核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关公告 核心内容包括公司治理结构重大调整 续聘会计师事务所及召开临时股东大会等事项 [1][2][3][21][25][47] 公司治理结构变动 - 公司拟取消监事会并将董事会人数由9名调整为11名 新增1名职工代表董事和1名独立董事 旨在将原监事会的监督职能融入董事会 [22][49] - 独立董事候选人为孙军先生 其拥有丰富的物流行业管理经验 曾在中远物流及中远海运担任高管职务 [23] - 此项调整已获董事会及监事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [22][43][49][57] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构 提供财务审计和内部控制审计服务 审计费用合计150万元 [8][9][16] - 信永中和为大型会计师事务所 2024年度业务收入为40.54亿元 其中证券业务收入为9.76亿元 上市公司年报审计客户383家 [9] - 该续聘事项已经公司董事会审计委员会及董事会、监事会审议通过 同意票数均为全票 尚需股东大会批准 [17][18][40][53][55] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会 审议包括续聘会计师事务所、调整董事会人数及修订公司章程等议案 [25][26][27] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][27][28] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 会议地点为公司所在地山东省青岛市 [30][33]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使 [5][6] - 公司对《公司章程》进行修订，删除“监事会”专章，并将相关表述统一修改为“股东会”及“审计委员会” [7] - 公司同步修订或制定了29项内部治理制度，其中9项关键制度尚需提交股东大会审议 [1][9] 近期重要会议与报告 - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司计划于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 取消监事会及相关制度修订等事项将提交该次临时股东大会审议 [3][9] 制度修订的具体范围 - 需股东大会审议的关键制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施制度》《独立董事工作制度》等9项 [1] - 制度修订旨在完善公司治理结构，提升规范运作水平，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规 [8] - 所有修订后的《公司章程》及制度全文已在上海证券交易所网站披露 [9]

营业总收入表现 - 2025年前三季度营业总收入为66.04亿元，同比下降27.84% [1] 归属母公司股东净利润表现 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2.07亿元，同比增长3.05% [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为0.6元 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年10月27日以通讯方式召开第四届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为综合物流服务占比99.83%及其他业务占比0.17% [1] - 截至发稿公司市值为42亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约66.04亿元，同比减少27.84% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.07亿元，同比增加3.05% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.6元，同比增加3.45% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为42亿元 [2] - 公司股票收盘价为12.15元 [1]

募集资金检查与通知 - 监审部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[3] - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%通知保荐人或顾问[6] 募投项目规定 - 超期限且投入未达50%需重新论证[9] - 单个项目节余低于100万或5%年报披露[20] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露[21] - 全部完成后节余占10%以上股东会审议[21] 资金使用限制 - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] - 自筹投入可6个月内置换[15] 报告与核查 - 董事会每半年核查进展并披露报告[22] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[22] - 保荐人或顾问每半年现场核查[23] - 年度结束出具专项核查报告[24] - 董事会报告披露核查和鉴证结论[24] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效修改亦同[27]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易时，部分股东需回避表决[15] 关联交易金额规定 - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由董事会审议后提交股东会[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上，经独立董事同意后由董事会批准[16] 关联交易决策 - 除特定情况外其他关联交易由董事会执行委员会决定[16] - 应当披露的关联交易由独立董事专门委员会审议后提交董事会[16] 关联交易累计计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易按累计计算[17] 股东提案权 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权就关联交易决策向股东会提议案[19] 关联人财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外[18] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上审议通过并提交股东会[18] 其他规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额为交易金额适用相关规定[19] - 公司与关联人交易涉及有条件金额，以预计最高金额为成交金额适用规定[19] - 公司应防止股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[19] - 审计委员会可对损害公司或股东利益的关联交易决定提出质询[19] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜或冲突时依国家法规及《公司章程》执行[21] - 本制度经公司股东会审议通过之日生效，修改亦同[22] - 本制度由董事会负责解释[23]

担保规定 - 可为控股子公司担保，非全资子公司少数股东按持股比例反担保[4] - 严格控制为参股公司担保，必要时其他股东按出资比例提供同等担保[4] 审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审议[16] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[16] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须股东会审议[16] 审批程序 - 董事会审议担保事项须全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[17] - 担保债务到期展期需继续担保的，应作为新担保重新履行审批程序[22] 责任规定 - 拒绝承担超过保证合同约定份额外的保证责任[23] - 为债务人履行担保义务时应向债务人追偿[23] - 董高及相关人员违规给公司造成损失应担责或受处理[25] - 相关责任人违规擅自担保造成损失应担责或受处理[25] 制度说明 - 制度未尽事宜或冲突时依国家法规和章程执行[27] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[27] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[28] - 制度由公司董事会负责解释[29]

公司上市与股本 - 公司于2019年4月29日在上海证券交易所上市，首次发行6,666.67万股[6] - 公司注册资本34,666.6710万元，股份总数34,666.6710万股，每股面值1元[7][21] 股东持股 - 青岛中创联合投资发展有限公司持股70%，认购140,000,000股[19] - 李松青持股7.95%，认购15,900,000股[19] - 葛言华持股7.05%，认购14,100,000股[19] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持股不超10%，并在三年内转让或注销[27] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[52] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[108] - 董事会定期会议每年召开两次，提前10日通知[112] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[134] - 审计委员会决议需成员过半数通过[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[156] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的20%[161] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[167] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[156] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司合并，10日内通知债权人，30日内公告[182]

决策与制度 - 公司实行分层决策制度对对外投资决策[5] - 制度自股东会审议通过实施，修改亦同，由董事会解释[22][23] 部门职责 - 财务部负责对外投资资金和财务管理[9] - 审计部负责对外投资审计并向审计委员会报告[9] - 董事会秘书保管投资文件并建档案记录[9] 投资流程 - 投资项目经初审、编制文件等流程[11][13] - 重大投资可聘专家或中介论证，涉及资产需审计评估[13] 投资管理 - 项目实施后派驻产权代表并定期分析报告[14] - 特定情况可收回或转让投资，相关操作需审批[16][17][18]