证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-019 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 香港华锦控股有限公司（以下简称"香港 | | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 | 华锦"）、GRAND WAY HOLDING PTE. | | | | LTD.（以下简称"GW 公司"） | | | 本次担保金额 实际为其提供的担保余额 | 被担保本金最高债权额不超过等值美元 万元 900 实际为香港华锦提供的担保余额为人民 币 4,831.45 万元（按照 2025 年 7 月 23 日 | | 担保对象 | | | | | | 1 美元兑人民币 7.1414 元的汇率中间 | | | | 价折算）；实际为 公司提供的担保 GW | | | | 余额为人民币 万元 0 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_______ | | | 本次担保是否有反担保 ...

报告行业投资评级 - 看好轻工造纸行业 [1] 报告的核心观点 - 25Q2出口业绩存在分化，抗风险突出个股业绩增长稳健；国补和新国标刺激两轮车存量换新；轻工消费内需必选抗风险能力突出，新消费有结构性亮点；包装行业整合延续，头部资本开支放缓进入收获期；25Q2国补暂停阶段性影响家居订单，中长期头部企业持续整合市场；25Q2造纸原材料成本延续低位，部分纸种供求关系改善 [4] 各板块总结 出口板块 - 25Q2关税外部扰动增加，具备全球化供应链布局优势企业及美国敞口较小企业业绩增长稳健，如匠心家居、春风动力等；部分企业受关税影响发货或订单，如永艺股份、依依股份等 [4] - 匠心家居预计25Q2归母同比40%+增长；嘉益股份25Q2收入有望30%+增长；春风动力25Q2预计收入利润25%以上增长；钱江摩托预计收入10%左右增长；久祺股份预计25Q2收入利润30%左右增长；共创草坪预计25Q2收入利润双位数增长；依依股份预计25Q2收入个位数增长，利润略微下滑；源飞宠物预计25Q2收入增速20 - 30%，利润端增速慢于收入；致欧科技25Q2收入降速至个位数，提价对冲利润表现好于收入；乐歌股份25Q2收入端预计25%增长，利润端承压 [4] 两轮车板块 - 国补和新国标刺激存量换新，25Q2部分省份以旧换新资金紧张但单车盈利维持，预计25Q3旺季出货无虞 [4] - 爱玛科技预计25Q2收入20%左右增长，利润同比35%左右增长；九号公司预计25Q2收入50%左右增长，利润增速更快 [4] 轻工消费板块 - 整体内销盈利端表现承压，金价支撑下黄金珠宝业绩向好 [4] - 潮宏基预计25Q2收入20%及利润40%增长；百亚股份电商收入承压，Q2利润受拖累；登康口腔预计Q2收入及利润延续稳健增长；豪悦护理预计Q2收入同比增长约40%+；明月镜片预计25Q2收入个位数增长，利润增速快于收入；晨光股份预计25Q2盈利承压下滑，下半年有望提速；公牛集团预计25Q2收入利润同比承压 [4] 包装板块 - 行业整合延续，头部资本开支放缓，逐步进入收获期，高股息价值凸显 [4] - 裕同科技预计25Q2收入利润个位数增长；美盈森预计25Q2收入承压，利润15%以上增长；永新股份预计25Q2收入利润个位数增长；紫江企业预计25Q2收入利润个位数增长；金属包装预计25Q2收入、利润有所下滑；宝钢包装实现收入及利润逆势增长 [4] 家居板块 - 25Q2国补暂缓影响订单，软体表现优于定制，行业估值降至低位，头部企业分红比例提升 [4] - 软体家居中，顾家家居25Q2收入预计个位数正增长；喜临门25Q2收入预计个位数增长；慕思股份收入预计小个位数下滑。定制家居中，欧派家居、索菲亚收入预计个位数下滑，利润下滑幅度小于收入 [4] 造纸板块 - 25Q2原材料成本延续低位，部分纸种旺季、供求关系改善，吨盈利环比改善；中长期具备Alpha的细分赛道和公司有望穿越周期；纸价触底，部分企业有望困境反转 [4] - 浆纸价格压力显现，25Q2盈利环比平稳或有所收缩；箱板瓦楞纸淡季回落，但盈利环比相对稳定；特种纸Q2开工率提升，纸价相对稳定，预计25Q2盈利环比扩张 [4]

