证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-049 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可以于 2023 年 8 月 23 日(星期三)至 8 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州神力电机股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 investor@czshenli.com 进行提问,公司将在 说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保 ...

常州神力电机股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》以及《常州神力电机股份有限公司章程》《常州神力 电机股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为常州神力电机股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了本次董事会会议资料, 并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独立判断,就公司第四届董事会第十 六次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》的独立意 见 公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑资本市 场环境及公司实际情况等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的审慎 决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不 利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。在提交董事会审 议前,该事项已经独立董事事前认可。 综上，我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《常州神力电机股份有限公司独立董事关于第四届 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-047 常州神力电机股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。因情况特殊，根据 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春 娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》 基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及 公司实际情况等因素，经与相 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-048 常州神力电机股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）事 项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申请文件。现 将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 1、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项已经 2022 年 6 月 6 日召开的公 司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和 2022 年 6 月 23 日召 开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司于 2022 年 8 月 4 日取得中国证券 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-046 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情 况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董 事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》 基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及 公司实际情况等因素，经与 ...

常州神力电机股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定,作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,我们在会前认真审阅了相关 议案和资料,对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表了如下事前 认可意见: 一、关于公司终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件事项的事前认 可意见 公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑资本 市场环境及公司实际情况等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的审 慎决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大 不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 经了解,公司目前各项业务经营正常,本次终止本次向特定对象发行股票事 项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大影响。 综上所述,作为公司的独立董事,我们同意将涉及上述事项的相关议案提交 至公司董事会审议。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《常州神力电机股份有限公司独立董事关于第四届董 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二零二三年八月 常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案 6 | | 1 常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 28 日下午 13:30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ②网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-045 常州神力电机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 影响，是否与发行人主业存在差异，相关募集资金是否投向主业；（2）结合发 行人第三大股东中物一方与砺剑集团的关联关系及其参与砺剑防卫收购决策程 序情况、发行人实际控制人陈忠渭与关联股东及姚雄杰的资金往来情况，说明 陈忠渭与认购对象及关联股东是否存在股权代持或其他利益安排，陈忠渭放弃 表决权是否存在恢复条款，发行人本次发行后控制权是否清晰、稳定。 请保荐机构、发行人律师核查发行人实际控制人及近亲属报告期内大额资 金流水情况，并对上述事项发表明确意见。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。 关于收到《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》的公告 常州神力电机股份有限公司（以 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 上海证券交易所文件 一、请发行人：（1）结合发行人收购砺剑防卫后 2022 年度大额计提商誉减值、砺剑集团以回购砺剑防卫股权方式 履行补偿义务、经营业绩下滑等情况，说明发行人本次发行 方案仍采用前次 2022 年非公开发行股票定价是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定要求；（2）结 上证上审（再融资）〔2023〕571 号 －1－ 关于常州神力电机股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 常州神力电机股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： ─────────────── 合发行人与砺剑集团的关联关系及收购其子公司砺剑防卫 后的业绩下滑情况，说明实施前次收购的合理性，是否存在 潜在利益输送；（3）结合商誉减值的具体方法、参数设置情 况、与收购评估采用的主要假设是否存在重大差异等，说明 商誉减值计提时点及金额的合理性；（4）目前砺剑集团股权 回购款的支付计划是否具有 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕571 号 关于常州神力电机股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 常州神力电机股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 一、请发行人：（1）结合发行人收购砺剑防卫后 2022 年度大额计提商誉减值、砺剑集团以回购砺剑防卫股权方式 履行补偿义务、经营业绩下滑等情况，说明发行人本次发行 方案仍采用前次 2022 年非公开发行股票定价是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定要求；（2）结 －1－ 合发行人与砺剑集团的关联关系及收购其子公司砺剑防卫 后的业绩下滑情况，说明实施前次收购的合理性，是否存在 潜在利益输送；（3）结合商誉减值的具体方法、参数设置情 况、与收购评估采用的主要假设是否存在重大差异等，说明 商誉减值计提时点及金额的合理性；（4）目前砺剑集团股权 回购款的支付计划是否具有可行性，还款资金来源情况；（5） ...