资金募集 - 2023年非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司拟对不超7亿闲置募集资金现金管理，额度12个月循环使用[3] - 本次现金管理投资1.05亿，投资种类为普通大额存单[6] - 子公司楷德悠云用1.05亿闲置募集资金买90天“大额存单”，预计年化收益率1.10%[10][11] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益272.27万元，未收回本金7亿元[13] - 最近12个月内单日最高投入7亿，占最近一年净资产37.12%，占净利润1947.72%[13] - 募集资金总投资额度7亿，已使用7亿，未使用额度为0[14] 项目进展 - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）累计投入进度18.11%，预计2026年6月达预定可使用状态[8] 决策与监督 - 2025年4月18日股东大会通过现金管理议案，授权董事长实施[15] - 保荐机构中信建投对使用闲置募集资金现金管理无异议[15] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[17] 风险与影响 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[16] - 购买现金管理类产品处理按“新金融工具准则”要求，可能影响相关科目[19] 信息披露 - 公告发布时间为2025年12月13日[21]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，单个理财产 品的投资期限不超过 12 个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账 户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的 相关事宜、签署相关合同文件。保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及 子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。具体信息详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告》 ...

公司业务进展 - 佳图力的液冷产品已经实现应用 [1]

公司治理结构重大调整 - 2025年第五次临时股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[4][5] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[7][10] - 公司治理结构由监事会模式调整为设职工董事模式，这是公司治理体系的重大变化[4][7][10] 董事及专门委员会成员变动 - 非独立董事袁祎先生因工作调整，于2025年11月28日辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务[7][9] - 同日，公司职工代表大会选举袁祎先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满[7][10] - 公司第四届董事会第十四次会议选举袁祎先生为薪酬与考核委员会委员，选举完成后该委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生组成，主任委员为唐婉虹女士[8][11][12] 股东大会基本情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年11月28日在公司二楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事5人出席1人，董事会秘书高健先生、总经理李林达先生、副总经理袁祎先生出席会议[3] - 北京国枫（南京）律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效[5]

公司人事变动 - 佳力图非独立董事袁祎因工作调整辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 袁祎辞职后将继续在公司担任其他职务并于同日被选举为第四届董事会职工代表董事 [2] - 公司董事会审议通过议案选举袁祎为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 [2]

人事变动 - 2025年11月28日袁祎辞去非独立董事等职务，继续任副总经理[2][5][7] - 同日袁祎当选职工代表董事和薪酬与考核委员会委员[6][8] 公司治理 - 2025年11月28日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2][6] - 修订后公司设1名职工董事[6]

会议信息 - 公司董事会于2025年11月11日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月28日召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计365人，代表股份239,799,085股，占公司有表决权股份总数的44.2563% [7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意238,749,837股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5624% [8] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》同意238,788,037股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5783% [10]

会议信息 - 股东大会于2025年11月28日在南京市江宁经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东及代理人365人[3] - 出席股东所持表决权股份239,799,085股，占比44.2563%[3] - 公告发布于2025年11月29日[12] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票238,749,837，比例99.5624%[6] - 修订等公司部分治理制度议案，A股同意票238,788,037，比例99.5783%[8] - 5%以下股东对取消监事会议案，同意票2,452,644，比例70.0376%[8] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事5人，出席1人；董秘出席[7] 律师意见 - 见证律所是北京国枫（南京）律师事务所[10] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[10]

股价与资金流向 - 11月25日盘中股价上涨2.04%至8.52元/股，成交额1719.62万元，换手率0.38%，总市值46.16亿元 [1] - 当日主力资金净流入90.72万元，其中大单买入359.01万元（占比20.88%），大单卖出268.29万元（占比15.60%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.90%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.96%，近20日下跌3.95%，近60日下跌19.17% [1] - 今年以来公司股票已3次登上龙虎榜，最近一次为5月9日 [1] 公司基本面与股东情况 - 截至9月30日，公司股东户数为4.49万户，较上期减少9.74%，人均流通股增至12064股，较上期增加10.79% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.83亿元，同比增长6.32%，但归母净利润为-4373.72万元，同比大幅减少458.34% [2] - A股上市后累计派现3.80亿元，近三年累计派现1.25亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务是为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备及技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：精密空调66.60%，机房环境一体化产品25.26%，代维服务6.52%，其他(补充)1.62% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备，概念板块包括液冷概念、数字能源、专精特新、华为概念、阿里概念等 [1]

审计机构聘任 - 公司2025年3月20日和4月15日会议同意聘任天衡事务所为2025年度财务和内控审计机构[2] 人员变更 - 天衡事务所调整人员安排，汪焕新为项目合伙人，崔爱萍为签字注册会计师，吴杰为项目质量控制复核人[3] 人员资历 - 汪焕新2010年9月成注会，近三年签或复核7家上市公司审计报告[5] - 崔爱萍2008年7月成注会，近三年签或复核5家上市公司审计报告[5] - 吴杰2018年2月成注会，近三年签或复核2家上市公司审计报告[5] 人员情况 - 汪焕新、崔爱萍、吴杰近三年无执业受罚情况，无违反独立性情形[6][7] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计工作[8]