股价与资金表现 - 截至2026年2月13日的近5个交易日 公司股价累计下跌1.13% 最新收盘价为33.32元 单日微涨0.48% [1] - 2月13日主力资金呈现净流出 金额为376.34万元 显示短期资金面存在压力 [1] - 年初至今公司股价累计上涨14.27% 表现显著优于同期下跌1.26%的上证指数 [1] - 技术面上 当前股价位于20日均线33.57元附近 布林带上轨压力位为37.50元 下轨支撑位为29.64元 需关注后续突破方向 [1] 政策与行业机遇 - 2月14日国务院会议明确聚焦发展新质生产力 重点突破新能源等领域 公司作为新能源锂电装备供应商可能间接受益 [2] - 《上海大都市圈国土空间规划》草案提出深化上海与苏州同城化发展 公司总部位于上海嘉定区 区域协同可能为智能装备带来增量需求 [2] - 2月7日商业航天可重复使用试验航天器成功发射 产业链订单有望加速释放 公司锂电智能装备业务（营收占比10.63%）或迎来机遇 [2] 机构关注与行业动态 - 近期公募基金调研聚焦科技创新主线 2月2日至8日机械设备行业获调研79次 位居行业第二 公司所属的高端制造板块关注度提升 [3] - 部分机构观点认为 在新能源与智能化转型背景下 具备技术积累的专用设备企业长期发展逻辑未变 [3]

公司中标信息 - 上海天永智能装备股份有限公司于2026年2月9日公告中标重庆长安汽车股份有限公司的“电池PACK装配测试线”采购项目 [1][2] - 本次中标金额为2424.78万元 [1][2] 公司财务与经营状况 - 2024年公司营业收入为4.69亿元，同比下滑21.10% [1][3] - 2024年归属母公司净利润为-1.78亿元，同比下滑64.36% [1][3] - 2024年净资产收益率为-65.42% [1][3] - 2025年上半年公司营业收入为2.69亿元，同比下滑15.70% [1][3] - 2025年上半年归属母公司净利润为0.09亿元，同比增长43.54% [1][3] - 公司属于工业行业，主要产品类型为专用设备与零部件 [1][3] - 2024年公司主营业务构成：发动机自动化装配线占40.81%，焊装自动化生产线占26.51%，新能源自动化装配线占16.27%，锂电智能装备及信息系统集成占16.06%，其他占0.34% [1][3]

董事会会议召开情况 - 上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月16日发出 [3] - 会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名 [4] - 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [5] 关联交易核心内容 - 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司拟在未来12个月内向公司及控股子公司提供不超过20,000万元人民币的中短期资金拆借 [6][12][14] - 该笔资金主要用于补充公司流动资金，满足各项业务发展的资金需求 [6][14] - 控股股东不收取借款利息，公司无需提供任何抵押或担保 [6][15][21] - 截至2026年1月23日，控股股东向公司及控股子公司提供的中短期资金融通余额为16,648.33万元 [13][18][27] 关联交易审议与授权 - 董事会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对 [8] - 关联董事荣俊林先生、荣青先生在表决时回避 [7] - 董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，授权有效期为12个月 [6][17][22] - 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过 [8][16] 关联交易性质与豁免 - 本次交易构成关联交易，但根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议 [12][18] - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，未导致公司主营业务、收入发生重大变化 [18] 关联方介绍 - 关联方为上海茗嘉投资有限公司，是公司的控股股东 [12][19] - 该公司成立于2014年11月24日，注册资本为人民币1000元，法定代表人为荣俊林 [20] - 关联人资信状况良好，不属于失信执行人 [20] 关联交易影响与审议程序 - 该事项是公司正常经营所需，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形 [16][18][23] - 独立董事专门会议认为借款利率为0%且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该议案 [16][27] - 公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [16][27]

公司动态 - 天永智能于2026年1月26日召开第四届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 [1] 行业动态 - 国际金价冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1]

借款安排 - 未来12个月拟向控股股东借款最高余额不超2亿元[2][3] - 借款利率为0%，无抵押或担保[4][8] - 借款主要用于补充公司流动资金[4][6] 资金现状 - 截至2026年1月23日，资金融通余额为1.664833亿元[2][5][8] 资产负债 - 2025年12月31日茗嘉投资资产负债率76.19%[7] - 2024年12月31日茗嘉投资资产负债率0.34%[7] 决策流程 - 2026年1月26日董事会和审计委员会审议通过借款议案[4][8] - 本次借款可免于按关联交易审议和披露，无需股东会审议[2][4] - 独立董事同意借款议案[4][8] 授权情况 - 董事会授权董事长12个月内签资金拆借协议[4][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2026年1月26日召开[2] - 本次会议应到董事7名，实到7名[2] 资金拆借 - 控股股东未来12个月向公司及子公司提供不超2亿中短期拆借资金[3] - 拆借资金用于补充流动资金，无利息、无抵押担保[3] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决5票同意[5] - 该议案已通过独立董事和审计委员会会议审议[5]

股东会基本情况 - 上海天永智能装备股份有限公司于2026年1月15日在上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会提议并由董事长主持 召集、召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任7名董事中有6名列席会议 独立董事胡安安因个人原因请假 董事会秘书和高管也列席了会议 [2][5] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案为普通表决事项 [3] - 该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过 [3] - 本次会议没有否决议案 [1] 律师见证情况 - 本次股东会由上海市广发律师事务所的施敏、李玲玲律师见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程 召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4] - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 作为上网公告文件 [6]

公司公告核心内容 - 天永智能于2026年1月15日召开临时股东会并审议通过了一项关于募集资金的议案 [2] 募集资金使用情况 - 股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 该议案涉及将部分已结项的募集资金投资项目的节余资金用于永久补充公司流动资金 [2]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月15日14时召开[1][3] - 股权登记日为2026年1月7日[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代表51人，代表股份64,652,760股，占比59.8194%[5] - 中小投资者代表49人，代表股份121,820股，占比0.1127%[6] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意64,638,060股，占比99.9773%[8] - 反对9,500股，占比0.0147%[8] - 弃权5,200股，占比0.0080%[8]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人51人[4] - 出席股东所持表决权股份64,652,760股[4] - 占公司有表决权股份总数比例59.8194%[4] 公司人员情况 - 公司在任董事7人，列席6人[6] 议案表决情况 - “部分募集资金项目结项并补充流动资金议案”通过[7] - A股同意、反对、弃权票数及比例分别为64,638,060（99.9773%）、9,500（0.0147%）、5,200（0.0080%）[7] 律师见证情况 - 见证律所是上海市广发律师事务所[8] - 股东会召集等程序和结果合法有效[9]