展趋势 - 中国疾控中心监测数据显示，南方省份流感活动上升，全国呼吸道疾病发病呈现缓慢上升趋势 [1] - 专家指出今年流感季可能更早，感染人数可能更多，主要流行毒株为甲型H3N2，由于该毒株去年基本未出现，人群免疫力较低 [1] 相关公司市值情况 - 流感概念股中，华兰疫苗总市值达129亿元，鲁抗医药总市值约为93.28亿元 [2] - 特一药业和亨迪药业总市值分别为52.09亿元和54.66亿元，金石亚药总市值为46.44亿元 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月10日完成董事会换届选举，新组成的第五届董事会由7名董事构成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 公司取消了监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，此项重大变更已通过2025年第二次临时股东大会审议 [5] - 第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员 [3] 第五届董事会及高级管理人员任命 - 陶灵萍女士当选为公司第五届董事会董事长，陶小刚先生、张辉先生当选为非独立董事，王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士当选为独立董事，刘力明先生当选为职工代表董事 [2] - 公司聘任陶小刚先生为总经理，张俊珂先生为财务总监，刘力明先生、吕军先生、隋国平先生为副总经理，隋国平先生同时兼任董事会秘书，廖保宇先生为证券事务代表 [3][28] - 所有董事会成员及高级管理人员的任职资格均符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求 [2][3] 股东大会决议及公司制度修订 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日召开，审议并通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [5][15] - 股东大会逐项审议并通过了修订公司部分治理制度的议案，包括《对外投资管理办法》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》等七项制度 [15][16] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均合法有效，由上海东方华银律师事务所律师见证 [13][17]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，灵康药业发布公告称，选举刘力明先生担任公司第五届董事会职工代表 董事。 ...

公司人事变动 - 灵康药业于10月10日晚间发布公告 [2] - 公告内容为选举陶灵萍女士担任公司董事长 [2]

公司治理 - 2025年10月10日完成第五届董事会换届，7名董事含3非独、3独董和1职工代表[2] - 第五届董事会下设四个专门委员会[2] - 2025年10月10日股东大会取消监事会，由审计委员会行使职权[7] 人员聘任 - 聘任陶小刚为总经理，吕军等为副总经理，张俊珂为财务总监等[6] 联系方式 - 董秘和证代电话0893 - 7830999、0571 - 81103508[9] - 董秘和证代邮箱ir@lingkang.com.cn[9] - 董秘和证代地址为杭州上城区民心路100号万银国际大厦27层[9] 人员履历 - 吕军2024年10月至今任研发总监，现任副总经理[14] - 张俊珂2017年4月至今任财务总监[14] - 隋国平2020年8月至今任大健康负责人，现任副总兼董秘[15] - 廖保宇2016年6月至今任证代[16]

公司会议 - 公司于2025年10月10日召开2025年第一次职工代表大会选举第五届董事会职工代表董事[1] 人员任命 - 刘力明被选举担任公司第五届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 刘力明1975年生，大专学历，执业药师、工程师[3] - 2007 - 2017年刘力明历任海南双成药业多岗位经理[3] - 2017 - 2020年刘力明任海南合瑞制药副总经理[3] - 2020年至今刘力明历任海南灵康制药生产副总经理等职[3]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-065 灵康药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,480,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9888% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合 ...

会议安排 - 2025年9月22日决定召开第二次临时股东大会[4] - 9月23日公布股东大会召开相关决议公告、通知[4][5] - 10月10日14:30举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人132人，代表股份309,480,375股，占比43.9888%[6] - 截至股权登记日，总股本721,245,983股，有效表决权股份703,544,190股[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数309,039,840股，占比99.8576%[8] - 《对外投资管理办法》同意股数309,036,266股，占比99.8564%[9] - 多位董事选举议案同意股数及占比明确[17][18][19] 会议决议 - 部分议案系特别决议获三分之二以上通过[20] - 部分议案对中小投资者单独计票[20] - 会议表决程序合规，决议合法有效[20][23]

会议选举陶灵萍女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陶灵萍召 集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-066 灵康药业集团股份有限公司 1 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员 ...