担保事项概述 - 公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司为其全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司的融资提供股权质押担保 [1][2] - 被担保人启源围场向承德银行申请借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设 [2][3] - 担保方式为天启鸿源将其持有的启源围场100%股权（对应出资额人民币100万元）质押给承德银行 [2][7] 担保协议与决策程序 - 担保协议为《权利质押合同》，质押担保范围涵盖主债权本金、利息及实现债权和质权的一切费用 [7][8] - 本次担保事项已经公司第三届董事会第六次临时会议及2026年第一次临时股东大会审议通过 [4] - 承德银行非公司关联方，本次借款及担保不构成关联交易或重大资产重组 [3] 公司担保状况 - 截至公告日，除本次担保外，公司及控股子公司实际为启源围场提供的担保余额为3,100万元 [2][5] - 截至公告日，公司累计对外担保总额为68,910万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的34.89% [11] - 所有对外担保均为对控股子公司及其下属公司提供，且公司无逾期对外担保 [6][11] 项目与业务背景 - 被担保人启源围场负责建设运行承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目，本次融资旨在满足该项目业务发展需求 [2][3] - 公司董事会认为，此次担保有利于启源围场拓宽融资渠道、优化资金配置、降低融资成本，且风险整体可控 [10]

借款担保 - 启源围场向承德银行申请18亿15年期借款，天启鸿源以启源围场100%股权质押担保[3][5] - 截至披露日，公司及控股子公司为启源围场担保余额3100万元[3][6] 财务数据 - 2024年末启源围场总资产5955.03万元，负债6179.23万元，净资产 -224.20万元[7][9] - 2025年1 - 11月启源围场总资产6768.75万元，负债7013.96万元，净资产 -245.21万元，资产负债率103.62%[9] - 截至披露日，公司累计对外担保总额68910万元，占净资产34.89%[15] 其他情况 - 公司分别于2025年12月26日和2026年1月12日审议通过担保议案[6] - 公司无逾期对外担保，借款不构成关联交易和重大资产重组[3][5][15] - 董事会认为担保风险可控，未损害股东利益，符合规定[14]

新策略 - 公司自2026年1月22日起启用新投资者联系电话和传真，变更后为0511 - 85769561[1][3] - 公司投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变[1]

股东会基本情况 - 会议于2026年1月12日在江苏省丹阳市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长李国平主持，程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司7名在任董事全部列席会议，其中3名独立董事通过通讯方式列席，董事会秘书及一名副总经理亦出席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》 [4] - 该议案获得出席会议的有表决权股东所持表决权过半数同意 [4] - 议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东进行了单独计票 [4] 会议法律效力 - 本次股东会由北京市中伦（上海）律师事务所的徐嘉捷、孙钰钢律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [5]

公司治理与融资安排 - 同力天启于1月12日发布公告，其2026年第一次临时股东会审议通过了一项关于为子公司融资提供担保的议案 [2] - 议案具体内容为控股子公司为其下属全资子公司的融资提供股权质押担保 [2]

会议出席情况 - 出席股东会股东及授权代理人83名，持股116,508,276股，占比69.3501%[8] - 现场会议股东及代理人5名，持股116,045,876股，占比69.0749%[9] - 网络投票股东78名，持股462,400股，占比0.2752%[9] 议案表决情况 - 议案同意116,330,376股，占出席有效表决权股份99.8473%[10] - 中小投资者同意284,500股，占出席中小股东表决权股份61.5268%[10]

股东会信息 - 2026年1月12日在江苏省丹阳市召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东所持表决权股份116,508,276股，占比69.3501%[4] 投票情况 - A股同意票数116,330,376，比例99.8473%[7] - 《议案》中5%以下股东同意票数284,500，比例61.5268%[7]

公司财务 - 2024年末启源围场总资产5955.03万元，总负债6179.23万元，净资产 - 224.20万元，净利润 - 173.21万元[10] - 2025年11月末启源围场总资产6768.75万元，总负债7013.96万元，净资产 - 245.21万元，净利润 - 21.01万元[10] - 启源围场2025年1 - 11月资产负债率为103.62%[10] 融资与担保 - 启源围场向承德银行申请18亿元借款，期限15年用于项目建设[7] - 天启鸿源以启源围场100%股权质押给承德银行，提供质押担保[7] 会议相关 - 会议审议《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》[5][6]

公司治理与融资安排 - 公司于12月26日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了两项议案 [2] - 会议审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

公司担保状况 - 截至公告披露日 公司无逾期担保 [1]