证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-023 青岛威奥轨道股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本392,886,000股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利39,288,600元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-022 青岛威奥轨道股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 47.9685 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 188,227,653 | 99.8758 | 180,780 | 0.0959 | 53,200 | 0.0283 | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 关于青岛威奥轨道股份有限公司 法律意见书 致：青岛威奥轨道股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛威奥轨道股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件： 开本次股东大会的通知的公告； 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 代表的到会登记记录及凭证资料； 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 法律意见书 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：青岛威奥轨道股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛威奥轨道股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东 代表的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 1 法律意见书 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召 ...

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-022 青岛威奥轨道股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,461,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9685 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或 股 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年五月十六日 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年年度股东大会会议审议事项 7 | | 议案一：关于公司 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二：关于公司 2024 | | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案三：关于公司 2024 | | 年年度报告及摘要的议案 16 | | 议案四：关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 17 | | 议案五：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 2025 年度审计机构的议 | | 案 18 | | | | 议案六：关于 | 2024 年度董事薪酬及 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 22 | | 议案七：关于公司及子公司 | 2025 | 年度债务融资额度的议案 24 | | 议案八：关于公司及子公司 | 2025 | 年度对外提供 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-021 青岛威奥轨道股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛威奥轨道股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 1 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长孙汉本先生、总经理孙继龙先生、独立董事刘华义先生、财务总 监范学鹏先生及董事会秘书赵婷婷女士将以在线交流形式就公司治理、发展战 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14点在青岛召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月16日[7][8] - 审议11项议案，含2024年度董事会、财务决算报告[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日，A股代码605001[16] - 会议登记时间为2025年5月13日[18][19] - 会期半天，出席者费用自理[20]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-018 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 202 ...

薪酬相关 - 2024年度支付董事薪酬共计499.09万元[20] - 2025年度独立董事每人每年薪酬8万元（含税）[21] - 2025年度兼任非独立董事的公司员工每人每年薪酬不超150万元（含税）[21] - 2024年度支付高级管理人员薪酬共计596.57万元[24] - 2025年度高级管理人员每人每年薪酬不超150万元（含税）[25] 资金管理 - 公司及子公司2025年度债务融资额度不超250,000万元[32] - 公司及子公司拟使用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[38] - 公司及子公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[40] 会议相关 - 本次董事会会议于2025年4月25日召开[3] - 本次董事会会议应参加董事9人，实际参加9人[4] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[48][51][54][58][61][63][65][68] 决策事项 - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》获通过，拟于2025年5月16日在青岛市城阳区兴海支路三号公司会议室召开[62] - 《关于聘任公司副总经理的议案》获通过，同意聘任胡小宇先生为公司副总经理[64] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获通过，相关内容详见上海证券交易所网站披露报告[67]