公司治理结构变更 - 公司于2025年11月20日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 基于新修订的《公司章程》，公司设立职工董事一人，由职工代表大会选举产生 [2] - 股东大会同日，职工代表大会选举苑芳川先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [2] 董事会及委员会人员变动 - 公司第四届董事会第十三次会议审议通过调整董事会审计委员会人数，将成员由3名增至5名 [3][4] - 新增独立董事孙军先生和职工代表董事苑芳川先生为审计委员会委员 [4] - 调整完成后，审计委员会由主任委员范英杰女士及四位委员高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生、苑芳川先生组成 [6] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议并通过多项议案，包括增加董事会人数暨补选独立董事、续聘会计师事务所等 [11][12] - 关于取消监事会并修订《公司章程》等三项议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [13] - 其余议案均为普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过 [13]

公司治理变动 - 中创物流于11月20日晚间通过职工代表大会选举苑芳川为第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 2025 年 11 月 20 日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 同日职代会选举苑芳川为第四届董事会职工代表董事[3] - 董事会审计委员会成员由 3 名增至 5 名[4] - 第四届董事会第十三次会议通过调整审计委员会人数及增补委员议案[5] - 增补孙军和苑芳川为审计委员会新任委员[5]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实 和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、 法规和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年11月20日召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://ww ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月20日在青岛召开[3] - 96人出席，所持表决权股份247,559,360股，占比71.4113%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 增加董事会人数暨补选独董议案，同意票247,421,530，占比99.9443%[6] - 续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票10,239,150，占比98.6717%[12] - 取消监事会并修订章程等多议案同意比例超99.94%[8][9][10]

公司财务状况 - 截至公告披露日，公司不存在担保逾期的情形 [1]

担保信息 - 公司为中创远博提供最高债权额5000万元连带责任保证[4] - 公司及子公司对合并报表内子公司担保余额31297.16万元[11] - 公司对外担保总额占净资产比例13.28%，逾期累计金额0[3] 中创远博情况 - 2025年6月30日资产总额8727.61万元，净额1662.82万元[6] - 2025年营业收入12770万元，净利润375.75万元[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月20日15:00在青岛中创大厦25层会议室举行[6] - 网络投票2025年11月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月17日[6] 会议议案 - 拟将第四届董事会人数从9名增至11名，新增1职工代表董事和1独立董事[11] - 拟续聘信永中和会计师事务所至2025年度审计工作结束[16] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[19] - 拟修订《公司章程》，统一表述、删除“监事会专章”[19] - 拟修订部分公司治理制度，9项需提交审议[1] 其他 - 股东发言原则上不超3分钟[3] - 相关详细内容2025年10月28日在上海证券交易所网站刊登[1]

股价表现与资金流向 - 10月28日公司股价盘中报12.42元/股，上涨2.22%，总市值43.06亿元，当日成交额4827.43万元，换手率1.13% [1] - 当日主力资金净流出75.75万元，其中特大单卖出336.55万元（占比6.97%），大单买入587.75万元（占比12.18%） [1] - 公司今年以来股价上涨34.85%，近5日、20日、60日分别上涨1.47%、8.76%、5.97% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为4月16日，龙虎榜净买入3425.15万元，买入总额7863.77万元（占总成交额11.15%） [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为综合性现代物流，为进出口贸易提供一站式跨境综合物流服务，跨境集装箱物流业务收入占比88.64% [2] - 2025年1-9月公司实现营业收入66.04亿元，同比减少27.84%，但归母净利润2.07亿元，同比增长3.05% [2] - A股上市后公司累计派现9.71亿元，近三年累计派现5.37亿元 [3] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-跨境物流，概念板块包括RCEP概念、中俄贸易概念等 [2] 股东结构变动 - 截至9月30日，公司股东户数为1.73万户，较上期减少15.62%，人均流通股20010股，较上期增加18.51% [2] - 截至9月30日，华宝标普中国A股红利机会ETF（562060）已退出公司十大流通股东之列 [3]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有4个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达1.88亿股，占公司总股本的54.09% [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.87个百分点 [1] - 机构投资者包括青岛中创联合投资发展有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪、招商基金管理有限公司-社保基金1903组合、西部利得价值回报混合A [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为西部利得价值回报混合A，持股增加占比小幅上涨 [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计38个，主要包括华宝标普中国A股红利机会ETF、广发中证智选高股息策略ETF、汇安核心资产混合A、汇安多因子混合A、招商安和债券A等 [1] 社保基金持股情况 - 本期新披露持有公司的社保基金共计1个，为招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 [1]