委托理财目的 - 公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 资金来源为暂时闲置的可转换公司债券募集资金 [3] 委托理财产品基本情况 - 公司购买兴业银行挂钩型结构性存款【CC49250731000】理财产品，金额为人民币6,000万元，期限28天 [4] - 理财产品类型为保本浮动收益型，符合低风险、保本型使用条件要求 [6] - 委托理财经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 [4] 风险控制措施 - 公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估受托方资质、产品风险等 [4] - 财务部门将跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督 [4] - 审计部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查 [5] - 公司建立台账管理理财产品，实行岗位分离操作 [9][10] 委托理财受托方情况 - 受托方为兴业银行股份有限公司（证券代码：601166），与公司无关联关系 [12] 对公司经营的影响 - 本次委托理财不影响募集资金投资项目正常运行，有利于提高资金使用效率 [13] - 公司将根据企业会计准则进行相应的会计处理 [15] 历史委托理财情况 - 公告披露了公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 [15]

股价与交易情况 - 截至2025年8月4日15时最新股价为8 53元较前一交易日上涨0 83% [1] - 当日成交量为35528手成交额达0 30亿元 [1] - 8月4日主力资金净流入318 60万元近五日主力资金累计净流出3387 69万元 [1] 公司基本情况 - 属于公用事业行业主要从事天然气长输管线的建设与运营CNG/LNG及城市燃气等业务 [1] - 最新总股本为4 9亿股流通股本为4 85亿股 [1] 股东结构变化 - 截至2025年7月31日股东户数为1 51万户较上期减少151户降幅0 99% [1] - 股东户数连续第二期出现下降较5月30日累计减少4 36% [1] - 户均持股数量上升至3 22万股户均流通市值27 04万元高于行业平均水平 [1]

理财情况 - 公司用6000万元闲置可转债资金买兴业银行结构性存款，期限28天，预计年化1.00/2.00%[6][8] - 最近12个月委托理财投入123000万元，收回117000万元，收益360.82万元，未收回6000万元[19] - 目前已用理财额度6000万元，未用29000万元，总额度35000万元[21] 财务数据 - 2024年底总资产744620.36万元，净资产389217.31万元，负债355403.05万元[20] - 2025年3月底总资产764714.18万元，净资产400579.91万元，负债364134.27万元[20] - 2024年营收579869.55万元，净利润33467.78万元；2025年Q1营收145432.48万元，净利润10084.42万元[20]

公司融资动态 - 公司于2025年2月18日召开第四届董事会第二十七次会议，2025年3月6日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意发行超短期融资券 [1] - 中国银行间市场交易商协会核发《接受注册通知书》，接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币5亿元，注册有效期2年 [2] - 公司已完成"25皖天然气SCP001"超短期融资券发行，规模为人民币3亿元，期限270天，单位面值100元，发行利率1.60%，利息自2025年7月16日起计算 [2] 债券发行细节 - 本期债券由兴业银行作为牵头主承销商，在全国银行间债券市场公开发行 [2] - 募集资金将用于偿还银行借款 [2] - 债券发行文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)公告 [2]

融资情况 - 公司注册发行5亿元超短期融资券，有效期2年[2] - 完成2025年度第一期3亿元超短期融资券发行[3] 债券信息 - 本期债券期限270天，面值100元，利率1.60%[3] - 利息自2025年7月16日起计算[3] 资金用途 - 债券募集资金用于偿还银行借款[3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日以现场和通讯方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了多项议案，包括选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，以及聘任公司高管等，所有议案均获得全票通过（同意12票、反对0票、弃权0票） [1][2] 高管任命 - 选举吴海为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 聘任陶青福为公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 聘任朱亦洪为公司副总经理兼财务总监，张先锋、曹根苗为公司副总经理，金勇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] - 聘任吴玮为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] 子公司减资 - 会议同意对控股子公司合肥皖能智慧能源科技有限公司按实缴比例进行同比例减资，减少认缴出资额3500万元，关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁回避表决，非关联董事全票通过（同意8票、反对0票、弃权0票） [3]

股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事会召集并于2025年6月发布公告 会议实际召开时间为2025年7月15日 由董事长吴海主持 实际时间地点内容与公告一致 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过交易系统平台进行 具体时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 召集程序及召开程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共4名 代表股份342,031,808股 股东代理人均获有效授权 [2] - 网络投票股东73名 代表股份未明确披露 现场与网络投票合计77名股东参与 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 与会人员资格合法有效 [2][3] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 现场投票结果当场公布 网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [3] - 共审议通过8项议案 包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等 所有议案赞成率均超99% [4][5][6][7] - 非独立董事选举中 吴海获342,147,272票赞成 占比99.74% 其他候选人赞成率均超99.7% [5][6][7] - 独立董事选举中 李鹏峰获342,125,367票赞成 占比99.74% 其他候选人赞成率均超99.7% [7] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]

高管聘任公告 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任副总经理、财务总监及总工程师的议案，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 新任高管包括：朱亦洪女士（副总经理兼财务总监）、张先锋先生（副总经理）、曹根苗先生（副总经理）、金勇先生（总工程师） [1][2][3][4][5] 高管持股情况 - 张先锋持有公司股票100,000股，金勇持有39,530股，朱亦洪和曹根苗未持有公司股票 [2][3][4][5] 高管背景 - 朱亦洪女士：1967年出生，硕士学历，历任深圳多家企业财务负责人，现任公司副总经理兼财务总监 [1] - 张先锋先生：1974年出生，高级工程师，曾任淮南燃气总公司信息中心主任等职，现任公司副总经理 [2] - 曹根苗先生：1981年出生，曾任中国石油天然气管道局技术组组长等职，现任公司副总经理 [3][4] - 金勇先生：1980年出生，工程师，曾任张家港港华燃气有限公司管网输配主任等职，现任公司总工程师 [5] 高管合规性 - 所有新任高管均符合《公司法》及上交所《股票上市规则》的任职资格要求 [2][3][4][5] - 无刑事处罚记录，未受证监会及交易所惩戒，非失信被执行人 [2][3][4][5] - 与控股股东、持股5%以上股东及其实际控制人无关联关系 [2][3][4][5]

公司高管聘任 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任陶青福先生担任总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，任期至第五届董事会届满 [1] - 陶青福先生持有公司股票100,000股，与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系 [2] 高管背景 - 陶青福先生1974年出生，本科学历，现任公司总经理等职，历任宣州金亭粉业会计、安徽飞鹰集团财务总监、广德皖能天然气总经理等职务 [2] - 已取得上交所董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上市规则》等高管任职资格要求 [1][2] 公司治理 - 聘任程序符合《公司章程》及监管规定，未披露高管受处罚或失信记录 [2] - 联系信息：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心，电话0551-62225677/62225781，邮箱ahtrqgs@vip.163.com [1]

公司董事会变动 - 公司于2025年7月15日收到工会决议，第三届第十二次职工代表大会选举李鲲先生为第五届职工代表董事 [1] - 李鲲将与2025年第二次临时股东大会选举的11名非职工代表董事共同组成第五届董事会 [1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至届满日止 [1] 新任董事背景 - 李鲲为中国国籍，1970年出生，拥有硕士学历 [2] - 历任公司党委副书记、工会主席，现任相同职务 [2] - 持有公司股票70,000股，与控股股东及高管无关联关系 [2] 任职合规性 - 李鲲任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] - 未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，非失信被执行人 [1][2] - 不存在被立案侦查或稽查的情形 [2]