证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-029 浙江西大门新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月29日 (二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董 ...

2024年1至12月份，西大门的营业收入构成为：遮阳面料制造占比57.11%，遮阳成品制造占比39.72%， 其他制造业占比2.02%，其他业务占比1.14%。 西大门（SH 605155，收盘价：12.49元）7月29日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于 2025年7月29日以现场方式召开。会议审议了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0334 号 致：浙江西大门新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江西大门新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于浙江西大门新材料股 份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-029 浙江西大门新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有 限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,433,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 62.8490 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日通过 专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 会议选举柳庆华先生为公司第四届董事会董事长、王月红女士为公司第四届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为 止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-028 浙江西大门新材料股份有限公司 二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划实施简述 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为837,060股。 本次股票上市流通总数为837,060股。 本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 4 日。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议 并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》或"本次激励计划"）的相关规定，公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、 第二个限售期解除限售条件成就相关事项 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0243 号 二零二五年五月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 西大门/公司 | 指 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-027 浙江西大门新材料股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，本次 公司《激励计划》中部分激励对象个人层面业绩考核未达标或部分达标，公司拟 对已获授但尚未解除限售的合计 249,340 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 249,340 | 249,340 | 2025 年 | 7 | 月 24 | 日 | 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2 ...

交通基础设施美化工程 - 武荆高速公路东西湖收费站周边环境从裸露黄土和杂草转变为40亩向日葵花海，搭配20类乔木绿植约2300棵，显著提升景观质量[1] - 项目累计回填土方4万立方米，并在匝道另一侧种植10亩玉米、芝麻等农作物，实现生态修复与农业景观结合[1] - 收费站站长证实环境持续改善，春季种植粉色月见草，夏季更换为向日葵花海[1] 多部门协作管理机制 - 东西湖区城管执法局联合街道、园林局及绿化公司，以"生态修复+景观设计"理念开展综合整治[1] - 新沟镇街道协调环卫企业每日安排2名环卫工人清理匝道垃圾，并定期机械化清扫[2] - 收费站组织粉刷院墙，计划翻新车道并整治桥下空间，与街道建立定期沟通机制[2] 交通枢纽运营数据 - 东西湖收费站作为连接4条主干道的重要枢纽，日均车流量达1万余辆[1] - 收费站共设4个出入口，覆盖面积较广，原有保洁力量较薄弱[2] 物流园区周边环境改善 - 乐歌武汉东西湖物流园员工因周边环境改善，从"不爱出园区"转变为经常外出散步拍照[1] - 物流园项目经理证实园区周边景观显著提升，向日葵花海成为员工休闲新去处[1]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由134,400,000元变更为191,681,000元，主要由于2023年限制性股票激励计划授予2,515,000股及年度利润分配与资本公积转增股本 [2] - 限制性股票授予价格为6.90元/股，共向79名激励对象授予 [2] - 变更后公司总股本由134,400,000股增至191,681,000股 [2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订公司章程，删除监事会相关内容，监事职责由职工代表董事行使 [2] - 法定代表人由董事长变更为经理，并新增法定代表人责任条款 [2][3] - 新增党组织条款，要求公司为党组织活动提供必要条件 [8] - 修订股份发行原则，强调同类别股份同等权利及同次发行相同条件 [9] - 明确公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超过已发行股本10% [10] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、会计账簿等资料，对合并分立决议持异议可要求公司收购股份 [14] - 连续180日持股1%以上股东可对董事高管违规行为提起诉讼 [14] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益需承担赔偿责任，严重损害债权人利益需对公司债务承担连带责任 [16] - 控股股东实际控制人需遵守不得占用资金、不得违规担保等九项规定 [18] 股东大会机制 - 股东大会更名为股东会，取消监事会相关条款，审计委员会可自行召集股东会 [23] - 单独或合计持股1%以上股东有权提出提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [23][24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [29] - 选举董事实行累积投票制，董事会需公告候选人简历 [31] 董事任职要求 - 新增董事禁止任职情形包括被宣告缓刑考验期满未逾二年、被列为失信被执行人 [35] - 董事需遵守忠实义务，禁止侵占公司财产、挪用资金、谋取商业机会等行为 [36] - 董事近亲属及关联方与公司交易需向董事会或股东会报告并经决议通过 [37]