重要内容提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605066 证券简称：天正电气 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-019 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月15日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站。 2、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员 会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》相关规定，经董事长提名增补辛耀中 ...

浙江天正电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605066 证券简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 674,850,942.47 | 667,878,226.18 | 1.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,165,097.30 | 28,938,069.46 | 18 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-018 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,204,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中 心 27F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 04030 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 在上海市浦东新区海 阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27 层会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务 所（下称"本所"）受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-017 浙江天正电气股份有限公司 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2025年4月9日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的 交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持。 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案 | 3：2024 年年度报告及摘要 11 | | | 议案 | 4：2024 年度财务决算报告 12 | | | 议案 | 5：2024 年年度利润分配议案 15 | | | 议案 | 6：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 16 | | | 议案 | 7：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 17 | | | 议案 | 8：关于增补独立董事的议案 18 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（朱利宏） 20 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（沈福俊） 24 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（董雅姝） 28 | | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-017 浙江天正电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 14:00 召开 公司2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度东大会的通知》（公告编号：2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 ...

文章核心观点 - 天正电气2024年年报显示净利润大幅下滑且分红比例超100%引发市场关注，虽业务拓展和技术研发有进展，但财务稳健性和市场应对能力待提升 [1][7] 净利润下滑原因 - 2024年净利润同比下降24.94%，扣非净利润下降8.06%，主要受市场环境影响，收入增速放缓，加大行业客户拓展和研发投入，叠加非经营性损益波动 [4] - 2023年厂房处置获收益，2024年捐赠支出致非经营性损益波动大 [4] - 整体收入增速仅1.38%，远低于2023年的18.14%，在市场拓展和业务增长方面面临较大压力 [4] - 经营现金流净额为1.12亿元，同比下降76.6%，加剧市场对公司财务状况的担忧 [4] 高比例分红情况 - 2024年拟每股派发现金红利0.25元，合计派发现金红利1.27亿元，占本年度归母净利润的比例高达104.35%，引发市场广泛质疑 [5] - 高比例分红或为稳定股价、提振投资者信心，但可能“透支”未来发展，加剧财务压力 [6] 业务拓展与技术研发进展 - 在新能源、电力、通讯、建筑等领域持续深耕，在新能源领域与央企合作落地多个大型项目 [7] - 2024年申请专利196项，较2023年增加20%，其中发明专利64项，增长106.5% [7] - 主持及参与9项国家、行业和团体标准的制修订 [7] 业务投入成效 - 业务拓展和技术研发投入未转化为显著市场回报，整体收入增速仅1.38%，在新能源政策调整下未实现显著增长 [7]

浙江天正电气股份有限公司 章程 2025 年 3 月 1 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | ...