恒润股份 2025 年第三次临时股东会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 证券代码：603985 二〇二五年十一月十四日 1 恒润股份 2025 年第三次临时股东会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 | | 年第三次临时股东会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案一、关于制订《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | | 议案二、关于制订《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | | 议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 | 年员工持股计划相关事宜的议案 8 | 2025 | 2 恒润股份 2025 年第三次临时股东会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ ● 累计担保情况 ■ 为满足控股子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2025年10月 29日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简 称"上海润六尺"）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信国际租赁"）、海通恒信 小微融资租赁（上海）有限公司（以下简称"海通恒信小微租赁"）签订编号为L25A003025的《融资回 租框架合同》及编号分别为L25A003025003、L25A003025005的《租赁业务确认书》、编号为 L25A003025006的《融资回租合同》、编号为L25A003028001的《融资租赁合同》。 为保证上述融资租赁业务的顺利实施，2025年10月29日公司与海通恒信国际租赁、海通恒信小微租赁签 署编号为GCL25A003025号《最高额保证合同》，为上海润六尺在海通恒信国际租赁、海通恒信小微申 请的融资租赁业务所负债务 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-095 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 上海润六尺科技有限公司 40,348,000.00 | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 象 | 保 对 | | | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 939,658,380.08 | | 元（含本次） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 为满足控股子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项 工作顺利进行，2025 年 10 月 29 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称" ...

本报讯 （记者张敏）10月29日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"）发布2025年三季报，前三季度公司 实现营业收入31.26亿元，同比增长193.53%；实现扣非净利润6552万元，同比实现扭亏为盈。 新能源与数字经济赛道的高景气度，为恒润股份的业绩增长提供支撑。风电领域，国内市场迎来核准高峰，据北极星电力 网统计，2025年第三季度全国22个地区共核准191个风电项目，总规模达27237.62MW，其中陆上集中式项目占比超70%，海上 风电项目亦有2205MW落地。 政策层面，《风能北京宣言2.0》明确提出"十五五"期间年新增风电装机不低于1.2亿千瓦，其中海上风电年新增不少于 1500万千瓦。 算力领域同样呈现爆发式增长态势。当前，全球AI算力总规模持续增长。伴随大模型训练参数向百万亿级跨越，国内智算 中心建设加速推进。行业需求驱动下，国内AI服务器出货量持续增长，为产业链企业打开广阔空间。 展望未来，恒润股份预计将持续深化双轮驱动战略：风电板块聚焦大兆瓦产品与海外市场，提升高端零部件市占率；算力 板块加速智算集群建设，拓展AI训练与推理服务场景。 （编辑 张明富） 2025年三季度，在 ...

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入31.26亿元，同比大幅增长193.53% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6430.77万元，同比实现扭亏为盈 [1] - 公司旗下上海润六尺算力业务实现爆发式增长，成为公司第二增长曲线 [2] 风电业务 - 公司是国内领先的风电零部件锻造加工企业，是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商 [1] - 公司是全球较少能制造12MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，具备给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力 [1] - 2025年前三季度国内风电装机规模实现大幅增长，第三季度海上风电和陆上风电项目交付呈现环比向上态势 [2] - 风电行业景气度提升，产业链上下游企业盈利水平有望改善，龙头企业将受益于业绩修复及估值回升 [2] 算力业务 - 公司是高端算力设备供应商，旗下上海润六尺业务涵盖新型智算服务器销售、智算中心建设与运维、算力服务等核心领域 [2] - 2025年上半年上海润六尺加大市场开拓，拓展融资渠道，实现业务规模快速增长，并与国内主流算力服务器厂商建立深度战略合作 [2] - 公司在智算中心建设与算力租赁服务领域实现关键突破，客户群体与业务覆盖范围持续扩大 [2] - 算力需求呈指数级增长，得益于国家数字经济战略深化、"东数西算"工程推进及"人工智能+"行动落地 [3] 公司战略与展望 - 公司坚持"风电+算力"双轮驱动发展战略，深度参与风电高端零部件国产化及国家算力基础设施建设 [1] - 公司致力于推动"人工智能+风电"产业融合及"数字化+智能化"升级 [1] - 未来公司风电与算力两大业务板块有望形成协同发力、相互支撑的良性增长格局，推动经营业绩持续健康增长 [3]

