证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-038 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月16日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月6日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，高级管理人员 列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名 荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人和 独立董事候选人通过 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如 下： 经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事及独立董事候 选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月16日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名荣 俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄虹、严法善、胡 安安为第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹为会计专业人士，候选人的简历 详见附件。上述候选人尚需提交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄虹，已充分了解并同意由提名人上海天永智能装备股 份有限公司董事会提名为上海天永智能装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海天永智能装备股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-040 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融 机构申请总额不超过 1 亿元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向金 融机构申请综合授信额度的议案》，无需提交公司股东会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进 行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司拟向信托等金融机构申请总额 不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金 融机构实际审批为准。授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、 信用证额度、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以金 融机构与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围 内代表公司办理相 ...

独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人上海天永智能装备股份有限公司董事会,现提名黄虹 为上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与上海天永智能装备股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司办公室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-038 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月16日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月6日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，高级管理人员 列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-037 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海茗嘉投 资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）持有公司股份64,163,400股，占公司总股本 的59.37%，本次质押股份数量16,700,000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质 押本公司股份数量为33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本的 | 况 | 未质押股份情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | | 占其所 | 占公 | | 司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | | | | 股东 | | 持股比 | | | | | | | | 持股数量 | | 累计质押数 | 累计质押数 | | 持股份 | 总股 | | ...

重要内容提示： 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-037 上海天永智能装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海茗嘉投 资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）持有公司股份64,163,400股，占公司总股本 的59.37%，本次质押股份数量16,700,000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质 押本公司股份数量为33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本的 30.90%。 一、公司股份质押 近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股 份质押。具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 售股（如 | 是否 | | | | ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、占新越律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律 ...