回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购情况 - 累计回购170.70万股，占比0.71%，金额2999.82万元[2] - 实际回购价16.31元/股至19.28元/股[2] 2024年4月回购 - 回购40.55万股，占比0.17%，支付689.11万元[5] - 购买最高价17.34元/股、最低价16.50元/股[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入289,910,186.13元，同比增长3.43%[5] - 2024年第一季度营业总收入为289,910,186.13元，2023年第一季度为280,294,848.39元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,830,617.50元，同比减少8.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,170,869.21元，同比增长4.12%[5] - 2024年第一季度净利润为51815862.37元，2023年同期为56088684.49元，同比下降7.62%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,823,617.84元，同比减少62.32%，主要因销售回款和销售商品、提供劳务收到的现金流入减少[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35823617.84元，2023年同期为95079653.75元，同比下降62.32%[24] 资产相关 - 本报告期末总资产2,731,619,976.52元，较上年度末增长2.11%[6] - 2024年3月31日货币资金为718,600,678.47元，较2023年12月31日的689,372,066.84元有所增长[14] - 2024年3月31日流动资产合计1,354,375,320.00元，2023年12月31日为1,332,776,555.92元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计1,377,244,656.52元，2023年12月31日为1,342,401,708.53元[16] - 2024年3月31日资产总计2,731,619,976.52元，2023年12月31日为2,675,178,264.45元[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,275,689,416.58元，较上年度末增长1.40%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计2,281,247,803.61元，2023年12月31日为2,249,891,531.85元[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计659,748.29元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数7,527户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股相关 - 杭州联德控股有限公司持股80,863,200股，持股比例33.52%[11] - Allied Machinery International Limited持股66,160,800股，持股比例27.42%[11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为226,718,593.81元，2023年第一季度为218,902,513.10元[20] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计393,130,838.97元，2023年12月31日为369,218,363.74元[16] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计57,241,333.94元，2023年12月31日为56,068,368.86元[17] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计450,372,172.91元，2023年12月31日为425,286,732.60元[17] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为59345782.66元，2023年同期为65092248.06元，同比下降8.83%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为260586821.89元，2023年同期为306001792.33元，同比下降14.84%[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62543163.64元，2023年同期为230011359.03元，同比下降127.19%[25] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56209654.51元，2023年同期为 - 41906310.14元，同比增长234.13%[25] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为0.22元/股，2023年同期为0.24元/股，同比下降8.33%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.22元/股，2023年同期为0.24元/股，同比下降8.33%[22] 其他综合收益的税后净额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为442954.20元，2023年同期为 - 2919319.27元，同比增长115.17%[22] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为52258816.57元，2023年同期为53169365.22元，同比下降1.71%[22]

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-032 杭州联德精密机械股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德 精密机械股份有限公司 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,642,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7567 | (四) 表决 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称" ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 | 投资者关系活动主要内容 | 【Q&A】 | | --- | --- | | 介绍 | 1.请问下公司四季度业绩下滑的原因？ | | | 答:投资者您好，由于公司采用成本加成的定价机 | | | 制，受到前期原材料回落的影响，公司产品价格也有 | | | 所回落。谢谢！ | | | 2.公司在高精度机械装备领域的研发能力和技术优 | | | 势体现在哪些方面？ | | | 答:投资者您好，公司主要为客户提供跨行业、多品 | | | 种、小批量的设备零部件定制服务，公司技术与产品 | | | 始终处于行业领先地位，同时参与下游全球顶尖客户 | | | 的产品研发设计，与客户协同成长。谢谢！ | | | 3.领导您好，公司在技术创新方面取得了哪些具体 | | | 成果？是否有与国内外知名高校或研究机构合作开发 | | | 的成功案例？ | | 答:投资者您好，截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止，公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及境内子公司共获得已授权专利 | 221 | ...