10月29日，恒润股份（603985.SH）发布2025年三季报，前三季度公司实现营业收入31.26亿元，同比增 长193.53%；实现扣非净利润6552万元，同比实现扭亏为盈。2025年三季度，在风电产业加速放量与算 力需求爆发的双重风口下，恒润股份延续高增长态势，"风电+算力"双轮驱动战略成效持续显现。 行业景气度持续攀升 风电算力迎双重爆发 三季度的新能源与数字经济赛道呈现多点开花的繁荣景象，为恒润股份的业绩增长提供了肥沃土壤。风 电领域，国内市场迎来核准高峰，据北极星电力网统计，2025年第三季度全国22个地区共核准191个风 电项目，总规模达27237.62MW，其中陆上集中式项目占比超70%，海上风电项目亦有2205MW落地。 政策层面，《风能北京宣言2.0》明确提出"十五五"期间年新增风电装机不低于1.2亿千瓦，其中海上风 电年新增不少于1500万千瓦，长期发展蓝图为产业链注入强心剂。华泰证券研报表示，看好在需求增长 叠加风机涨价的行业大beta下，风电产业链进入量利修复通道。 算力领域同样呈现爆发式增长态势。2025年前三季度全球AI算力总规模达310EFLOPS，同比激增85%， 中国市场占 ...

每经AI快讯，恒润股份（SH 603985，收盘价：16.56元）10月29日晚间发布公告称，基于公司发展战 略，满足全资子公司恒润传动的业务发展需求，公司拟以自有资金向恒润传动增加出资3亿元人民币； 增资后恒润传动注册资本增加至6亿元人民币。 2024年1至12月份，恒润股份的营业收入构成为：风电塔筒法兰占比37.26%，风电轴承占比16.43%，其 他业务占比13.34%，算力行业占比11.45%，机械行业配套占比11.22%，其他行业占比10.27%。 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 截至发稿，恒润股份市值为73亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"十五五"规划建议的18个新提法，释放了哪些重要信号？ ...

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委 员会关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》等相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬 与考核委员会对公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员 工持股计划管理办法》等（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了必 要审查，发表审查意见如下： 因此，公司第五届董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本员工持股计划 合法、合规，有利于促进公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意 将本员工持股计划相关议案提交至公司第五届董事会第十三次会议审议。 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规 及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人 ...

证券简称：恒润股份 证券代码：603985.SH 一、本次实施员工持股计划的目的 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 2025 年 10 月 | 释 义 . | | --- | | 一、本次实施员工持股计划的目的 | | 二、员工持股计划的基本原则 | | 三、员工持股计划的参加对象及确定标准 . | | 四、员工持股计划的资金来源、股票来源及规模、购买价格 | | 五、员工持股计划的存续期及锁定期设置 . | | 六、公司与持有人的权利和义务 | | 七、员工持股计划的管理模式 . | | 八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | | 九、员工持股计划存续期届满后股份的处置办法 . | | 十、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 | | 十一、持股计划的资产构成及权益分配 | | 十二、员工持股计划的会计处理 . | | 十三、员工持股计划履行的程序 | | 十四、其他重要事项。… | | 恒润股份、本公司、公司 | 指 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的股票、公司股票 | 指 | 本员工持股计划拟授予的公司股票 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-092 江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告 投资标的名称：深圳润六尺科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局 核定注册为准，以下简称"深圳润六尺"）。 投资金额：深圳润六尺注册资本 10,000.00 万元人民币，全部由江阴市 恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海润六尺科技有限公 司（以下简称"上海润六尺"）出资，持股比例 100%。 本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。本次对外投资事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 相关风险提示：本次拟设立的深圳润六尺尚未完成公司注册，最终通过 注册审批的时间存在一定的不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以市场 监管局核定注册为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变 化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不 ...