中创物流(603967)

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中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-28 18:32
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-016 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间:2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点:山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
2025-03-28 18:32
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-005 中创物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知。 公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。应 参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 的议案》 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
2025-03-28 18:31
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 (三)审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人,亲自出席董事 8 人,董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告
2025-03-28 18:31
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-015 中创物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 (一)利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 996,478,846.42 元,公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 587,367,520.25 元。经董事会决议,公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年 度利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本为 346,666,710 股,以此计算合 ...
中创物流(603967) - 信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司的2024年度内部控制审计报告
2025-03-28 18:28
内部控制审计 - 审计中创物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
中创物流(603967) - 信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司的2024年度审计报告
2025-03-28 18:28
中创物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0090 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中创物流 2024 ...
中创物流(603967) - 中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2025-03-28 18:28
中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 (XYZH/2019QDA20251 号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理, 并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 (二)募集资金使用及存储情况 截至 2025 年 3 月 20 日,公司募集资金使用情况如下: 单位:万元 1 | 序号 | 投资项目 | 募 集 资 金 拟 | 募集资金实际投 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入金额 | 入金额 | | | 1 | 沿海运输集散两用船舶购置项目 | 25,292.22 | 17,623.34 | 本次结项 | | 2 | 散货船购置项目 | 20,047.59 | 0 | 已 终 止 ( 见 注 1) | | 3 | 跨境电商物流分拨中心项目(天 津东疆堆场) | 22,181.50 | 18,941.89 | 已 完 毕 ( 见 注 | | | | | | 2) | | 4 | 物流信息化建设项目 | 5,152.54 | 4,673.65 | 本次结项 | | 5 | 大件运 ...
中创物流(603967) - 独立董事2024年度述职报告-范英杰
2025-03-28 18:26
公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会,独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事召集6次董事会审计委员会会议等[3] - 2024年独立董事3次前往公司现场调研[4] 人事与决策 - 2024年聘任楚旭日为财务总监[6] - 2024年提名委员会审议通过相关候选人[7] 其他事项 - 2024年年初预计关联交易,半年度部分调整[5] - 2023年年度股东大会批准2024年续聘会计师事务所[6]
中创物流(603967) - 独立董事2024年度述职报告-李旭修
2025-03-28 18:26
会议与调研 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会,独立董事均亲自出席[3] - 独立董事召集2次提名委员会会议,参加2次薪酬与考核、专门会议[3] - 2次现场出席业绩说明会、2次前往公司现场调研[4] 交易与审计 - 2024年初确认2023年度日常关联交易并预计2024年度,半年度调整[5] - 2024年继续聘任信永中和为年度审计机构[6] 人事相关 - 提名委员会审议通过董事及高管候选人[6] - 制定高级管理人员2024年度基本年薪和考核办法[6]
中创物流(603967) - 独立董事2024年度述职报告-高玉德
2025-03-28 18:26
会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事召集2次董事会薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加6次董事会审计委员会会议和2次专门会议[4] 日常工作 - 2024年独立董事2次参加管理工作汇报总结会议[5] - 2024年独立董事3次前往公司现场考察[5] 关联交易 - 2024年初确认2023年度日常关联交易并预计2024年度[6] - 半年度结合实际履行情况部分调整[6] 人员聘任 - 2024年度继续聘任信永中和会计师事务所[7] - 报告期内聘任楚旭日为财务总监[7] 制度制定 - 报告期内制定高级管理人员2024年度基本年薪和考核办法[8]