董事会换届 - 公司2026年3月5日完成董事会换届选举并聘任相关人员[1] - 第八届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第八届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年[2] 人员情况 - 鲁亚波女士持有公司45.2万股股票[8] - 第七届董事会独立董事应可慧女士任期已满六年离任，未持股[6] 委员会情况 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事均占半数以上[3] - 审计委员会召集人董向阳为会计专业人士[3] 联系方式 - 董事会秘书陈海波联系地址为浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号，电话0574 - 62193001，传真0574 - 62199608，电子信箱ldzd@langdi.com[4][5]

会议安排 - 2026年2月5日审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[6] - 2月6日公告刊登召开股东会通知，距召开日期达15日[6] - 3月5日13点30分股东会在浙江朗迪集团10楼会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表43人，代表股份106,117,546股，占比57.1879%[14] - 现场出席8名，持有股份105,532,186股，占比56.8725%[14] - 网络投票35名，持有股份585,360股，占比0.3155%[16] 审议结果 - 审议选举第八届董事会非独立董事和独立董事议案[20][22] - 高炎康等当选非独立董事，多人当选独立董事，得票率超99%[24][26] 合规情况 - 股东会召集等各方面均符合相关规定，表决合法有效[7][19][23][27] - 法律意见书正本一式贰份，签字盖章后生效[29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人43人[4] - 出席股东所持表决权股份106,117,546股，占比57.1879%[4] - 9位在任董事全部列席会议[4] 选举情况 - 赵平累积投票得票数105,542,202，占比99.4578%[8] - 孙小华累积投票得票数105,532,286，占比99.4484%[8] - 董向阳累积投票得票数105,548,295，占比99.4635%[8] - 高炎康选举得票数105,833,050，占比99.7319%[10] - 高文铭选举得票数105,764,685，占比99.6674%[10] - 陈海波选举得票数105,776,685，占比99.6787%[10] - 王伟立选举得票数105,764,686，占比99.6674%[10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2026年3月5日召开，9名董事均参加表决[1] 人员选举 - 选举高炎康为董事长，高文铭为副董事长，任期与董事会一致[2] - 选举人员组成第八届董事会专门委员会，任期与董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任高文铭为总经理等多名人员，聘期与董事会一致[3][4] - 聘任王启明为内部审计部负责人，聘期与董事会一致[4] - 聘任马金霞为证券事务代表，聘期与董事会一致[5]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月5日13:30开始，签到13:00 - 13:30，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东会地点 - 浙江朗迪集团股份有限公司10楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）[6] 会议相关人员 - 会议召集人为董事会，主持人是高炎康先生[6] 议案内容 - 议案为选举第八届董事会非独立董事和独立董事[5][7] 候选人信息 - 非独立董事候选人有高炎康等6人[17] - 独立董事候选人有赵平、孙小华、董向阳[19] 投票方式 - 采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复以首次为准[14] 表决规则 - 现场记名投票，一股一票，两议案对中小投资者单独计票累积投票[14] 特殊情况处理 - 未填等表决票视为弃权[14] 保密要求 - 投票结果未公告前，出席人员保密[14]

近期股价与交易表现 - 2026年2月9日至2月13日期间，公司股价区间累计涨幅6.45% [1] - 2月10日单日股价大涨5.46%，收盘报27.82元，当日换手率达4.83% [1] - 近5个交易日累计成交额约7.34亿元，2月10日主力资金净流出178.25万元 [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度归母净利润为1.76亿元，同比增长32.26% [2] - 2025年第三季度单季净利润为8516.68万元，同比大幅增长130.20% [2] - 第三季度净利率提升至19.48% [2] 机构观点与估值 - 公司当前市盈率（PE TTM）为24.0倍，估值处于家电零部件行业中位水平 [1] - 机构预测公司2025年全年净利润为1.93亿元，同比增长12.10% [1] - 机构预测公司2026年净利润为2.23亿元，同比增长15.54%，对应动态市盈率约23倍 [1] - 市场舆情偏中性，近期分析关注其盈利修复能力，认为成本管控和产品溢价是主要驱动因素 [1][2]

