安徽省天然气开发股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 发起方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 913400007467971596。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 84,000,000 股，于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽省天然气开发股份有限公司。 英文名称：Anhui Province Natural Gas Development CO.,Ltd. 第五条 公司住所：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号 邮政编码：23005 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举工作根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王 肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏峰先生、孟枫平女士、章 剑平先生和罗守生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附 件。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-044 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 等议案。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的 监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 二、《公司章程》修订情况 根据公司治理结构的调整情况以及修 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省天然气开发股份有限公司董事会，现提名罗守 生为安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与安徽省天然气开发股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 管理其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《安徽省天然气开发件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律法规和《公司章程》的规定行使职权。 安徽省天然气开发股份有限公司 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东会修改《公 司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董 事。 第五条 董事会设董事会秘书 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上 选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《安徽省天 然气开发股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规 范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于加强省属企业控股上市 公司市值管理若干事项的通知》（皖国资资本【2025】54 号）等法律法规、部门规章、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报 能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守 信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举工作根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名。2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王 肖宁女士为公司第五届董 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 12 月 28 日，公司由安徽省天然气开发有限责任公司整体变更，以 发起方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 913400007467971596。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 84,000,000 股，于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽省天然气开发股份有限公司。 英文名称：Anhui Province Natural Gas Development CO. ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上 选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天 然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，对 董事会负责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成 ...