证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-018 杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"） ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025- 017 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：香港华锦控股有限公司（以下简称"香港华锦"），系 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为香港华锦提供最高债权 本金人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任保证 担保 。截至2025年5月26日，公司已实际对香港华锦担保余额为人民币0万元。 为满足香港华锦业务经营需要，公司于2025年5月23日与中国民生银行股份有 限公司杭州分行签订了《最高额保证合同》，为香港华锦与中国民生银行股份有限 公司杭州分行发生的授信业务提供最高债权本金人民币10,000万元及主债权的利息 及其他应付款之和的连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议、2025年1月8日召开 2025年 ...

二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 葛丽芳女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.2314 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,852,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-015 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分 第一个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体 内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。 鉴于本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于 2025 年 5 月 17 日届满， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

股价及交易数据 - 截至2025年5月9日收盘 华旺科技报收11 02元 下跌0 09% 换手率1 03% 成交量4 79万手 成交额5265 0万元 [1] - 5月9日主力资金净流入138 65万元 占总成交额2 63% 游资资金净流入313 62万元 占总成交额5 96% 散户资金净流出452 27万元 占总成交额8 59% [1][3] 财务业绩 - 2024年公司总资产609531 10万元 归属于上市公司股东的净资产396420 68万元 [2] - 2024年营业收入376848 34万元 同比下降5 21% 归属于上市公司普通股股东的净利润46886 04万元 同比减少17 18% [2][3] 利润分配及资本运作 - 公司提议每10股派发现金红利4 50元(含税) 总计派发208751350 50元(含税) 并以资本公积金每10股转增2股 转增后总股本变为556670268股 [2] 公司治理及审计 - 天健会计师事务所继续担任2025年度财务报告及内部控制审计机构 预计审计费用90万元 [2] - 2024年度董事和监事薪酬情况将在股东大会上审议确认 [2] 股东大会安排 - 2025年5月20日在杭州市临安区召开2024年年度股东大会 审议议案包括2024年年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等 [1][3]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，华旺科技报收于11.02元，较上周上涨0.27% [1] - 本周盘中最高价11.11元，最低价10.8元 [1] - 公司当前总市值51.12亿元，在造纸板块市值排名11/22，两市A股排名2802/5145 [1] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，地点为杭州市临安区公司会议室 [2] - 会议将审议2024年年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等议案 [2] - 议案还包括续聘外部审计机构、确认2024年度董事和监事薪酬等内容 [2] 财务业绩 - 2024年公司总资产609531.10万元，归属于上市公司股东的净资产396420.68万元 [3] - 营业收入376848.34万元，同比下降5.21% [3][4] - 归属于上市公司普通股股东的净利润46886.04万元，同比下降17.18% [3] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），合计派发208751350.50元 [3][4] - 每10股以资本公积金转增2股，转增后总股本为556670268股 [3][4] 审计机构 - 天健会计师事务所将继续担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费90万元 [3]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入37.68亿元，同比下降5.21% [7] - 归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比下降17.18% [7] - 总资产60.95亿元，同比下降1.98% [7] - 经营活动产生的现金流量净额5.16亿元，同比增长17.66% [7] - 加权平均净资产收益率11.57%，同比下降3.35个百分点 [7] 财务指标变动 - 货币资金20.83亿元，同比下降9.21% [7] - 应收账款4.25亿元，同比增长25.60% [7] - 短期借款6.17亿元，同比增长66.65% [7] - 应付票据6.31亿元，同比下降32.01% [7] - 研发费用1.07亿元，同比下降11.10% [7] 董事会工作情况 - 2024年共召开9次董事会会议 [7] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [10] - 独立董事对历次董事会会议审议议案均未提出异议 [11] - 2024年共召开5次股东大会 [9] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利8.7元（含税） [28] - 拟以资本公积金每10股转增2股 [28] - 现金分红总额4.04亿元，占净利润比例86.08% [28] - 转增后总股本将增至5.57亿股 [28] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [30] - 2025年度审计费用90万元（财务审计75万元，内控审计15万元） [33] - 天健会计师事务所近三年签署或复核10余家上市公司审计报告 [32]