2026 年第一次临时股东会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 二〇二六年三月 1 2026 年第一次临时股东会会议资料 博敏电子股份有限公司 三、现场参会股东请于 2026 年 3 月 27 日提前抵达会议指定地点并凭身份 证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 2026 年第一次临时股东会会议须知 四、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责会议会务工作。 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，制定 会议须知如下： 五、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东会上 发言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东会议案进 行，简明扼要，每人发言不超过三分钟。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项 工作。 六、本次股东会采用网络投票与现场 ...

宏观经济与政策 - 国家发改委正会同相关部门组织申报约100个具有引领带动作用的标志性重大应用场景项目，涉及多省联动清洁能源走廊、全空间无人体系、养老服务等，符合条件的项目将在现有资金渠道中优先支持[1] - 财政部表示2026年将继续实施更加积极的财政政策，重点支持建设强大国内市场、培育壮大新动能、加快高水平科技自立自强等七方面工作[7] - 国家发改委推出新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元，项目主要集中在电子制造、化工、汽车、电气机械等制造业，并首次将物流项目纳入清单[7] - 国务院国资委强调聚焦“两重”“两新”，靠前谋划实施一批重大项目和标志性工程，深入实施中央企业“AI+”行动，加快推进数智化转型[7] - 国家卫健委将2026年国家医疗质量安全改进目标调整为“提高脑血管病急性期规范诊疗率”，引导行业聚焦规范诊疗和质量安全[7] - 我国将全面开展儿童友好建设，推动公共政策制定考虑儿童视角，推进公共空间适儿化改造，逐步实现街区、社区、公园儿童友好空间全覆盖，并逐步推行免费学前教育[8] 产业发展与科技 - 证监会核准新一批15只硬科技主题基金产品，其中7只是跟踪双创人工智能指数的被动基金，8只是以中国战略新兴产业成份指数为基准的主动基金，产品已进入发行筹备阶段[9] - 中国卫星导航系统管理办公室表示北斗卫星导航系统近期将实施在轨升级，目前系统在轨运行卫星数量已达50颗，空间信号精度优于2米[13] - 国家能源局数据显示，1-2月全社会用电量累计16546亿千瓦时，同比增长6.1%，其中充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速分别达到55.1%和46.2%[13] - 北京市网信办启动AI整治专项行动，严厉打击利用AI生成合成色情低俗信息、假冒他人侵权信息、虚假谣言信息，并从严整治售卖、教授“去AI标识”等行为[14] - 英伟达CEO黄仁勋表示，对明年营收突破1万亿美元“信心十足”，该预期仅包含Blackwell和Rubin两大核心架构产品线的收入，公司计划将50%的自由现金流用于回报投资者，并预计在下半年回购股票和派息[5][16] - 阿里巴巴发布全球首个企业级AI原生工作平台“悟空”，并同步发布OPT十大行业解决方案，首批覆盖电商、跨境电商、知识类博主等十大场景[16] - 三星电子最大工会正就史上最大规模罢工计划进行投票，若通过计划从5月2日开始进行18天罢工，可能影响平泽半导体园区约一半的产量，预计损失可能高达数百亿美元[16] - 韩国SK集团会长崔泰源表示，全球存储芯片短缺现象可能持续至2030年，SK海力士为稳定价格将竭尽全力，并考虑发行美国存托凭证（ADR）[16] - 特斯拉与LG能源签署供应协议，后者将在美国密歇根州兰辛市投资43亿美元建设电池工厂，计划于2027年投产，所产电池将用于特斯拉Megapack 3储能系统[17] - 三星电子将在上市约三个月后停止销售Galaxy Z TriFold首款三折叠手机，首先在韩国本土停售，随后在美国清空库存后终止业务[17] - 消息人士透露，OpenAI与亚马逊云科技（AWS）签署新协议，将通过AWS向美国国防部和政府机构出售其AI模型使用权[17] - 亚马逊表示，AI将推动AWS销售额到2036年翻倍至6000亿美元，此前预计为3000亿美元[17] - 高通宣布推出一项200亿美元的股票回购计划，并拥有现有的21亿美元股票回购授权，同时将季度现金股息上调逾3%，从每股89美分增至92美分[22] 金融市场与公司动态 - A股市场冲高回落，上证指数跌0.85%报4049.91点，深证成指跌1.87%，创业板指跌2.29%，万得全A跌1.56%，市场成交额2.22万亿元，逾4500股下跌，算力硬件产业链、超硬材料概念大跌[9] - 恒生指数收涨0.13%报25868.54点，恒生科技指数跌0.08%，南向资金净卖出逾110亿港元，耀才证券金融复牌涨46.7%，蚂蚁集团要约收购获批准[9] - 截至3月17日，年内已上市的28家港股IPO公司中，险资参与了其中10家公司的基石投资，认购总数量约2361万股，总认购金额约15.58亿港元[10] - 韩国投资者近一个月净买入多只A股，其中对三一重工、中国电建、长电科技、光迅科技、梅花生物、赣锋锂业、许继电气的净买入额均超过100万美元[10] - 福耀玻璃2025年净利润同比增长24.2%，拟10派1.2元[12] - 腾讯音乐2025年净利润110.6亿元，同比增长66.4%[12] - 鹏鼎控股拟投资110亿元建设高端PCB项目生产基地[12] - 罗博特科签订约4800万元双面晶圆测试设备量产订单[12] - 福立旺拟定增募资不超过10.22亿元，投向具身智能机器人关键金属零部件等项目[12] - 中力股份拟投资3.5亿元建设智能机器人等项目[12] - 海力风电签订10.85亿元海上风电项目合同[12] - 酷特智能拟约5亿元收购韩国apM集团控股权[12] - 英集芯因发布脑机接口芯片信息不准确，拟被罚400万元[12] - 进入3月，上海二手房市场全月有望冲击3万套高位，广州二手房看房量、成交量同步走高，深圳二手房成交周期最短只有半天，已有业主提高挂牌价，业内预计核心城市将迎来“小阳春”阶段性行情[13] 地缘政治与全球市场 - 有外媒报道称美国总统特朗普希望将访华推迟1个月左右，中国外交部发言人表示中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通，并指出美方已就相关不实报道公开澄清[2] - 美国总统特朗普因邀请盟友参与霍尔木兹海峡护航遇冷，再次表达对北约的不满，称美国是否应退出北约“确实是我们应该考虑的事情”[3] - 伊朗总统证实前议长拉里贾尼遇难，以色列国防军发言人威胁将“追杀”伊朗新任最高领袖哈梅内伊[5][6] - 美国国家反恐中心主任肯特因对伊战争辞职，成为特朗普政府中级别最高因此辞职的官员，他表示伊朗并未对美国构成迫在眉睫的威胁[18] - 美国情报部门评估认为，在美以打击伊朗进入第三周后，伊朗政权有所削弱但立场变得更为强硬，目前政权依然保持稳固[18] - 乌克兰总统泽连斯基透露，乌专家团队已抵达阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯，将协助海湾各国抵御伊朗无人机[18] - 澳洲联储宣布加息25个基点至4.1%，为连续第二次加息，委员会以5:4投票通过利率决议，中东冲突导致燃料价格大幅上涨[18] - 印尼央行将7天逆回购利率维持在4.75%不变，因中东冲突在声明中删除有关潜在降息的表述[18] - 欧盟将重启美欧贸易协议的批准程序，前提是美国遵守去年夏天与欧盟达成的贸易协议条款[19] - 美国三大股指小幅收涨，道指涨0.1%，标普500指数涨0.25%，纳指涨0.47%，无人机制造商Swarmer美国上市首日大涨520%，纳斯达克中国金龙指数跌0.73%[20] - 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.71%，法国CAC40指数涨0.49%，英国富时100指数涨0.83%[20] - 亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨1.63%报5640.48点，日经225指数跌0.09%报53700.39点，连续4个交易日收跌[20] - 韩国证券交易所将盘前和盘后交易的推出时间从原计划的6月29日推迟至9月14日，并将盘前交易时间缩短10分钟[21] 大宗商品与外汇 - 美油主力合约收涨2.7%报96.02美元/桶，布油主力合约涨3.35%报103.57美元/桶，地缘冲突升级导致供应中断风险攀升，市场担忧持续升温[24] - COMEX黄金期货涨0.18%报5011.30美元/盎司，COMEX白银期货跌1.51%报79.46美元/盎司[24] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.59%报12780.0美元/吨，LME期铝跌0.91%报3364.5美元/吨[24] - 美国政府计划进一步放松对委内瑞拉石油行业的制裁，以在伊朗战争推高油价背景下提升原油产量，相关措施最早可能于本周公布[25] - 阿联酋的主要港口富查伊拉已暂停石油装载，这是该国在霍尔木兹海峡以外唯一的原油出口航线上实施的最新一次停运[25] - 在岸人民币对美元16:30收盘报6.8877，较上一交易日上涨120个基点，人民币对美元中间价报6.8961，较上一交易日调升96个基点[26] - 纽约尾盘，美元指数跌0.25%报99.56，离岸人民币兑美元涨61.1个基点报6.8835[26]

