佳禾食品工业股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持股东持股的基本情况：截至本公告日，宁波和理投资咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"宁波和理"或"员工持股平台"）持有佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）无限售条件流通股 16,832,113 股，占公 司总股本的 3.70%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得。 大股东及董监高持股的基本情况：本次员工持股平台宁波和理拟减持公司股 份是其有限合伙人依据《合伙协议》的约定结合自身资金需要提出的，员工持股 平台的合伙人中，公司实际控制人之一致行动人将不参与本次股份减持计划，不 参与本次股份减持收益分配。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-051 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 减持计划的主要内容：宁波和理作为员工持股平台出于自身经营发展需要， 拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量 ...

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-050 佳禾食品工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：井冈山市红益鑫食品商贸有限 公司（以下简称"红益鑫"）、非关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）为全资子公司红益鑫提供的担保金 额共计人民币 7,800 万元，截至目前已实际为红益鑫提供的担保金额为人民币 9,800 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及红益鑫经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动 顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司于 2025 年 6 月 1 日与嘉 吉粮油（南通）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司及阿胡斯卡尔斯油脂（张家港） 有限公司分别签署了《最高额保证合同》，为全资子公司红益鑫与嘉吉粮油（南 通）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司及阿胡斯卡尔斯油脂（张家港）有限公 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 佳禾食品工业股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月九日 佳禾食品工业股份有限公司 议案一： 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月九日 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 佳禾食品工业股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加 ...

佳禾食品工业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护佳禾食品工业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式由苏州市佳禾食品工业有限公司依法整体变更设立， 在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 第三条 公司于 2021 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：佳禾食品工业股份有限公司。 公司英文名称：Jiahe Foods Industry Co.,Ltd. 第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号。 第六条 公司的注册资 ...

佳禾食品工业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司信息披露 管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 《上市规则》"）等有关 法律、法规、业务规则，及《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）、 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券事 务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒 ...

| 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-049 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司 | | 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 一、募集资金基本情况 | | 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对 | | 象发行股票注册的批复》（证监许可202570 号），同意公司向特定对象发行股 | | 票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行 | | 13.33 724,999,998.01 价格人民币 元，募集资金总额人民币 元。本次募集资金各 | | 项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费 | | 用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡 | | 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025） | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可202570 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025）00009 号"《验资报告》。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署 了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据公司在《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书》中披露的募集 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 （公 告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金 ...

关于佳禾食品工业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于佳禾食品工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天衡专字（2025）01016 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2025) 01016 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"佳禾食品")管理层 编制的截至 2025 年 3 月 6 日止的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了 鉴证。 一、管理层的责任 佳禾食品管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》的有关要求编制专项说明,并保证其内容 ...