证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-016 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-005 中创物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知。 公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 的议案》 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-015 中创物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 996,478,846.42 元，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 587,367,520.25 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年 度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 346,666,710 股，以此计算合 ...

内部控制审计 - 审计中创物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

中创物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0090 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 （XYZH/2019QDA20251 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理， 并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用及存储情况 截至 2025 年 3 月 20 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 投资项目 | 募 集 资 金 拟 | 募集资金实际投 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入金额 | 入金额 | | | 1 | 沿海运输集散两用船舶购置项目 | 25,292.22 | 17,623.34 | 本次结项 | | 2 | 散货船购置项目 | 20,047.59 | 0 | 已 终 止 （ 见 注 1） | | 3 | 跨境电商物流分拨中心项目（天 津东疆堆场） | 22,181.50 | 18,941.89 | 已 完 毕 （ 见 注 | | | | | | 2） | | 4 | 物流信息化建设项目 | 5,152.54 | 4,673.65 | 本次结项 | | 5 | 大件运 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事召集6次董事会审计委员会会议等[3] - 2024年独立董事3次前往公司现场调研[4] 人事与决策 - 2024年聘任楚旭日为财务总监[6] - 2024年提名委员会审议通过相关候选人[7] 其他事项 - 2024年年初预计关联交易，半年度部分调整[5] - 2023年年度股东大会批准2024年续聘会计师事务所[6]

会议与调研 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事召集2次提名委员会会议，参加2次薪酬与考核、专门会议[3] - 2次现场出席业绩说明会、2次前往公司现场调研[4] 交易与审计 - 2024年初确认2023年度日常关联交易并预计2024年度，半年度调整[5] - 2024年继续聘任信永中和为年度审计机构[6] 人事相关 - 提名委员会审议通过董事及高管候选人[6] - 制定高级管理人员2024年度基本年薪和考核办法[6]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事召集2次董事会薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加6次董事会审计委员会会议和2次专门会议[4] 日常工作 - 2024年独立董事2次参加管理工作汇报总结会议[5] - 2024年独立董事3次前往公司现场考察[5] 关联交易 - 2024年初确认2023年度日常关联交易并预计2024年度[6] - 半年度结合实际履行情况部分调整[6] 人员聘任 - 2024年度继续聘任信永中和会计师事务所[7] - 报告期内聘任楚旭日为财务总监[7] 制度制定 - 报告期内制定高级管理人员2024年度基本年薪和考核办法[8]