是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事,本人认真对照《独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事履职的要求,对自身独立性情况进行了自查。本人确认已满足《独立董事管 理办法》等规定中关于独立性的要求,并将自查情况提交董事会,董事会对本人 的独立性情况进行了评估,未发现影响独立性的情况。 上海健磨信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (周赟) 作为上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权,忠实、勤勉地 履行职责,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人周赟,1979年10月出生,博士学历,中国国籍,无境外永 久居留权。 历任海航集团资本市场研究员,华东师范大学金融与统计学院院长助理,加拿 大阿尔伯特大学访问学者。现任上海国家会计学院 ...

上海健摩信息技术股份有限公司 作为公司独立董事,本人对照《独立董事管理办法》对自身独立性情况进行 了自查。本人确认已满足《独立董事管理办法》等规定中关于独立性的要求,并 将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海健磨信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独立董事管理办法》")等有关法律法规及《公司章程》《公司 独立董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权,忠实、勤 勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人程丽，1960年5月出生,硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 1992年至1993年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。 现任北京市通商律师事务所合伙人,公司独立董事(任期至2024年4月11日), 中科创达软件股份有限公司（300 ...

上海健摩信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (吴岚) 是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事,本人认真学习了《独立董事管理办法》对独立董事履职 的要求,并对自身独立性情况进行了自查。本人确认已满足《独立董事管理办法 》等规定中关于独立性的要求,并将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立 性情况进行了评估,未发现影响独立性的情况。 作为上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权,忠实、勤勉地 履行职责,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人吴岚,1976年4月出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。 毕业于华东政法大学国际法专业,获国际法学博士学位。现任上海对外经贸大 学法学院国际法学系主任。兼任中国国际经济法学会理事、中 ...

上海健磨信息技术股份有限公司 2024年度独立重事述职报告 (白云霞) 作为上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独立董事管理办法》") 等有关法律法规及《公司章程》《公 司独立董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人白云霞, 1973年10月出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。 北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博士研究生导师。1995年参 加工作,现任同济大学经管学院会计系主任,长江商学院投资中心研究学者,公 司独立董事,上海宝信软件股份有限公司(600845.SH)独立董事,上海福贝宠物 用品股份有限公司独立董事,爱仕达股份有限公司(002403.SZ)独立董事(2024 年5月离任）、中电科数字技术股份有限公司(600850.SH) 独立董事(2024年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-008 上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周喆,已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为上海健磨信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-010 上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展 需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下 简称"Willach"）在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元。 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活 动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要， 符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生 影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于202 ...

上海健磨信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 过去12个月内,本公司独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中规定的独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的 情形。 上海健磨信息技术股份 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,上海健磨信息技术股份有限公司董事会(简称"本公 司")董事会逐项对照独立性规定,核查了本公司独立董事的独 立性,结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件, 出具专项意见如下: ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名周喆为上 海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健麾信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 ...

公司代码：605186 公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海健麾信息技术股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...