本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至2025年12月9日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）股价已出现连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发"灵康转债"的 转股价格向下修正条款。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-077 证券代码：113610 证券简称：灵康转债 4、因触发"灵康转债"转股价格修正条款，自2025年8月1日起，转股价格由8.00元/股修正为6.50元/股， 具体内容详见《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-054）。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 ● 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"灵康转债"的转股价格向下修 正的权利，且在未来1个月内（2025年12月10日至2026年1月9日），如再次触及可转债转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案，从2026年1月12日开始重新起算，若再次触发" ...

证券日报网讯 12月9日晚间，灵康药业发布公告称，截至2025年12月9日，公司股价已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格 向下修正条款。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"灵康转债"的转 股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（2025年12月10日至2026年1月9日），如再次触及可转债转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，从2026年1月12日开始重新起算，若再次触发"灵康转 债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向 下修正权利。 （文章来源：证券日报） ...

灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 5 日起，转股价 格调整为 8.51 元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的"灵康转债"转股价 格调整的公告》（公告编号：2022-042）。 3、因触发"灵康转债"转股价格修正条款，自 2024 年 7 月 16 日起，转股 价格由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体内容详见《关于向下修正"灵康转债" 转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。 4、因触发"灵康转债"转股价格修正条款，自 2025 年 8 月 1 日起，转股价 格由 8.00 元/股修正为 6.50 元/股，具体内容详见《关于向下修正" ...

公司年度审计机构变更 - 灵康药业拟将2025年度财务报表及内部控制审计机构由中审众环会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所[2] - 变更原因为保障年度审计工作顺利推进，综合考虑公司业务情况、实际需求及会计师事务所基本情况与审计费用报价等因素[2][11] - 公司已就变更事宜与原聘任会计师事务所中审众环进行充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议[2][11] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任的会计师事务所名称为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 中审亚太上年度末合伙人数量为93人，注册会计师数量为482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为180余人[3] - 中审亚太最近一年经审计总收入为70,397.66万元，其中审计业务收入为68,203.21万元，证券业务收入为30,108.98万元[4] - 中审亚太上年度上市公司审计客户家数为40家，审计收费为6,069.23万元，与灵康药业同行业的上市公司审计客户家数为2家[5] - 中审亚太职业风险基金上年度年末数为8,510.76万元，其职业风险基金计提与职业保险理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任[5][6] - 中审亚太近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次，其20名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次[6] 审计项目团队信息 - 项目合伙人为吴军，1999年成为中国注册会计师，最近三年签署过两家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师为于伟，2010年成为中国注册会计师，最近三年签署过一家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人为王琳，近三年复核过7家上市公司及26家新三板挂牌公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人王琳、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分[8] - 中审亚太及项目团队成员吴军、于伟、王琳不存在可能影响独立性的情形[9] 审计费用与前任审计情况 - 2025年度审计费用总额为85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元，与上年审计费用持平[10] - 前任会计师事务所中审众环已连续三年为公司提供年度审计服务，2024年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告[10][11] 变更审计机构的决策程序 - 公司第五届董事会审计委员会第二次会议于2025年12月1日审议通过聘任中审亚太的议案，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性[11] - 公司第五届董事会第三次会议于2025年12月1日审议通过聘任中审亚太的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[12][13][36] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效[13][38] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议聘任2025年度审计机构的议案[15][16] - 股东会召开地点为浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层公司会议室，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[17] - 股权登记日为2025年12月23日，股东可采用传真或信函方式于该日进行会议登记[26][27] 可转换公司债券转股价格可能触发修正 - 灵康药业股票自2025年11月19日至2025年12月2日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格6.50元/股的85%（即5.53元/股）[43][51] - 根据条款，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议[46] - 公司最新转股价格为6.50元/股，该价格于2025年8月1日由8.00元/股修正而来[45][47] - 公司已发布提示性公告，若触发条件，将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格[43][52]

公司股价与可转债条款 - 灵康药业股票在2025年11月19日至2025年12月2日期间，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 当期转股价格为5.53元/股 [2] - 股价持续低于阈值，存在触发可转债转股价格向下修正条件的可能性 [2] 公司后续行动与信息披露 - 若触发向下修正条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日晚间，灵康药业发布公告称，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构，原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）无异 议。 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 债券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"、"公司"）股票 自 2025 年 11 月 19 日至 2025 年 12 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（5.53 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-074 灵康药业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障灵康药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）年度审计工作的顺利推进，综合考虑 公司的业务情况和实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素，公司拟聘任中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任 会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日14点30分召开[3] - 现场会议地点在浙江灵康药业有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月24日[6] 议案相关 - 本次股东会审议聘任2025年度审计机构的议案[8] - 议案于12月3日披露[8] 时间登记 - 股权登记日为12月18日[15] - 参会登记时间为12月23日[17] 其他信息 - 登记地点为浙江灵康药业有限公司会议室[18] - 联系人隋国平及联系电话和传真[19] - 联系地址及邮政编码[19]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-073 灵康药业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 本议案提交董事会审议前，已提交公司第五届董事会审计委员会第二次会议 审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事 会审议。 为保障公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际需求， 参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所 基本情况及审计费用报价等要素后，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜 无异议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...