关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日分别召开第 五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，并于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《博敏电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2026-023）。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-032 在自查期间，共有 51 名激励对象（非董事、高管及董事会办公室工作人员） 存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。根据公 司核查及激励对象出具的声明，确认其在买卖股票时知悉的本激励计划相关信息 有限，对本激励计划的具体实施 ...

关于向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深圳博敏"或"标 的公司"） 投资金额：20,000 万元 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-029 博敏电子股份有限公司 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易已经博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责 签订增资协议及办理本次交易相关事宜。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资标的公司尚未 盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务 发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标的公 司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素 的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 1 根据公司发展战略规划， ...

博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开第五 届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公 司于 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。 公司于 2026 年 2 月 4 日通过中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以 下简称"建设银行"）购买中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存 款 4,000 万元，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2026-015）。公司于 2026 年 3 月 16 日赎回本金 4,000 万元，获 得收益为 7.23 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次赎回的 情况如下： 单位：万元 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-033 博敏电 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-028 博敏电子股份有限公司 关于终止对外投资及注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 博敏陶瓷衬板及 IC 封装载板产业基地项目 | | | --- | --- | --- | | 投资金额（万元） | 500,000 | | | 投资进展情况 | 完成 交易要素变更 | 终止 | | 特别风险提示（如有） | 截至本公告披露日，本次对外投资项目尚未开展 | | | | 任何实质性投资建设活动，未发生任何相关投资 | | | | 支出，亦未产生任何债权债务纠纷，不会对公司 | | | | 生产经营及财务状况等产生重大不利影响，不存 | | | | 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 | | | | 情形。 | | 一、对外投资基本情况 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 25 日与合肥经 济技术开发区管理委员会（以下简称"合肥经开区管委会"）签署了《博敏 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-030 博敏电子股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026 年 3 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：徐缓 2. 提案程序说明 单独持有11.43%股份的股东徐缓，在2026 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会于 2026 年 3 月 16 日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股 份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会 将公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关 于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司 2026 年第一次临时股 东会审议，具体 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-031 博敏电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次拟授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次拟授 予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单的公示情况 1、公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《博敏电子股份 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-027 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2026 年 3 月 16 日在公 司创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体高级管理人员列席了会议。 会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于终止对外投资及注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-028） ...

资金管理 - 2026年1月27日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2026年2月10日公司买2000万元2025年第052期单位大额存单[2] - 2026年3月10日公司赎回2000万元本金获1.38万元收益[2] - 2025年第052期单位大额存单年化收益率0.90%[3]