公司近期治理与资本变动 - 公司将于2026年召开第一次临时股东大会，审议包括注销全资子公司上海斐娜晨服饰有限公司、变更部分回购股份用途并注销以及补选独立董事在内的多项议案 [1][2] - 相关议案涉及注册资本变更和子公司注销，但公司表示这些变动不会对整体业务产生重大影响 [2] - 股东大会具体召开日期尚未公告 [2] 公司2025年度财务业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润将出现亏损，亏损区间为人民币1.3亿元至2.1亿元 [3] - 业绩亏损主要受控股子公司礼尚信息新业务拖累及资产减值影响 [3] - 公司计划在2026年内披露经审计的2025年年度报告，以提供完整的财务数据和业务细节，具体披露时间待定 [1][3]

公司股东情况 - 截至2026年1月30日，公司股东总数为16,994户 [1]

公司业务澄清 - 安正时尚明确表示其未向欧盟成员国出口或销售相关业务 [1]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了全部三项议案，无否决议案 [2][5] - 通过的议案包括：关于变更部分回购股份用途并注销的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 [5][6] - 股东会由董事长郑安政主持，采用现场与网络投票结合方式，程序合法有效，并由上海市锦天城律师事务所律师见证 [2][6] 股份回购与注销计划 - 公司计划将2022年11月30日已回购的2,018,300股股份用途变更，从“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [8] - 该部分回购股份占回购时公司总股本400,102,220股的0.50%，回购总金额为15,030,348.00元人民币，最高回购价9.33元/股，最低6.56元/股 [9] - 股份注销完成后，公司总股本将从389,034,500股减少至387,016,200股，注册资本相应从389,034,500元人民币减少至387,016,200元人民币 [10] 回购方案历史与执行 - 原回购方案于2021年12月2日经董事会审议通过，计划使用自有资金1,500万至3,000万元人民币，以不超过12.23元/股的价格回购股份，期限不超过12个月 [8] - 公司于2022年11月30日完成回购，实际执行情况与原披露方案无差异 [9] - 根据相关规定，公司未在回购完成后36个月内将股份用于指定用途，故需履行程序将股份注销 [9] 债权人通知程序 - 因注销股份减少注册资本，公司根据《公司法》通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报期为2026年1月24日起45日内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式向公司申报 [12] - 申报需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件，并按要求提供身份证明文件 [11][12] 董事会成员变动 - 公司非独立董事陈克川于2026年1月23日因个人原因辞去董事及董事会相关委员会委员职务 [13] - 陈克川的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理造成重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [14] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作，陈克川离任后将做好工作交接并继续履行相关承诺 [14][16]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总数为17872户 [1]

人员变动 - 2026年1月23日公司收到陈克川辞职报告[1] - 陈克川因个人原因辞去非独立董事等职务[1] - 陈克川原定任期到2026年9月13日[2] 后续安排 - 陈克川离任后仍任职，担任安正儿童用品董事等[2] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[5]

股份回购 - 2022年11月30日完成回购2,018,300股，占总股本0.50%[3] - 回购最高9.33元/股，最低6.56元/股，支付15,030,348元[4] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超12.23元/股[2] 股份注销 - 同意将已回购2,018,300股变更用途为注销[2] - 总股本将由389,034,500股变为387,016,200股[5] - 注册资本将由389,034,500元变为387,016,200元[5] 债权申报 - 公告披露45日内债权人可要求清偿或担保[6] - 申报时间2026年1月24日起45日内[7] - 联系人杨槐，电话021 - 32566088，邮箱info@anzhenggroup.com[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为142人[4] - 出席会议股东持表决权股份总数为160,446,233股[4] - 出席会议股东持表决权股份数占比41.4572%[4] 议案表决情况 - 变更部分回购股份用途并注销议案，A股同意票160,264,773，比例99.8869%[7] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，A股同意票160,264,873，比例99.8869%[8] - 补选独立董事议案，A股同意票160,251,573，比例99.8786%[8] - 变更部分回购股份用途并注销议案，5%以下股东同意票669,620，比例78.6788%[9] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票669,720，比例78.6906%[9] - 补选独立董事议案，5%以下股东同意票656,420，比例77.1278%[9] 人员情况 - 公司在任董事6人，列席6人[7] - 董事会秘书、副总裁、财务总监列席会议[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月23日14:30在上海长宁区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 出席对象含1月20日在册股东等[10] - 现场及网络出席股东和代表共142名，代表股份160,446,233股，占比41.4572%[14] 议案表决 - 3项议案均获通过，包括变更回购股份用途、变更注册资本、补选独立董事[21][29][30] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意占比99.8869%[24] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.8869%[25] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意占比99.8786%[26][28]

公司治理变动 - 安正时尚集团股份有限公司非独立董事陈克川先生于2026年1月23日因个人原因辞去所有董事会及专门委员会职务[1] - 陈克川先生辞去的具体职务包括公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员及第六届董事会战略委员会委员[1]