近期股价与交易表现 - 2026年2月9日至2月13日期间，公司股价区间累计涨幅6.45% [1] - 2月10日单日股价大涨5.46%，收盘报27.82元，当日换手率达4.83% [1] - 近5个交易日累计成交额约7.34亿元，2月10日主力资金净流出178.25万元 [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度归母净利润为1.76亿元，同比增长32.26% [2] - 2025年第三季度单季净利润为8516.68万元，同比大幅增长130.20% [2] - 第三季度净利率提升至19.48% [2] 机构观点与估值 - 公司当前市盈率（PE TTM）为24.0倍，估值处于家电零部件行业中位水平 [1] - 机构预测公司2025年全年净利润为1.93亿元，同比增长12.10% [1] - 机构预测公司2026年净利润为2.23亿元，同比增长15.54%，对应动态市盈率约23倍 [1] - 市场舆情偏中性，近期分析关注其盈利修复能力，认为成本管控和产品溢价是主要驱动因素 [1][2]

股价与交易表现 - 截至2026年2月6日收盘，朗迪集团股价报收于25.9元，当日上涨3.77% [1] - 当日换手率为3.69%，成交量6.82万手，成交额达1.76亿元 [1] - 2月6日资金流向显示，主力资金净流出313.17万元，占总成交额1.78%；游资资金净流出179.18万元，占总成交额1.02%；散户资金净流入492.34万元，占总成交额2.8% [1][6] 董事会换届选举进程 - 公司第七届董事会任期届满，于2026年2月5日召开第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 [1][8] - 会议提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀共6人为第八届董事会非独立董事候选人 [1][7][8] - 会议提名赵平、孙小华、董向阳共3人为第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳为会计专业人士 [1][7][8] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] 股东大会安排 - 公司将于2026年3月5日13时30分召开2026年第一次临时股东大会，审议选举第八届董事会成员的议案 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在当日交易时段进行 [2] - 股权登记日为2026年2月26日，会议将实行累积投票制，并对中小投资者表决单独计票 [2] 独立董事候选人资格 - 所有独立董事候选人均声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明 [3][4][5][7][9][10] - 候选人声明其具备独立性，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司不存在影响独立性的业务关系或服务 [3][4][5][7][9][10] - 候选人最近36个月内均未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [4][5][7][10] - 候选人兼任独立董事的境内上市公司家数均未超过3家，且在公司连续任职均未超过六年 [3][4][5][7][9][10] 提名与资格审查 - 独立董事候选人分别由股东高炎康（提名赵平、孙小华）和高文铭（提名董向阳）提名 [3][4][10] - 公司第七届董事会提名委员会已对所有董事候选人（包括6名非独立董事和3名独立董事）的任职资格进行审查 [7] - 审查意见认为，所有候选人具备相应的教育背景、专业能力和工作经历，符合董事任职要求，未发现存在《公司法》等规定禁止任职的情形，无重大失信记录 [7] - 独立董事候选人的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议 [8] 换届过渡安排 - 现任独立董事应可慧因连续任职即将届满6年，将在本次换届后卸任 [8] - 在新一届董事会选举产生前，公司第七届董事会将继续履行董事职责 [8] - 第八届董事会成员任期将为三年 [8]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 董事会提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀为第八届董事会非独立董事候选人，提名赵平、孙小华、董向阳为第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳为会计专业人士 [2] - 董事选举事项尚需提交公司股东会以累积投票制审议通过，任期自股东会审议通过之日起三年 [2] - 第七届董事会独立董事应可慧因任期届满6年即将卸任 [3] 候选人持股与背景 - 非独立董事候选人高炎康持有公司9,750.83万股股票，为公司控股股东、实际控制人之一 [6][7] - 非独立董事候选人高文铭持有公司196万股股票，为公司实际控制人之一 [7] - 非独立董事候选人李建平持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [8] - 非独立董事候选人陈海波持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [8] - 非独立董事候选人王伟立持有公司31.8万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [9] - 非独立董事候选人刘新怀持有公司42.4万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [9] - 所有独立董事候选人（赵平、孙小华、董向阳）均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [10][11][12] 候选人资格审核 - 公司董事会提名委员会已审核认为所有董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养均符合任职要求 [4] - 未发现候选人存在法律法规规定的不得担任董事的情形，或存在证券市场禁入及不适合担任董事且期限未届满的情形，不存在重大失信等不良记录 [4] - 独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2026年3月5日13点30分在浙江省余姚市公司10号楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [21] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [21][22][23] - 会议将审议董事会换届选举的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [25][26] - 股东登记时间为2026年3月2日8:30至16:30，登记地点为公司证券部 [37]

公司董事会换届选举 - 朗迪集团于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 [2] - 董事会同意提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀为公司第八届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名赵平、孙小华、董向阳为公司第八届董事会独立董事候选人 [2] - 其中独立董事候选人董向阳为会计专业人士 [2]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 持股比例不得超公司已发行股份1%，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 非直接或间接持股超5%股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] 任职限制情况 - 最近12个月内有影响独立性情形不得担任[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[5] - 需通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合要求[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职期间遵守法规并接受监管[6]

董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第八届董事会候选人资料[1] - 董事候选人符合任职要求，无不得担任董事情形[1] - 独立董事候选人符合资格和独立性要求，已取得证书或证明[1][2] - 提名委员会同意提名并提请董事会审议[2]

独立董事提名 - 股东高炎康提名孙小华为浙江朗迪集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和经验且参加培训获证明[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股份持有及股东亲属不符合独立性[3] 合规情况 - 候选人近36个月无相关处罚、谴责等情况[4] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案且无明确结论[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资格审查与承诺 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

董事提名 - 股东高炎康提名赵平为浙江朗迪集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得证明[2] - 多种情形人员不具备独立性[3] - 特定处罚情况候选人有不良记录[4] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]