澳弘电子 2025 年第一次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月 澳弘电子 2025 年第一次临时股东大会资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 -----------------------------------1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 -----------------------------------2 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 ----- 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ------------------------- 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 --------------------------- 6 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ------------------------- 7 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ------------------------- 8 | | 议案六：关 ...

公司股价表现 - 10月30日公司股价下跌5.07%至30.49元/股 [1] - 当日成交金额为4216.90万元，换手率为0.95% [1] - 公司总市值为43.58亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为常州澳弘电子股份有限公司，位于江苏省常州市 [1] - 公司成立于2005年6月22日，于2020年10月21日上市 [1] - 主营业务为印制电路板的研发、生产及销售 [1] - 印刷线路板业务占主营业务收入89.10%，其他业务占10.90% [1] 主要流通股东动态 - 博道成长智航股票A（013641）于三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司45.95万股，占流通股比例为0.32% [2] - 根据测算，该基金在10月30日股价下跌中浮亏约74.9万元 [2] 相关基金产品表现 - 博道成长智航股票A最新规模为22.45亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为51.6%，在同类4216只产品中排名753 [2] - 近一年收益率为60.22%，在同类3885只产品中排名396 [2] - 该基金自2021年10月26日成立以来收益率为50.54% [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第三届第七次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案等文件 [1] - 公司当前市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，印制电路板行业占比92.13%，其他业务占比7.87% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为10.06亿元，同比增长6.69% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.07亿元，同比增长6.45% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.75元 [1]

董事会变动 - 2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议[1] - 拟修订《公司章程》将董事会成员由七名增至九名[1] - 新增一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事三人不变[1] 人员提名 - 审议通过增选第三届董事会非独立董事议案，提名王帅为候选人[2] - 王帅任期自2025年第一次临时股东会审议通过起至第三届董事会任期届满[2] 王帅履历 - 王帅1989年出生，本科学历[5] - 曾在银嘉连锁、常州协鑫光伏任职，现于常州澳弘电子任总经理助理[5]

公司结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 拟将董事会人数由7人调整为9人，独立董事3人不变，非独立董事调为6人，含一名职工代表董事[3] 股本相关 - 公司股份总数为14292.395万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 会议与决议 - 2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议[2] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，需2个月内召开临时股东会[11] 股权限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求相关诉讼[7] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] 股东提案 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] 会议投票 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 股东会选举董事实行累积投票制[20] 董事任职 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[28] 委员会设置 - 董事会设置审计、战略与可持续发展（ESG）、提名及薪酬与考核委员会[30] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[30] 高管设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监1名[31] 监事任职 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[32] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[33] 制度修订 - 拟修订23项内部治理制度，制定1项内部治理制度[42][43] - 9项修订制度需提交股东大会审议，15项无需提交[42][43]

可转债发行 - 2024年1月8日第一次临时股东大会通过发行可转债方案及授权，有效期12个月[2] - 2024年12月9日第二次临时股东大会同意延长有效期至2026年1月7日[2] - 2025年10月29日董事会、监事会通过议案再延长有效期至2027年1月7日[3][4] - 除有效期延长外，发行方案及授权其他事项不变[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月17日14点在江苏常州公司办公大楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议13项议案，含修订公司章程等[8][9] - 股权登记日为2025年11月12日，登记在册A股股东有权出席[14] - 股东登记时间为2025年11月16日，地点在公司办公大楼一楼会议室[18] 选举相关 - 累积投票议案13.00应选董事1人，13.01提议增选王帅为第三届董事会非独立董事[9] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 不同议案投资者表决权数量按持股和应选人员数量计算[26] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获票情况[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年10月29日召开，3位监事均出席[2] 议案通过情况 - 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》全票通过[3][4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7][8] - 《关于延长可转债股东大会决议有效期的议案》全票通过，待股东大会审议[9][10]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，7位董事实到[2] 议案通过情况 - 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》获7票同意通过[3][4] - 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》等多个议案获7票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][18][19][19][20][40][41][42] 临时股东大会相关 - 公司审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，投票结果7票同意[45] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》2025年10月30日将在指定媒体发布[45][47]