FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海丽人 丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据现行有效的 ...

持续提升经营效率，全域赋能品牌长期发展 作为国内领先的化妆品网络零售服务商，丽人丽妆立足自身优势，不断加强和深化品牌管理能力，赋能 多个合作品牌在中国市场实现业务增长和品牌影响力的提升。2025年以来，丽人丽妆凭借专业的品牌管 理能力和高效的全域经营能力，助力温丽慈Ongredients登陆中国市场仅半年时间就实现从零到一的爆发 式增长。数据显示，温丽慈Ongredients先后荣登天猫国际保湿面霜新品榜、抖音修护妆前乳人气榜、抖 音舒缓乳爆款榜等多个榜单TOP1，实现天猫、抖音双渠道增长。 丽人丽妆不断夯实全域精细化运营能力与效率，根据电商平台变化的运营逻辑及营销策略快速调整经营 策略，向价值深耕转型，聚焦提升品牌力，帮助品牌实现长效价值增长。最新数据显示，施华蔻新品1 按染通过抖音达人专场合作，GMV超千万，累计热卖盒数过万，荣登抖音染发类目TOP1，持续揽获良 好的市场表现。 报告期内，丽人丽妆继续加码布局自有品牌管理，积极推进新产品、新渠道的品牌发展战略。公司一方 面深入研发推出新产品，另一方面加强多渠道精细化运营，助力自有品牌取得口碑与销售的双向增长。 其中，针对东方肌肤易垮的皮肤特质，玉容初在今年 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 31,089.25 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 567,496.6 ...

为真实、准确地反映上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减 值测试，第一季度计提资产减值准备的具体情况如下： 一、 资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对截至 2025 年 3 月 31 日的 存货、其他应收款、应收账款、长期应收款等资产进行了全面减 值测试。根据测试结果，公司第一季度计提的资产和信用减值准 备合计金额为 16,819,670.39 元，其中信用减值准备冲回 291,484.30 元，资产减值准备计提 17,111,154.69 元。报告期 合计计提的减值准备金额占 2024 年经审计归属于母公司股东的 净利润绝对值的 68.93%。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-022 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-023 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）中午11:00-12:00 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平 台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路 演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已分别于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-021 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2025 年第一季度主 要经营数据披露如下： －1－ 一、2025 年第一季度运营店铺情况 运营平台 经营模式 期初店铺数 本季度新 增店铺 本季度减少 店铺 期末店铺数 天猫国内/天猫国际 经销模式 50 8 5 53 代销模式 13 1 1 13 抖音小店 经销模式 46 6 7 45 代销模式 6 2 2 6 拼多多平台 13 1 0 14 Lazada&Shopee 8 0 0 8 其他 98 38 10 126 合计 234 56 25 265 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在运营店铺 265 家，店铺数量 相比去年年末增加 31 家。当期主要新增店铺为：1、 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-018 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于2025年4月17日上 午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于2025年4月 11日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 （表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票） 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公 司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | | 第二节 独立董事 29 | | | | 第三节 董事会 35 | | | | 第四节 董事会秘书 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 审计委员会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）股东会的议事方式和决策程序，促使股东和股东会有效地履行其 职责，提高股东会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《上海丽人丽 妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本公司的实 际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 ...