三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独 立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠 实地履行岗位职责，积极参加公司股东会、董事会，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况述职 如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 二、关于独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《三人行未来科技集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模、业绩及与未来发展相适配的原则，同时，参 照行业、地区等全社会综合薪酬情况确定薪酬框架； （二）职、责、权、利相匹配原则，薪酬与岗位、职务、贡献、责任、义务 等相符； 第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议 通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行 评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《三人行未来科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三人行未来科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的相关规定，三人行未来科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职 情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立。注册地址为北 ...

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升， 三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露了《三人行： 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告》。 自 2025 年度"提质增效重回报"行动方案发布以来，公司积极开展并落实 有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》， 对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案，具体方案 内容如下: 一、聚焦主营业务，提升经营质量 （一）深耕营销领域，增强经营效益 证券代码：605168 证券 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-017 三人行未来科技集团股份有限公司 关于新增关联方及预计 2026 年度日常关联交易金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 本次预计 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价 公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会 对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈 利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于2026年4月17日召 开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于新增关联方及预计2026年度日常关联交易金额的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议 案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产 经营活动所必要的经营行 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-021 三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 05 月 20 日(星期三)上午 10:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2026 年 05 月 13 日(星期三)至 05 月 19 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 18 日发布公司《2025 年年度报告》，并将于 2026 年 4 月 28 日发布《2026 年第 一季度报告》，为便于广大投资 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-015 三人行未来科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元（含 万元） 200,000 200,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品， | | | 包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险 | | | 公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理 | | | 人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结 | | | 构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、 | | | 证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证 | | | 券交易所认定的其他投资行为等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 本事项已经三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示 本次自有资金 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量 257 人，注册会 计师人数 1799 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-014 三人行未来科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日 召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构 的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）担任公司2026年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：257 人 截至 2 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-019 三人行未来科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： | 《公司章程》主要修订情况对比 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | | 公司住所：陕西省西安市高新区天谷五路 999 号美 第五条 | | 公司住所：陕西省西安市高新区天谷五路 999 号美 | 第五条 | | 百年科技中心 902 室 百年科技中心 | 401 室 | | | | 邮政编码：710086 | 邮政编码：710086 | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司股东会审议，同时董事 ...