公司决策 - 2026年3月27日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期间为2025年9月27日至2026年3月27日[3] - 自查期间1名核查对象和东方财富证券自营账户有买卖股票行为，均无内幕交易情形[5] - 其余核查对象自查期间无买卖及内幕交易情形[6] - 激励计划首次公告前6个月未发现核查对象内幕交易或泄密情形[7]

会议安排 - 公司2026年3月27日召开第四届董事会第四次会议，同意4月13日召开2026年第一次临时股东会[5] - 公司2026年3月28日在巨潮资讯网刊登召开2026年第一次临时股东大会的通知[5] 参会情况 - 出席现场会议股东和股东代理人5名，所持表决权股份413,802,202股，占比63.0188%[9] - 网络投票股东163名，所持表决权股份14,145,673股，占比2.1543%[9] 议案表决 - 《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票426,854,250股，占比99.7444%[15] - 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票426,845,650股，占比99.7424%[17] - 2026年限制性股票激励计划相关事宜议案，同意票426,845,650股，占比99.7424%[18] 结果认定 - 本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[19] - 公司本次股东会召集和召开等程序及决议均合法有效[20]

股东会议情况 - 出席会议股东和代理人168人[4] - 出席股东持有表决权股份427,947,875股[4] - 占公司有表决权股份总数比例65.1731%[4] 董事情况 - 公司在任董事7人，出席7人[7] 议案表决情况 - 《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99%[8] - 5%以下股东对三议案同意比例约71%[8][9]

审计机构与人员安排 - 2025年续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 原签字注册会计师王全改派金毅弘接替[1] - 2025年度审计项目签字注册会计师为俞伟英、金毅弘[1] 新签字注册会计师信息 - 金毅弘2026年成注会，2017年起从事审计，在立信执业[2] - 近三年未签署报告，具备胜任能力[2] - 近三年无处罚处分，符合独立性要求[3][4][5] 变更影响 - 签字注册会计师变更对2025年度审计无不利影响[6]

持续督导 - 公司首次公开发行股票持续督导期于2021年12月31日届满[1] - 原保荐代表人李懿因工作变动无法继续督导，国泰海通委派陈李彬接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为贺南涛和陈李彬[2] 资金账户 - 公司于2025年7月完成募集资金账户销户事宜[1] 保荐情况 - 保荐代表人变更不改变已出具文件结论性意见，保荐机构及代表人承担法律责任[2] - 陈李彬曾参与多个IPO项目且保荐业务执业记录良好[5]

激励计划进展 - 2026年3月27日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] - 3月28日披露首次授予激励对象名单并公示[2] - 公示时间为3月28日至4月6日，共10天[4] 激励对象情况 - 激励对象均具备任职资格，符合激励条件[8] - 不包括独立董事等特定人员[9] 核查结果 - 董事会薪酬与考核委员会认为公示程序合法合规，主体资格合法有效[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议4月13日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市武进高新区龙潜路98号公司联合办公楼3楼会议室[7] - 股东发言总时间30分钟内，每位股东发言不超两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[5] 审议议案 - 审议《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[8] - 审议《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[8] - 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》[8] 激励计划 - 公司制定《江苏国茂减速机股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，3月28日披露于上交所网站[10] - 公司制定《江苏国茂减速机股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，3月28日披露于上交所网站[13] - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[17][19]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月13日14点在江苏常州召开[2] - 网络投票4月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议3项议案，已刊登相关媒体及网站[7] 股权信息 - A股股票代码603915，股票简称为国茂股份，股权登记日2026/4/3[12] 其他信息 - 会议登记时间为2026年4月9 - 10日[15] - 会期半天，与会股东交通和食宿自理[16] - 公司联系电话0519 - 69878020，传真0519 - 86575867[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年3月27日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会[18] 议案表决 - 《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决均为5票同意，需提交股东会审议[8][11][17] - 召开临时股东会审议激励计划相关议案表决为7票同意[20]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票1225.00万股，占公司股本总额65663.2480万股的1.87%[7][34] - 首次授予1125.00万股，占公司股本总额的1.71%，占拟授予总数的91.84%[7][34] - 预留100.00万股，占公司股本总额的0.15%，占拟授予总数的8.16%[7][34] 激励对象 - 首次授予激励对象共计132人，占公司截至2024年12月31日员工总数2562人的5.15%[9][28] - 陆一品获授50.00万股，占拟授出全部权益数量的4.08%，占股本总额的0.08%[35] - 王晓光等4人各获授24.00万股，各占拟授出全部权益数量的1.96%，各占股本总额的0.04%[35] - 核心技术（业务）人员127人共获授979.00万股，占拟授出全部权益数量的79.92%，占股本总额的1.49%[35] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为8.03元/股[9][47] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予的相同[49] 有效期与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][40] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为34%、33%、33%[9][44] - 若预留限制性股票在2026年第三季度报告披露前授予，分三期解除限售，比例为34%、33%、33%；披露后授予，分两期解除限售，比例为50%、50%[10][44] 业绩考核 - 2026年净利润较2025年增长率目标值15.00%、触发值12.00%[57][62] - 2026 - 2027年两年累计净利润较2025年增长率目标值45.00%、触发值36.00%[57][62] - 2026 - 2028年三年累计净利润较2025年增长率目标值90.00%、触发值72.00%[57][62] 费用与摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为7301.25万元，将按解除限售比例分期确认并在经营性损益列支[80] - 2026 - 2029年预测总成本分别为7301.25、2619.32、3042.19、1305.10、334.64[81] 程序与时间 - 公司需在股东会审议通过后60日内完成首次授予权益等相关程序[13][41][84] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，否则失效[28][88] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关内容[84] 调整公式 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n) [64][114] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n [64][115] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [65] - 资本公积转增股本等时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n) [68] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n [69] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [69] 特殊情况处理 - 激励对象离职等多种情形下，对已解除和未解除限售股票有不同处理方式[100][106][107][108][109][110][112] - 公司出现特定情形，激励计划终止，未解除限售的限制性股票由公司以授予价格加同期存款利息回购注销；若激励对象有个人责任，以授予价格回购注销[104] - 公司发生合并等，董事会在5个交易日内决定是否终止激励计划[104][105]