激励计划调整 - 公司终止2022年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[1] - 10名激励对象23.1887万股、234名激励对象708.2034万股将回购注销[4] 回购价格调整 - 不同情况激励对象回购价格均有调整[4][5] 权益分派 - 2024年6月5日实施2023年年度权益分派，每股派现0.052元[5] 资金来源 - 限制性股票回购注销资金为公司自有资金[6]

激励计划授予情况 - 2023年5月9日首次授予233人979.58万股，预留授予22人104.54万股[6] - 2023年6月19日首次授予部分完成登记，实际授予224人960.76万股[7] - 2023年6月27日预留第一次授予部分完成登记，实际授予20人100.26万股[7] - 2023年12月7日授予1名激励对象34万股[8] 回购注销情况 - 2024年4月23日需回购注销245人363.6279万股[8] - 因激励对象离职等，10人23.1887万股将回购注销[12] - 终止计划后234人708.2034万股将回购注销[13] - 本次合计回购注销731.3921万股，总股本减至60000.9212万股[18] 价格及资金来源 - 1名岗位调动离职激励对象回购价4.94元/股加利息，1名退休为3.88元/股加利息[15] - 剩余242名激励对象首次授予部分4.94元/股等[16] - 回购注销资金来源为公司自有资金[17] 其他情况 - 2025年1月26日拟终止2022年激励计划并回购未解除限售股票[2] - 2024年12月24日间接控股股东同意终止激励计划[9] - 终止激励计划回购注销不产生实质性影响[21] - 自股东大会决议公告终止计划起三月内不再审议股权激励计划[22] - 监事会同意终止实施激励计划暨回购注销事项[23] - 本次终止暨回购注销需提交股东大会审议批准[25]

会议情况 - 2025年1月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议[1] - 2025年1月26日召开第四届董事会第七次会议，7位董事均参加表决[1] 审议事项 - 通过沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交议案[2][3] - 通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案[3][5] - 通过修订《总经理办公会议事规则》议案[6] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7][8] 公告信息 - 公告于2025年1月28日发布[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月26日15：00召开[3] - 会议应到监事5人，实到监事5人[3] 议案表决 - 《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》5票同意通过[5] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》5票同意通过[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月28日[10]

激励计划进程 - 2022年6月23日拟定激励计划草案并经多会审议通过[6][7][8] - 2023年4月18日激励计划获山东能源集团批复[8] - 2023年5月9日股东大会通过议案并确定授予日[9][10] - 2023年12月7日审议通过预留授予议案并授予[11][12] - 2024年12月24日山东能源集团同意终止激励计划[14] - 2025年1月26日董事会和监事会同意终止并回购注销[14][15] 授予与回购数据 - 授予233名激励对象979.58万股限制性股票[10] - 授予22名激励对象104.54万股限制性股票[10] - 向1名激励对象预留授予34万股限制性股票[10][12] - 2024年4月23日决定回购注销363.6279万股，占总股本0.60%[12] - 终止前10名激励对象23.1887万股将回购注销[18] - 终止后234名激励对象708.2034万股将回购注销[18] 回购价格 - 岗位调动离职激励对象回购价4.992元/股加利息[19] - 退休激励对象回购价3.932元/股加利息[19] - 其余首次授予4.992元/股，预留授予不同批次有不同价格[19] - 权益分派后不同情况激励对象有新回购价格[20] 其他事项 - 2024年6月5日实施2023年年度权益分派，每股派0.052元[20] - 回购注销资金来源为自有资金[22] - 终止暨回购注销需股东大会审议批准并履行披露手续[24]

市场扩张和并购 - 山东玻纤与江苏澳盛签订《战略合作框架协议》[4][7] - 合作包括成立国内合资公司、设立海外制造基地[11] 其他信息 - 江苏澳盛注册资本36000万元，第一大股东持股40.6319%[5] - 协议对2025年业绩无重大影响，未来视具体合作而定[4][18] - 协议有效期五年，具体合作有不确定性和风险[3][15][19]

人员设置与任期 - 公司设1名总经理，若干副总经理[5] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] 任职限制 - 特定犯罪刑罚执行未满5年不得任总经理[4] - 破产清算等相关责任未满3年不得任总经理[4] 总经理职责 - 特定情形2个工作日内召开临时办公会[12] - 主持实施投资计划并汇报重大项目进展[14] - 与财务总监联签大额款项支出[14] - 年末拟订下一年客户信用额度[14] - 定期或不定期向董事长报告工作[20] 其他制度 - 工程项目实行公开招标并跟踪管理[16] - 议定事项责任人落实并报告进展[22] 方案确定与实施 - 总经理及高管薪酬考核方案由董事会确定[16] - 规则自董事会审议通过之日起实施[25]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

公司数据 - 沂水城投截至2023年12月31日总资产140.61亿元，净资产42.80亿元，2023年度营收11.75亿元，净利润0.50亿元[6][7] - 华源热力注册资本2.5亿元，成立于2024年7月9日[8] 资产交易 - 沂水热电供热管网资产拟移交华源热力，交易价10252.01万元[2][13] - 截至2024年8月31日，移交资产账面净值4627.86万元，评估增值率114.51%[9][11] 交易安排 - 华源热力按47.39元/吉焦购热源，两月内付移交款，按用热量预付费用[15][16] 决策进展 - 2025年1月26日董事会、监事会通过移交议案，需股东大会审议[24][25] 交易影响 - 转让属政府行为，优化资产配置，不影响独立性和股东利益[23][25]

业绩数据 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润为-7811.74万元至-11717.61万元，同比减少18345.70万元至22251.57万元，下降174.16%至211.24%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-12809.17万元至-19213.76万元，同比减少5631.22万元至12035.81万元，下降78.45%至167.68%[3][5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为10533.96万元[6] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润为-7177.95万元[6] - 2023年度每股收益为0.18元[6] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是玻纤下游市场低迷，产品价格处底部且销量未达预期[7] - 公司采取降本增效等措施使生产成本下降，但不足以抵减价格下降及销量减少影响[7] 业绩预告说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告数据未经审计[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]