证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-028 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报 告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-020 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-019 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限 公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报 表归属于母公司股东的净利润为人民币-334,488,793.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-411,900,844.71 元，母公司未分配的利润为 -403,041,348.21 元。 经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公 司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《上海太和水科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第一百五十四条"公司利润分配政策（五）利 ...

希会审字(2025)1686 号 上海太和水科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制鉴证报告………………………………（1-2） 二、证书复印件 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1686 号 内部控制审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东: （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)1687 号 目 录 | 一、审计报告………… … …… … …… …… … …… … …… …… … …（1-7） | | --- | 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表… …… … …… … …… … …… … …… … （8-9） | | 2.合并利润表… …… … …… … …… …… … …… … …… …… （10） | | 3.合并现金流量表… …… … …… … …… … …… … …… …… （11） | | 4.合并股东权益变动表…… … …… …… … …… … …… （12-13） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表 … … …… … …… … …… … …… …（14-15） | | 2.母公司利润表…… … …… … …… …… … …… … …… … … （16） | | 3.母公司现金流量表… … …… … … …… … …… … …… ……（17） | | 4.母公司股东权益变动表… …… … …… … …… … ……（18-19） | | ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0067 号 目 录 一、专项核查意见………………………………………（1-2） 二、营业收入扣除情况表………………………………（3） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 以下无正文,为希会其字(2025)0067 号《2024年度营业收入扣除情况专项核 查意见》签章页。 希会其字(2025)0067 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称贵公 司)2024 年度财务报表的基础上,对后附的贵公 ...

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上 海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对太和水 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可〔2021〕23 号），太和水首次公开发行 1,953 万股人民币普通股（A 股）股票， 发行价为 43.30 元/股，募集资金总额为人民币 84,564.90 万元，扣除各项发行费 用后的募集资金净额为 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第四章 市值管理的方法与计划 第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况， 综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量： (二) 主动性原则。公司应当及时关注市场及公司的股价动态，实时、 常态化主动跟进开展市值管理工作； (三) 合规性原则。公司的市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行 政法规及规范性文件、公司内部管理制度的前提下开展，不得进 行任何形式的内幕交易、市场操作等违法违规行为； (四) 常态性原则。公司的市值增长是一个持续和动态的过程，因此， 公司的市值管理应该是一个持续、常态化的管理行为。 第六条 市值管理工作由公司董事会领导，董事会办公室是负责市值管理工作的 具体部门，负责统筹协调市值管理工作。公司董事会秘书作为负责人， 负责市值管理的日常执行和监督工作。公司各部门及下属公司积极配合， 共同参与公司市值管理体系建设。 第七条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作， 具体工作职责包括但不限于： (一) 参与制定和审议市值管理策略。分析公司市值的合理性，根据董 事会的规划，确定市值 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发 表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2024 年度任期内履行独立董事职责情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董舒：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。现任 立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺 织有限公司财务会计；1997 年 11 月至 2000 年 9 月任 ...