证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-040 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日连续 3 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大事项。 风险提示：近期公司股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，注 意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 海程邦达供应链管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司 ...

关于《海程邦达供应链管理股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 海程邦达供应链管理股份有限公司: 本人已收到《海程邦达供应链管理股份有限公司股票异常波动问询函》,经 认真核实,现就有关事项回复如下: （本页无正文，为《关于<海程邦达供应链管理服份有限公司股票交易异常波动 问询函>的回复》之签字页 ) 控股股东､实际控制人(签署): In 席 海 202年 与 月 15 日 截至本函签署日,本人作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东及实际控制人,截止目前,除公司已披露的事项外,不存 在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文) ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-039 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2025 年 5 月 9 日，公司与招商银行股 份有限公司青岛分行（以下简称"招商银行青岛分行"）签订《最高额不可撤销 担保书》，为国际物流与招商银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 28,000 万元的连带责任保证。 （二）履行的内部决策程序 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 28,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 55,929.62 万元。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 ...

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度股东大会的 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0036 号 二〇二五年五月 法律意见书 植德京(会)字[2025]0036号 致：海程邦达供应链管理股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受海程邦达供应链管理股份有 限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-038 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,036,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8646 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王希平先生主持，采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司 法》和公司章程的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公 司会议室 (三) 出席会议的普 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2024 | | 2 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 12 | | 议案四：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 13 | | 议案五：关于《公司 | 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 18 | | 议案七：关于公司续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 19 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 | 20 | | 议案九：关于公司 | 2025 | 年度对外担保额 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-036 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/18 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2025 4 | 4 | 17 | 日~2026 | 日 16 | | 预计回购金额 | 4,000万元~8,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 0万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | | | | | 累计已回购金额 | 0万元 | | | | | 重要内容提示： 公司将严格按 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-037 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，海程邦达供应链管理股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP， 参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。届时公司 财务总监兼董事会秘书殷海平先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-035 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。 1 投资种类：银行理财产品、券商理财产品 投资金额：12,000 万元 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...