登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及废止、新增、修订内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第四届董事会第三十八 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于新增、废止、修订公司内部 管理制度的议案》；召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议 事规则>并修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康 稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟取消监事 会、废 ...

MDTG-DMB013 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条根据建立现代企业制度的要求，为促进苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理 的职权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务 和责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条公司依法设置总经理，是董事会领导下的公司行政负责人，负责组织 实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 履行诚信和勤勉义务。 第二章 聘任与解聘 第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。 第五条公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时， 董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第六条董事可受 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股 份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：913200006933449995。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于 2016 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司。 英文名称：Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园 ...

MDTG-DMB011 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （三）项目合作方式的投资； （四）出售上述对外投资所形成的股权或权益； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）经营性项目及资产投资； MDTG-DMB011 （八）放弃 ...

MDTG-DMB023 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理及相关事项。 本制度适 用于公司内幕信息知情人的登记管理工作。 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕 信息的人员。内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉的涉及公司核心的经营、 财务数据以及其他可能对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司内幕信息登记 ...

董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） MDTG-DMB007 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第一条 为适应苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

MDTG-DMB024 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 100%的子 公司。 控股子公司，是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的 子公司，或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议 或其他安排实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子 ...

MDTG-DMB008 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。本条所称"会计专业人士"应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 MDTG-DMB006 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

MDTG-DMB002 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为更好地规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本议事规则。 第二条 党支部委员会在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党 支部委员会在所属企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。 第三条 董事长应及时向董事会传达党中央、国务院及上级单位关于企业改 革发展的部署和有关部门的要求，通报有关监督检查中指出企业存在的问题。 第四条 董事会的职权及职责 董事会在贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措的同时 向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权、履行职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第五条 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"） 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董秘办负责人，保管董事会和 ...