公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月11日召开第一次临时股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 股东会审议通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案，并完成了董事会换届选举，选举产生第七届董事会 [2][3] - 第七届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事（梁小瑞、刘青林、阮思群）、3名独立董事（钱立军、陈效东、金盈）和1名职工董事（林常春） [28][29] 新一届董事会及专门委员会构成 - 第七届董事会第一次会议选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事、法定代表人及董事长 [12][28] - 董事会下设四个专门委员会，战略与可持续发展委员会主任委员为梁小瑞，审计委员会主任委员为独立董事陈效东（会计专业人士），提名委员会主任委员为独立董事金盈，薪酬与考核委员会主任委员为独立董事钱立军 [14] - 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会全体委员均不在公司担任高级管理人员 [29] 高级管理人员及关键职务聘任 - 经董事长提名，董事会聘任刘青林先生为公司总经理 [16] - 经总经理提名，董事会聘任吴敏利女士为财务总监，林常春、乔贺、林正夫、梁瑞林为副总经理 [18] - 经董事长提名，董事会聘任林常春先生为董事会秘书，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议 [20][30] - 董事会聘任应美增先生为内部审计负责人，聘任陈云先生为证券事务代表 [22][24] 董事及高管离任情况 - 原独立董事徐向阳、倪一帆、吴文芳因连续担任两届独立董事，换届后不再担任公司任何董事及专门委员会职务 [31] - 原董事、副总经理黄军辉先生换届后不再担任原职务，但将继续在公司担任其他职务，其直接持有公司股份93.12万股，占总股本的0.30% [32] - 原副总经理齐子坤先生因达退休年龄，换届后不再担任任何职务，其直接持有公司股份111.64万股，占总股本的0.36% [32] 公司治理合规性 - 本次股东会及董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，并由北京植德（上海）律师事务所律师见证并出具合法有效的结论意见 [2][4][5] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一 [7][29] - 除财务总监吴敏利女士在2024年4月曾收到浙江证监局警示函及上交所口头警示外，其余新任高级管理人员均无证券期货违法违规记录 [31]

公司治理变动 - 中马传动于2026年2月11日召开职工代表大会，选举林常春为公司第七届董事会职工董事 [2] - 新任职工董事林常春的任期与公司第七届董事会任期保持一致 [2]

薪酬适用对象 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬方案审批 - 股东会审议批准董事薪酬方案，董事会审议批准高级管理人员薪酬方案[4] 薪酬制定与构成 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案并提出建议[4] - 非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成[6] 绩效薪酬比例 - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%[7] 薪酬发放与调整 - 基本薪酬按制度发放，绩效薪酬按完成情况核发[9] - 公司可根据多种情况调整薪酬标准[10] 薪酬追回机制 - 财务报告追溯重述时，追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[11]

公司人事 - 2026年2月11日公司召开职代会选举第七届董事会职工董事[1] - 林常春当选公司第七届董事会职工董事[1] 个人信息 - 林常春1978年生，本科，有法律职业资格、高级经济师[5] - 林常春曾任多职，现任公司副总经理、董秘[5] - 林常春未持股，与其他董事无关联关系[5]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为299人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为106103482股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比34.3786%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议[6] 议案表决 - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》A股同意票105788182，比例99.7028%[7] 董事会选举 - 梁小瑞等3人当选第七届董事会非独立董事[7] - 钱立军等2人当选第七届董事会独立董事[8]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2026年2月11日下午3点30分召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 人事任免 - 选举梁小瑞为董事长等，任期至第七届董事会届满[3] - 聘任刘青林为总经理，任期至届满[6] - 聘任吴敏利为财务总监等，任期至届满[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意、0票弃权、0票反对[3][5][6][7][8][10][11]

公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期已届满 [1] - 公司于2026年2月11日召开职工代表大会选举第七届董事会职工董事 [1] - 经民主表决，会议选举林常春先生为公司第七届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期与第七届董事会保持一致 [1]

会议信息 - 会议由2026年1月26日董事会决定召开，1月27日发通知[6] - 2月11日13:30在会议室召开，现场和网络投票结合[8] 投票情况 - 299人代表106,103,482股投票，占34.3786%[10] - 《薪酬管理制度》议案同意105,788,182股，占99.7028%[11] 人员选举 - 梁小瑞等6人竞选董事当选，得票均超99%[11][12][13][15][16][17] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[19] - 法律意见书一式两份[20]

公司治理 - 2026年2月11日召开第一次临时股东会，选举董事组成第七届董事会，任期三年[2] - 同日董事会选举梁小瑞为董事长，任期至第七届董事会届满[2] - 聘任刘青林为总经理等，任期与第七届董事会一致[5] 人员变动 - 原独立董事徐向阳等换届后不再担任原职务[7] - 原董事黄军辉换届后不再担任，持股93.12万股，占比0.30%[7] - 原副总经理齐子坤换届后不再担任，持股111.64万股，占比0.36%[8] 合规情况 - 除吴敏利有违规警示外，其余人员无证券期货违法违规记录[6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话0576 - 86146517，传真0576 - 86146525[7]

公司业绩预告 - 中马传动已披露2025年年度业绩预告，预计净利润出现亏损 [1] - 业绩预亏原因涉及客户应收账款减值及投资公允价值变动 [2] 公司未来事件 - 未来值得关注的事件包括2025年年度财务报告的正式发布 [1] - 可能随之召开的股东大会或业绩说明会将提供更详细的财务数据和经营情况 [1] - 后续关于应收账款减值及投资公允价值变动的相关进展需留意公司公告 [2] 行业影响因素 - 汽车零部件板块受政策及出口等因素影响，可能对个股产生波动 [2]