证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-005 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2024年 1月 18日 2023年3月30日，公司以闲置募集资金3,000.00万元购买了"2023年第10期 公司类法人客户人民币大额存单产品"理财产品。具体内容详见公司于2023年4 月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德精密机械股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-021）。2024年1月16日，公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000.00 万元，实际获得理财收益人民币73.88万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 ● 赎回理财产品名称：2023 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-004 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董 事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次 会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务 代表的议案》、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事长：孙袁先生 2、副董事长：朱晴华女士 3、董事会成员： 非独立董事：孙袁先生、朱 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董 事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，监事、高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-002 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于监 事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由全体监事共同推举监事吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-003 杭州联德精密机械股份有限公司 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 ● 备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-001 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,439,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6728 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、 ...

联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 15 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 18 | 联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本 会议须知 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-056 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的更正公告 更正后： 截至本公告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司副董事长朱晴华女士为夫妻关系，系持股 5%以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的 实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以 上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上 海证券交易所的有关规定。 截至本公告日，朱晴华女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妻关系，系持股 5% 以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实 际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。 本公司董事会及全体董 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选 举情况公告如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-057 杭州联德精密机械股份有限公司 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，认为被提名人符合《公司 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-051 杭州联德精密机械股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：由 10.98 元/股调整为 10.64 元/股 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公 ...