截至2025年7月4日收盘，丽岛新材（603937）报收于9.73元，较上周的9.73元上涨0.0%。本周，丽岛新 材7月3日盘中最高价报9.92元。6月30日盘中最低价报9.66元。丽岛新材当前最新总市值20.32亿元，在 工业金属板块市值排名59/60，在两市A股市值排名4955/5149。 公司公告汇总 丽岛新材发布了关于可转债转股结果暨股份变动的公告。主要内容如下：- 截至2025年6月30日，累计 已有人民币12000元丽岛转债转为公司A股普通股，累计转股股数为925股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000443%。- 截至2025年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币 299988000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9960%。- 自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民 币1000元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普通股股 份总额的0.000037%。- 自2025年4月1日至2025年6月30日，公司无限售条件流通股由208880848股增加 至208880925股，总股本也相应增加到208880925股 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-034 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币12,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为925股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000443%。 ? 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,988,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9960%。 ? 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000037%。 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）转股情况 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币12,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为925股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000443%。 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,988,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9960%。 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000037%。 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 《公 司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称" 《受托管理协议》"）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"） 《江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管 理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 本次可转换公司债券发行方案分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、 "公司 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 2024 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）《江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管 理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 | 4 | | --- | | 15 | | 16 | | 19 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 28 | | 29 | | 30 | 本次可转换公司债券 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月 目 录 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号会议室 三、出席现场会议对象 司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人 参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 江苏丽岛新材料股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 五、现场会议议程： 议表决票。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 江苏丽岛新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市 公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 1 会 议 资 料 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 5 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》； | 7 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》； | 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； | 10 | | 议案四：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； | 11 | 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 ③ ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-031 江苏丽岛新材料股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 现行法律、法规及规范性文件及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...