股价与交易表现 - 截至2026年2月6日收盘，朗迪集团股价报收于25.9元，当日上涨3.77% [1] - 当日换手率为3.69%，成交量6.82万手，成交额达1.76亿元 [1] - 2月6日资金流向显示，主力资金净流出313.17万元，占总成交额1.78%；游资资金净流出179.18万元，占总成交额1.02%；散户资金净流入492.34万元，占总成交额2.8% [1][6] 董事会换届选举进程 - 公司第七届董事会任期届满，于2026年2月5日召开第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 [1][8] - 会议提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀共6人为第八届董事会非独立董事候选人 [1][7][8] - 会议提名赵平、孙小华、董向阳共3人为第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳为会计专业人士 [1][7][8] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] 股东大会安排 - 公司将于2026年3月5日13时30分召开2026年第一次临时股东大会，审议选举第八届董事会成员的议案 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在当日交易时段进行 [2] - 股权登记日为2026年2月26日，会议将实行累积投票制，并对中小投资者表决单独计票 [2] 独立董事候选人资格 - 所有独立董事候选人均声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明 [3][4][5][7][9][10] - 候选人声明其具备独立性，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司不存在影响独立性的业务关系或服务 [3][4][5][7][9][10] - 候选人最近36个月内均未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [4][5][7][10] - 候选人兼任独立董事的境内上市公司家数均未超过3家，且在公司连续任职均未超过六年 [3][4][5][7][9][10] 提名与资格审查 - 独立董事候选人分别由股东高炎康（提名赵平、孙小华）和高文铭（提名董向阳）提名 [3][4][10] - 公司第七届董事会提名委员会已对所有董事候选人（包括6名非独立董事和3名独立董事）的任职资格进行审查 [7] - 审查意见认为，所有候选人具备相应的教育背景、专业能力和工作经历，符合董事任职要求，未发现存在《公司法》等规定禁止任职的情形，无重大失信记录 [7] - 独立董事候选人的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议 [8] 换届过渡安排 - 现任独立董事应可慧因连续任职即将届满6年，将在本次换届后卸任 [8] - 在新一届董事会选举产生前，公司第七届董事会将继续履行董事职责 [8] - 第八届董事会成员任期将为三年 [8]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 董事会提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀为第八届董事会非独立董事候选人，提名赵平、孙小华、董向阳为第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳为会计专业人士 [2] - 董事选举事项尚需提交公司股东会以累积投票制审议通过，任期自股东会审议通过之日起三年 [2] - 第七届董事会独立董事应可慧因任期届满6年即将卸任 [3] 候选人持股与背景 - 非独立董事候选人高炎康持有公司9,750.83万股股票，为公司控股股东、实际控制人之一 [6][7] - 非独立董事候选人高文铭持有公司196万股股票，为公司实际控制人之一 [7] - 非独立董事候选人李建平持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [8] - 非独立董事候选人陈海波持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [8] - 非独立董事候选人王伟立持有公司31.8万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [9] - 非独立董事候选人刘新怀持有公司42.4万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [9] - 所有独立董事候选人（赵平、孙小华、董向阳）均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [10][11][12] 候选人资格审核 - 公司董事会提名委员会已审核认为所有董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养均符合任职要求 [4] - 未发现候选人存在法律法规规定的不得担任董事的情形，或存在证券市场禁入及不适合担任董事且期限未届满的情形，不存在重大失信等不良记录 [4] - 独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2026年3月5日13点30分在浙江省余姚市公司10号楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [21] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [21][22][23] - 会议将审议董事会换届选举的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [25][26] - 股东登记时间为2026年3月2日8:30至16:30，登记地点为公司证券部 [37]

公司董事会换届选举 - 朗迪集团于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 [2] - 董事会同意提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀为公司第八届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名赵平、孙小华、董向阳为公司第八届董事会独立董事候选人 [2] - 其中独立董事候选人董向阳为会计专业人士 [2]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 持股比例不得超公司已发行股份1%，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 非直接或间接持股超5%股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] 任职限制情况 - 最近12个月内有影响独立性情形不得担任[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[5] - 需通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合要求[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]