证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-002 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担 | | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保余额（不含本次担 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | 保金额） | | 度内 | 担保 | | 陕西美邦农资贸 易有限公司 | 4000.00 万元 | 3000.00 | 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 28,000.00（含本次） | | 司对外担保余额（万元） | | | 对外担保余额占上市公司最近一期经 | 24.9% | | 审计净资产的比例（%） | | | 其他风险提示 | 无 | ...

公司担保事项 - 公司于2026年1月26日与中信银行西安分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司陕西美邦农资贸易有限公司提供连带责任保证担保 [1] - 担保的债权本金最高额为人民币4000万元，担保范围包括相应利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权费用等 [1] - 该担保事项已经公司第三届董事会第十次会议及2026年第一次临时股东大会审议通过，属于前期预计担保额度内，无需另行提交股东大会审议 [1] 公司担保概况 - 截至公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计为28000万元 [1] - 该担保余额占公司2024年度经审计净资产的24.9% [1]

格隆汇1月20日丨美邦股份(605033.SH)在投资者互动平台表示，公司目前未在欧盟成员国开展出口或销 售业务。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月15日，美邦股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于公司 为子公司提供担保预计的议案》。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-001 陕西美邦药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,643,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 1. 经核查，公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集。公司董事会 已于本次会议召开 15 日以前（即 2025 年 12 月 26 日）在上海证券交易所网站上 发布《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通 知》。 公司发布的公告载 ...

公司经营与市场沟通 - 公司通过投资者互动平台回应市场关切，表示其二级市场股价受政策环境、市场环境、投资者风险偏好等多重因素影响 [1] - 公司强调目前生产经营活动处于正常状态 [1] - 关于具体业绩情况，公司表示将严格按照信息披露法规进行披露 [1]

2026 年第一次临时股东会会议资料 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东在本公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权 利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美邦 药业集团股份有限公司股东会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表 决票中每项议案下设的" ...

农化制品板块市场表现 - 2023年12月29日，农化制品板块整体下跌1.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，9只上涨，10只下跌，其中润丰股份以5.58%的跌幅领跌，盐湖股份下跌4.48%，浙农股份下跌3.91% [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出6.37亿元，但游资和散户资金分别净流入2.31亿元和4.07亿元 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：贝斯美上涨1.39%，成交额4731.91万元；农心科技上涨1.38%，成交额5769.48万元；百傲化学上涨1.38%，成交额3.81亿元；扬农化工上涨1.17%，成交额3.41亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：润丰股份下跌5.58%，成交额2.28亿元；盐湖股份下跌4.48%，成交额29.94亿元；浙农股份下跌3.91%，成交额1.68亿元；澄星股份下跌3.79%，成交额4.10亿元 [2] - 部分个股成交活跃，盐湖股份成交量达106.36万手，联化科技成交量达51.40万手，成交额6.68亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 主力资金净流入显著的个股包括：云天化净流入1.28亿元，主力净占比6.02%；芭田股份净流入2703.39万元，主力净占比7.43%；川恒股份净流入2554.22万元，主力净占比6.46% [3] - 部分个股呈现主力净流入但游资净流出的态势，例如百傲化学主力净流入1896.54万元（占比4.98%），游资净流出238.56万元；先达股份主力净流入1671.92万元（占比19.66%），游资净流出618.68万元 [3] - 领跌股润丰股份呈现主力与游资共同净流出的局面，主力净流出986.05万元（占比4.33%），游资净流出3059.61万元（占比13.43%），但散户资金净流入2073.56万元 [3]

公司公告决议 - 美邦股份于12月25日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第十次会议审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]