重要内容提示： 委托理财种类：7天通知存款 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财金额：12400万元 理财赎回金额：12000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2024年第二次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2025年3月28日，公司使用闲置募集资金人民币12000万元，购买了上海浦 东发展银行"利多多公司稳利25JG5923期(三层看涨) ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-053 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 监事会认为：1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况 等事项； 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议 由监事会主席贺向 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有 限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2025年第一季度报告》 根据2025年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603912 证券简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 截至 2025 年 3 月 31 日公司在手订单为 98,718.95 万元。 (二)非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-050 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 3、因公司完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。佳力转 债的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于"佳力转债"转 股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 24 日，南京佳力图机房环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%，"佳力转债"转股价格已触发向下修正条 款。 公司第四届董事会第七次会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未 来一个月内（即 2025 年 4 月 25 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：70000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2025年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二） ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-048 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年04月18日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有 限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： ■ 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网 络投票结果出具后 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 04 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 449 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,875,016 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 45.1 ...

北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 国枫律股字[2025]H0012 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京佳力 图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 3 ...