证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-046 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除发 行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65元。天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月19日出具了《验资报告》（天衡验 字（2023）00093号），经审验，发行的募集资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次非公开发行股份募集资金专户存储情 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-045 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简 易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92 元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验， 本次发行的募集资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 四、股东发言和提问 七、统计表决结果 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 调 整 2024 年 限 制 性 股 票 与 股 票 期 权 激 励 计 划 之 限 制性股票回购价格及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票回购价格及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受上海晶华胶粘新材料股份有 限公司（以下简称"晶华股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，上海晶华 胶粘新材股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户中的股份数）为基数分配利润及转增股本。公司2024年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专 用账户中的股份，不享有利润分配权利。 截至2025年5月21日，公司总股本289,699,061股，扣除公司回购专用证券账 户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为287,816,261股，以此计算合计拟 派发现金红利25,903,463.49元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润比例为38.64%。2024年度以现金为对价，采用集 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-044 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七 次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 第四届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-037 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-038 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，上海晶华 胶粘新材股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 67,033,856.08元，可供股东分配利润为409,223,363.58元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户中的股份数）为基数分配利润及转增股本。公司2024年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专 用账户中的股份，不享有利润分配权利。 截至2025年5月21日，公司总股本289,699,061股，扣除公司回购专用证券账 户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为287,816,261股，以此计算合计拟 派发现金红利25,903,463.49元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上 重 ...

会议决策 - 2024年9月29日董事会、监事会审议激励计划相关议案[2][3] - 2024年11月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年11月28日董事会、监事会调整激励对象并授予股份[5] - 2025年5月22日董事会、监事会审议注销及价格调整议案[5] - 2025年5月22日董事会审议通过2024年度利润分配方案[6] 价格调整 - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股[2] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.09元（含税）[6] 合规说明 - 价格调整符合规定，不影响财务和经营[8] - 薪酬与考核委员会同意价格调整[9] - 监事会认为价格调整合规，不损害股东利益[10]