证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-104 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日发出，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开 及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议 经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-106）。 二、审议通过了《关于 ...

重要内容提示： 关于对全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增资标的名称：釜山电缆工程有限公司（英文名称：Pusan Cables & Engineering Co., Ltd）（以下简称"釜山电缆"） 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-108 河北华通线缆集团股份有限公司 增资金额：不超过1,180万美元 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东 会审议。 特别风险提示： 本次增资是基于公司全球战略布局的需求，因涉及资金出境，尚需报当 地主管部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地主管部门最终核 定信息为准，审批结果尚存在不确定性。境外法律法规、商业及文化环境与 中国境内存在差异，可能存在响应管理、运营和市场风险。 一、对外投资事项概述 （一）对外投资事项基本情况 根据公司全球战略布局的需求，积极拓展海外市场，河北华通线缆集团股 份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-103 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司 2024 年第四次临时股东会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 | | 累计已回购股数占总 | 0 | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 0 | | 实际回购价格区间 | 不适用 | 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未开展回购股份。截 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位有浙商证券、中庚基金、国联证券、诺安基金等，时间为 2024 年 11 月 26 日，地点为线上腾讯会议，上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流 全球化布局情况 - 2005 年开始海外探索，在非洲、亚洲、美洲等地建设生产工厂并扩产，海外发展较成熟 [4] - 在非洲东西海岸建坦桑尼亚、喀麦隆生产基地，辐射周边；针对北美市场，有韩国釜山生产基地，巴拿马生产基地在建；安哥拉生产基地也在建设中 [4] 产品区别 - 智能管缆产品与油管类或线缆类产品原材料区别不大，主要是生产工艺和技术不同，它结合油管与线缆产品，实现信号与物理试剂传输同步，提高油服公司作业效率 [4][5] 行业竞争情况 - 国内线缆领域行业集中度低，厂家多，竞争激烈；国际市场发达国家线缆领域行业集中度高，特定产品竞争集中，基础性产品毛利率低，竞争压力小 [5] - 公司未来践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化战略布局 [5] 扩张与投资建厂策略 - 已根据整体和未来战略规划进行产能规划，包括国内产能规划和国外工厂扩建 [5][6] - 过快扩张或过多市场投资建厂会导致资源分散，难以有效管理和监控，公司会集中资源在关键领域和核心市场 [6] 风险提示 - 公司提醒投资者以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准 [6] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [6]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-102 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 ● 回购股份用途：50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司暂未收到董事、副总 经理葛效阳先生、董事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来 3 个月、未来 6 个 月内是否存在 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1 （一） 本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-101 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,820,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8040 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主 持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆，全称为河北华通线缆集团股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 - 参与单位有华夏基金、浙商证券、中金证券等 - 活动时间为 2024 年 11 月 19 日、20 日、21 日 - 活动地点线下为华通线缆三楼会议室，线上为腾讯会议 - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流要点 人员团队建设 - 海外项目核心管理人员、技术人员由国内外派，其他工人当地招聘 - 公司内部着力进行人力资源系统升级、管培生团队建设等项目 [3] 销售模式 - 电力电缆产品海外有经销和直销两种模式，经销对接北美大经销商如 kingwire，直销面向客户服务 [3] 非洲市场竞争力 - 具有先发优势，较早当地建厂，生产规模大 - 凭借产品质量优势与当地客户建立长期稳定关系，坦桑尼亚市场下游客户稳定、盈利好 [3][4] 油价波动影响 - 油气钻采专用产品行业需求受钻采投资规模影响，与油价无明确线性关系 - 公司油服产品应用于油田全生命周期，技术优势强，油价波动影响小 [4] 股权激励计划 - 2022 年限制性股票激励计划在实施中，2024 年 11 月 15 日进行第二期解禁上市 - 公司已董事会审议通过股份回购计划，方案本月提交股东大会审议，若通过，回购股份 50% 未来用于股权激励或员工持股计划 [4][5] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 - 公告中对外部环境判断、公司发展战略等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资、注意风险 [5]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-099 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于以集中竞 价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-093）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第四次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-100 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受公司及 实际控制人担保的进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 30 亿元或 等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。保证方式包括但不 ...