每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 贾运可） 每经AI快讯，泰晶科技（SH 603738，收盘价：14.9元）10月31日发布公告称，公司第五届第十次董事 会会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订公司部分制 度的议案》等文件。 2024年1至12月份，泰晶科技的营业收入构成为：电子元器件占比95.52%，其他业务占比4.48%。 ...

三季报显示，泰晶科技前三季度管理费用为5215.25万元，同比增长40.6%，主要系员工持股费用影响所 致。在全球电子元件行业持续承压、市场竞争加剧的背景下，泰晶科技通过积极的价格策略、新产品开 发和客户深化合作，实现逆势增长，进一步巩固市场份额。 公开信息显示，泰晶科技是唯一跻身全球前十的中国晶体厂商，近年来持续加速新产线投产进程，尤其 在TCXO、XO、超高基频、车规级等高端产品线快速释放产能。 10月30晚间，泰晶科技（603738）发布2025年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入7.18亿元，同 比增长16.22%；净利润为3502.37万元。前三季度，公司营收连续三个季度营收同比实现增长。同时 2025年第三季度实现扣非净利1342.72万元，环比增长25.76%，毛利亦环比实现修复。 在产品端，泰晶科技加快150MHz以上超高频产品、TCXO、车规级高精度产品、小电阻kHz等研发与客 户认证进度，提升市场转化效率。2025年9月，泰晶科技通过了两家汽车零部件全球TOP10客户审核， 在车规级晶振领域持续取得突破。公司已建成国内唯一的独立车规专线及CNAS标准等级实验室，为产 品可靠性和一致性提 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-049 泰晶科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第六 次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 回购股份的价格不超过人民币 21.80 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-048 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 泰晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-047 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际运营状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据股份回购注销情况，同意注册资本由 389,322,772 元减少至 385,887,492 元；根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-046 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 泰晶科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 258,844,117.81 | 15.32 | 717,712,349.44 | 16 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 8 | | 第五章 | 议事规则 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 泰晶科技股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会对董事会负责。董事会审计委员会是董事会设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 包括二名独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的 时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（亦称召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | 第五章 | 附 则 14 | 泰晶科技股份有限公司《独立董事制度》 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时 应提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 泰晶科技股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核和建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董 ...