股份与资本变更 - 公司将8,915,893股已回购未使用股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本预计由721,246,136股变更为712,330,243股[2] - 注销后注册资本预计由721,246,136元变更为712,330,243元[2] 债权申报 - 公司通知2026年3月6日起债权人申报债权，接通知者30日内、未接通知者45日内申报[3] - 债权申报时间为2026年3月6日至4月19日工作日9:00 - 17:00[5] - 债权申报地点为浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层[6] - 联系部门为证券部，电话0893 - 7830999、0571 - 81103508，邮箱ir@lingkang.com.cn，邮编310020[6]

会议安排 - 2026 年 1 月 30 日董事会决定召开临时股东会[4] - 1 月 31 日公布股东会相关决议公告和通知[4][5] - 3 月 5 日 14:30 现场会议举行，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人 252 人，代表股份 310,709,861 股，占 44.1635%[6] 股份信息 - 截至登记日总股本 721,246,136 股，回购专用账户 17,701,793 股，有效表决权 703,544,343 股[6] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销暨减资议案[7] - 同意 310,174,161 股，占 99.8275%[8] - 反对 405,752 股，占 0.1305%[8] - 弃权 129,948 股，占 0.0420%[8] - 中小投资者同意 40,084,161 股，占 98.6811%[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为252人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为310,709,861股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比44.1635%[4] 投票情况 - A股股东同意票数310,174,161，比例99.8275%[8] - A股股东反对票数405,752，比例0.1305%[8] - A股股东弃权票数129,948，比例0.0420%[8] - 5%以下股东同意票数40,084,161，比例98.6811%[9] - 5%以下股东反对票数405,752，比例0.9989%[9] - 5%以下股东弃权票数129,948，比例0.3200%[9] 人员情况 - 公司在任董事7人，列席7人[10]

审计机构与人员变更 - 公司2025年12月审议通过聘任中审亚太为2025年度审计机构[1] - 原签字注册会计师吴军因工作调整不再担任，现委派于伟和张财峰为签字注册会计师[1] - 于伟、张财峰近三年无违规且无影响独立性情形[3] - 变更因原签字注册会计师工作调整，工作已交接，无不利影响[4]

回购情况 - 2022年3月8日公司同意3000 - 6000万元回购2380952 - 4761904股，价格不超12.6元/股[13] - 2023年1月9日公司完成回购8915893股，占总股本1.2362%，交易金额60000384元[14] - 公司拟将8915893股用途变更为“注销并减少注册资本”[13][16] 股本与资本变化 - 回购注销完成后，总股本预计由721246136股变为712330243股[17] - 回购注销完成后，注册资本预计由721246136元变为712330243元[17] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月5日14点30分在浙江杭州上城区民心路100号万银国际大厦27层召开[5] - 股东发言不超1次，每次不超3分钟[10] - 会议采用现场与网络投票结合表决，多选或不选视为无效票[10]

公司股权结构 - 公司控股股东为灵康控股集团有限公司，直接及间接持有公司股份33,965.28万股无限售流通股，占公司总股本的47.09% [2] 股份解除质押详情 - 控股股东灵康控股本次解除质押的股份数量为4,965.96万股 [2] - 本次解除质押股份占灵康控股持有公司股份总数的14.62% [2] - 本次解除质押股份占公司总股本的6.89% [2] 后续计划与信息披露 - 经与灵康控股确认，本次解除质押的股份暂无后续质押计划 [2] - 后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [2]

公司股权结构 - 公司控股股东灵康控股集团有限公司直接及间接持有公司股份33,965.28万股无限售流通股，占公司总股本的47.09% [2] - 灵康控股本次解除质押的股份为4,965.96万股，占其持有公司股份总数的14.62%，占公司总股本的6.89% [2]

股权结构 - 灵康控股持有公司33965.28万股，占总股本47.09%[2] 股份质押 - 2026年2月10日解除质押4965.96万股，占其持股14.62%，占总股本6.89%[2] - 剩余被质押股份5400.00万股，占其所持15.90%，占总股本7.49%[2] - 解除质押股份暂无后续质押计划[2]

公司股权结构及控股股东持股情况 - 公司控股股东灵康控股直接及间接持有公司股份33965.28万股，占公司总股本的47.09% [1] - 灵康控股本次解除质押股份数量为4965.96万股，占其持有公司股份总数的14.62%，占公司总股本的6.89% [1] - 解除质押后，灵康控股剩余被质押股份数量为5400.00万股，占其所持股份比例为15.90%，占公司总股本比例为7.49% [1] 控股股东股份质押变动详情 - 灵康控股于2026年2月10日对其部分股份进行了解除质押操作 [1] - 经确认，本次解除质押的股份暂无后续质押计划 [1]

财务数据关键指标变化：收入 - 预计2025年营业收入为3.65亿元左右，同比下降3.89%左右[2] - 预计2025年扣除后的营业收入为3.45亿元左右，同比下降6.64%左右[2] 财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-1.27亿元左右，同比减亏2.88%左右[2] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润为-1.47亿元左右，同比减亏18.41%左右[2] 各条业务线表现 - 抗感染类部分产品销售收入较上年同期下降70%左右[3] - 心脑血管类产品收入下降30%左右[3] - 公司医药代理及流通业务收入较上年同期大幅增长[3] 成本和费用 - 公司产能利用率偏低导致单位产品固定成本较高[3] 其他重要内容 - 公司主体及“灵康转债”信用等级维持A-，评级展望稳定[1]