公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入12.11亿元，同比增长8.09%[11] - 业绩增长主要得益于公司良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力[11] - 未来公司将在压缩机、工程机械零部件领域继续深耕细作，同时在能源设备、农业机械等领域加大研发投入[11] 技术研发与创新 - 截至2023年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利221项，其中发明专利43项，实用新型176项，软件著作权2项[3] - 公司积极开展与高校的技术交流与合作，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶[3] - 公司的研发活动按照具体项目立项并设定预算和考核，始终围绕主业，在核心产品领域持续攻关，并适当进行一些有前瞻性的探索研究[5][8] - 公司对于研发项目的成果转化制定考核激励措施，促进研发成果快速转化为销售业绩[8] 生产制造能力 - 公司正稳步推进"高精度机械零部件生产建设项目"，该项目将极大地提升公司在铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力[4] - 公司已打通PLM、SAP、现场执行之间的数据集成，消除数据孤岛，全面实现现场设备联网，实现数据驱动企业运营和决策辅助[6][7] - 未来公司将继续深化数字化转型，利用MES的设备联网模块搭建起企业物联网，实现从专业化制造到智能化制造的跨越升级[7] 国内外市场布局 - 公司与全球顶尖设备制造商和全球最大工程机械制造商等知名全球五百强企业建立了稳固的战略合作关系[4][12] - 公司正积极筹备墨西哥工厂的建设，预计2025年将投产，计划达产后可形成年产精密零部件38,000件[12] - 公司的美国子公司已运营多年且实现连续盈利，在管理国外子公司方面积累了一定的经验[15] 原材料供应管理 - 公司已设立集团采购中心，建立起一套严格的供应商筛选及评价体系[10] - 公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录[10] 汇率风险管理 - 公司货款回笼持续且稳定，目前采取定期结汇的管理方式，未来会考虑远期锁定汇率的措施[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年4月26日14:00召开，地点为浙江省杭州经济开发区18号大街77号公司二楼会议室[7] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[7] - 2023年董事会召开六次会议，监事会召开六次会议[13][33] - 2023年董事会提请召开一次股东大会，于4月21日召开[15] 业绩数据 - 2023年度营业收入12.11亿元，同比增长8.09%[23] - 2023年度归属于母公司净利润2.51亿元，同比增长1.45%[23] - 2023年末总资产26.75亿元，较年初增长1.57%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益22.44亿元，较年初增长8.83%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.25亿元[23] - 2023年交易性金融资产1.92万元，较上期减少99.99%[56] - 2023年在建工程36,972.45万元，较上期增加500.70%[56] - 2023年短期借款9,002.69万元，较上期减少64.23%[59] - 2023年其他应付款2,505.38万元，较上期增加57.46%[59] - 2023年营业成本75,866.15万元，同比增长6.57%[65] - 2023年税金及附加1,264.53万元，同比增长31.96%[65] - 2023年销售费用1,261.94万元，同比增长30.71%[65] - 2023年财务费用 -826.77万元，同比减少58.43%[65] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额2,025.32万元，2022年度为 - 715.11万元[70] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 24,587.79万元，同比减少2,354.08%[70] 未来展望 - 2024年落实“高精度机械零部件生产建设项目”并投产，推进墨西哥工厂建设[24] - 2024年深化数字化转型，搭建企业物联网[25] - 2024年在压缩机零部件领域深耕，在工程机械、能源设备等领域加大研发投入[25] - 2024年推进全面质量管理，贯彻“关注顾客，提升产品质量”方针[26] 其他要点 - 2023年7月21日战略委员会审议通过设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案[19] - 2023年12月21日提名委员会审议通过董事会换届选举相关议案[20] - 公司第二届董事会任期2023年12月21日届满，2024年1月8日董事会换届完成[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），拟派发现金红利83,984,075元（含税），现金分红比例33.42%[75] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，2023年度审计费用75万元[80] - 《2023年年度报告》及其摘要等于2024年4月3日披露于上海证券交易所网站[71][76][80][83]

公司资本与募资 - 公司注册资本为241,256,000元[2] - 首次公开发行6,000万股A股，募资净额861,229,544.43元[3] 督导情况 - 持续督导期至2023年12月31日已届满[4][5] - 督导期内未发生重大及其他申报事项[8][14] 制度执行 - 建立信息披露和募集资金管理制度[11][13]

上市情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股发行价15.59元，募资9.354亿元，净额8.6122954443亿元[2] - 2021年3月1日公司在上海证券交易所上市[2] 保荐督导 - 2024年3月13 - 15日保荐人对公司现场检查[3] - 保荐人履行查阅公司制度及报告等职责[4] - 保荐人认为公司已依规建立并执行信息披露制度[5] - 持续督导期未发现需向证监会和上交所报告的重要事项[6]

公司运营 - 现场检查时间为2024年3月13 - 15日[1] - 持续督导期内公司建立治理等多项制度并执行[4][5][7] - 未发现资金占用及关联交易等违规情形[6][8] 建议 - 完善治理结构，合理使用募集资金[11] - 推进募投项目建设并实现预期收益[12] 检查结果 - 本次检查未发现需向监管报告的事项[13]