反倾销税调整 - 印度财政部税收局取消浙江夏王纸业有限公司的反倾销税 其他生产商的反倾销税维持不变 其中山东省博兴县欧华特种纸业有限公司和淄博欧木特种纸业有限公司均为110美元/吨 杭州华旺新材料科技股份有限公司为297美元/吨 其他生产商为542美元/吨 [1] - 涉案产品涉及印度海关编码48059100和48022090项下的装饰纸 印度海关编码4811项下的装饰纸不在征税范围内 [1] - 措施自2021年12月27日起生效 有效期为5年 [1] 历史调查与裁决 - 2020年9月30日印度商工部应印度企业ITC Limited申请对原产于或进口自中国的装饰纸启动反倾销调查 2021年9月28日作出肯定性终裁 2021年12月27日印度财政部税收局决定对中国涉案产品征收110美元/吨－542美元/吨的反倾销税 [2] - 2022年4月10日印度商工部应古吉拉特邦高等法院要求对终裁结果进行审查并修改 建议对杭州华旺新材料科技股份有限公司征收的反倾销税以单独税率计算 2022年5月24日印度财政部税收局将其税率由542美元/公吨调整为297美元/公吨 [2] 期间复审调查 - 2024年3月28日印度商工部应杭州华旺新材料科技股份有限公司等多家企业及协会申请对原产于或进口自中国的装饰纸启动反倾销期间复审调查 审查涉案产品范围及重新确定倾销幅度 [3] - 此次调查是对现行反倾销措施的全面审查 涵盖印度商工部2021年9月28日最终调查结果和2022年4月10日补充最终调查结果的所有方面 2025年3月25日印度商工部对该案作出肯定性终裁 [3]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

利润分配 - 2025年5月20日股东大会通过2024年利润分配及转增股本方案[3] - 以463,891,890股为基数，每股派现0.45元，共派现208,751,350.50元[5][6] - 以资本公积金每股转增0.20股，共转增92,778,378股，分配后总股本556,670,268股[5][6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/3，除权（息）等日期为2025/6/4[3][7] 税负情况 - 不同股东群体税负不同，如QFII、沪股通按10%税率代扣[11][12] 每股收益 - 实施送转股后，2024年度每股收益摊薄为0.84元[15]

担保情况 - 公司为香港华锦提供最高债权本金1亿元及利息等连带责任保证担保[3] - 2025年为下属全资子公司担保总额不超6亿，为香港华锦不超2亿[5] - 截至2025年5月26日，公司实际对外担保总额1亿，占净资产2.52%，余额0元[13] 香港华锦业绩 - 2025年1 - 3月营收11361.46万元，净利润430.33万元[8] - 2024年度营收9797.61万元，净利润18.68万元[8] 香港华锦财务 - 2025年3月31日资产总额22314.39万元，负债21772.12万元，净资产542.27万元[8] - 2024年12月31日资产总额15441.06万元，负债15328.90万元，净资产112.16万元[8] - 香港华锦资产负债率超70%[4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月20日在浙江省杭州市临安区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的56.2314%，董事会召集、董事长钭江浩主持，董事葛丽芳列席 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**：全部议案均获通过，A股股东同意票比例均超99.7%（最高99.8241%），反对票比例最高0.2269%，弃权票比例最高0.0409% [2][3] - **重大事项表决**：5%以下股东对关键议案支持率极高，如《2024年利润分配及资本公积金转增股本方案》同意比例98.8203%，续聘会计师事务所议案同意比例98.6937% [3] 法律程序合规性 - 律师王艳、吴韦唯确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》，表决结果合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月20日通过现场与网络投票结合方式召开，地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室，实际召开时间与公告一致 [6][7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [7] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，召集人资格合法有效 [7] 出席会议人员情况 - 总出席股东及代理人163名，代表有表决权股份260,852,782股（占公司总股本56.2314%），其中现场出席12名（代表222,493,008股，47.9623%），网络投票151名（代表38,359,774股，8.2691%） [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均合规列席会议，股东资格符合法律法规要求 [8] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.7332%（反对0.2259%，弃权0.0409%） [8] - **董事会工作报告**：通过率99.7333%（反对0.2259%，弃权0.0408%） [8] - **监事会工作报告**：通过率99.7333%（反对0.2269%，弃权0.0398%） [9] - **独立董事述职报告**：通过率99.7343%（反对0.2259%，弃权0.0398%） [9] - **财务决算报告**：通过率99.8048%（反对0.1553%，弃权0.0399%） [10] - **利润分配及转增方案**：通过率99.8241%，中小投资者支持率98.8203% [10][11] - **续聘审计机构**：通过率99.8052%，中小投资者支持率98.6937% [11] - **董事/监事薪酬确认**：两项议案通过率均为99.7965%，中小投资者支持率均为98.6353% [12][13] 法律结论 - 股东大会全程合规，召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [13]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人163人，持股260,852,782股，占比56.2314%[2] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，财务总监和副总列席[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意比例超99%[4][5][6][8][9] 结果效力 - 律所见证股东大会表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，召集人为董事会，主持人为董事长钭江浩先生[7][8] - 股东大会采用现场和网络投票结合，现场会议于2025年5月20日14：00在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人163名，代表股份260,852,782股，占比56.2314%[9] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份222,493,008股，占比47.9623%[9] - 网络投票股东151名，代表股份38,359,774股，占比8.2691%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意占比99.7332%[12][13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意占比99.7333%[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意占比99.7333%[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意占比99.8048%[17] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意占比99.8241%[17][18] - 《关于续聘外部审计机构的议案》同意占比99.8052%，中小投资者同意占比98.6937%[19] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》同意占比99.7965%，中小投资者同意占比98.6353%[20] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》同意占比99.7965%[22]