本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：通知存款、银行结构性存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 19,300 万元 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-047 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、审议程序 2025 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，使用不超过人民币 22,000 万元（含）的闲置募集 资金进行现金管理，投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动 性好、产品期限不超过 12 个月的产品，且授权管理层进行投资决策 并组织实施。 ●已履行的审议程序： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-045 厦门松霖科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 审议结果：通过 表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,582,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 73.9394 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，董 事长周华松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会 议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 2 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 植德沪（会）字[2026]0024 号 二〇二六年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 植德沪（会）字[2026]0024 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-046 厦门松霖科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日 以现场会议的表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本 次会议通知于2026年5月15日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员候选人列席了会 议，会议由董事长周华松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审 议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于选举周华松先生为公司第四届董事会董事 长的议案》； 选举周华松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 第 1 页 共 5 页 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 表决结果：9票同意 ...