会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日 采用现场和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 会议议程包括参会人员签到、发言登记、宣布会议开始、报告股东出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果及宣布决议等十三项程序 [4][6][7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会制度将废止 [5] - 董事会成员人数由9名调整为11名 包括4名独立董事和7名非独立董事（含1名职工代表董事） [6][9] - 修订《公司章程》及相关条款 以适应《公司法（2023年修订）》等新法规要求 调整内容已於2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [5][6] 制度修订与选举事项 - 修订《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》等治理制度 修订后文件已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [5][8] - 提名应华东为第三届董事会独立董事候选人 该选举议案以"取消监事会"议案通过为前提 [9] 关联交易安排 - 因董事会秘书朱翔拟任深圳市中金岭南科技有限公司董事 该公司成为新增关联方 [8] - 预计向中金科技采购锌粉等原料 日常关联交易额度为6,500万元（不含税） 有效期自股东会通过日至2026年5月31日 [8]

浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 1 / 10 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 8 | | | 议案三：《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 | 9 | | | 议案四：《关于选举独立董事的议案》 | 10 | 2 / 10 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江野马电池股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章） ...

电池板块市场表现 - 电池板块午后异军突起 涨幅扩大 超10股强势涨停 包括天华新能 尚太科技 璞泰来 丰元股份 野马电池等 多只个股跟涨 板块呈现火热景象 [1] 行业政策与倡议 - 中国有色金属工业协会锂业分会8月发布《关于锂行业健康发展的倡议书》 呼吁全产业链协同抵制恶性竞争 合理布局新建产能 维护行业良性发展环境 [1] 技术进展 - 中核集团和清华大学合作利用中子深度剖面分析技术 为固态电池量产扫除关键障碍 [1] 上游原材料板块受益 - 电池生产依赖锂 钴 镍等关键原材料 行业需求增长带动原材料市场需求同步增加 相关企业可加大勘探与开采力度 提升供应能力 占据市场有利地位 [2] 设备制造板块受益 - 电池产业扩张推动生产设备需求持续攀升 电芯制造设备到电池组装设备均迎来广阔市场空间 设备制造企业可通过技术创新提高设备生产效率与精度 满足电池企业需求 实现业务增长 [2] 新能源汽车与储能板块联动 - 新能源汽车和储能板块与电池产业紧密相连 9-11月为新能源汽车传统销售旺季 主机厂从8月起积极备货 动力电池采购量预计环比增加 [2] 行业景气度与展望 - 锂电池行业景气度总体持续向上 短期重点关注上游原材料价格走势 月度销量 国内外贸易政策相关表述及固态电池相关进展 [2] - 考虑行业相关政策表述 原材料价格走势 板块业绩情况 市场估值水平及行业未来增长预期 短期建议关注板块投资机会 [2] - 中长期国内外新能源汽车行业发展前景确定 板块值得重点关注 [2]

电池板块市场表现 - 电池板块午后涨幅进一步扩大 [1] - 天华新能、尚太科技、璞泰来、丰元股份、野马电池等超10股涨停 [1]

核心观点 - 野马电池9月4日股价跌停 成交额5.66亿元 换手率8.22% 总市值66.80亿元[1] - 公司海外营收占比高达88.30% 受益人民币贬值[3] - 2025年上半年营业收入5.85亿元同比增长11.21% 但归母净利润3062.61万元同比减少55.13%[7] 业务概况 - 公司从事高性能环保锌锰电池研发生产和销售 位于浙江省宁波市[2][3] - 主营业务收入构成：碱性电池86.16% 碳性电池8.51% 其他5.20%[7] - 2024年扣式一次锂电池产线已调试完成并投入生产 正布局产线更新迭代[2] 技术研发 - 公司自主研发智能化碱性电池高速生产线[3] - 导入ERP/MES/WMS/QMS/PLM/SCADA等系统 建立企业级大数据平台[3] - 融合5G+大数据/AI新技术 实现生产数字化和管理智慧化[3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.82万 较上期增加53.05%[7] - 人均流通股6840股 较上期减少8.53%[7] - 主力未控盘 筹码分布非常分散 主力成交额占比7.23%[5] 资金动向 - 当日主力净流出3404.96万元 占成交额0.06%[4] - 近3日主力净流入8664.25万元 近5日净流入7597.11万元[5] - 行业主力净流出3.73亿元 无连续增减仓现象[4] 技术分析 - 筹码平均交易成本25.65元 近期快速吸筹[6] - 股价靠近25.50元支撑位 若跌破可能开启下跌行情[6] 分红记录 - A股上市后累计派现3.73亿元[8] - 近三年累计派现2.60亿元[8] 概念板块 - 所属申万行业：电力设备-电池-蓄电池及其他电池[7] - 概念板块涵盖：小盘/工业4.0/消费电子/工业互联网/锂电池[2][7]

股东减持计划 - 实际控制人兼董事长陈一军拟减持不超过195万股 占总股本比例0.75% 其中集中竞价减持65万股（0.25%） 大宗交易减持130万股（0.50%）[1] - 实际控制人兼总经理余谷峰拟减持392万股 占总股本比例1.50% 其中集中竞价减持130万股（0.50%） 大宗交易减持262万股（1%）[1] - 实际控制人兼副总经理陈科军拟减持195万股 占总股本比例0.75% 其中集中竞价减持65万股（0.25%） 大宗交易减持130万股（0.50%）[2] 减持规模与金额 - 三位实际控制人合计拟减持782万股[2] - 按9月3日收盘价28.40元计算 拟套现金额约2.22亿元[2] 减持方式与时间安排 - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易两种[1][2] - 减持时间为公告发布之日起15个交易日后的3个月内[1][2]

股价表现 - 公司股价午后触及跌停 报25.56元 总市值66.8亿元 [1] 实控人减持计划 - 实控人董事长陈一军拟减持不超过195万股 占总股本0.75% [1] - 实控人总经理余谷峰拟减持不超过392万股 占总股本1.5% [1] - 实控人副总经理陈科军拟减持不超过195万股 占总股本0.75% [1] - 减持原因为个人资金需求 通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1]

股价表现 - 野马电池午后触及跌停 报25.56元 总市值66.8亿元 [1] 实控人减持计划 - 实控人董事长陈一军拟减持不超过195万股 占总股本0.75% [1] - 实控人总经理余谷峰拟减持不超过392万股 占总股本1.5% [1] - 实控人副总经理陈科军拟减持不超过195万股 占总股本0.75% [1] - 减持原因为个人资金需求 通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1]

哈尔斯向特定对象发行股票获批 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请 严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] - 公司成立于1995年5月 主营业务为不锈钢保温器皿的生产与销售[1] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品[1] 宝兰德股东减持计划 - 股东易东兴和赵艳兴拟合计减持不超过3%公司股份 其中各减持116.5万股（各占1.50%）[1] - 减持方式为集中竞价和大宗交易 减持期间为2025年9月26日至2025年12月25日[1] - 公司成立于2008年3月 主营业务为基础设施软件、智能运维软件的研发和销售及专业技术服务[1] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件[1] 至纯科技控股股东减持 - 控股股东蒋渊拟减持不超过600万股（占1.564%） 一致行动人陆龙英拟减持不超过300万股（占0.782%） 合计不超过2.35%[2] - 减持方式为大宗交易和集中竞价 减持期间为15个交易日后的3个月内[2] - 公司成立于2000年11月 主营业务为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售及高纯工艺系统建设等服务[2] - 所属行业为电子–半导体–半导体设备[2] 野马电池实控人减持 - 实控人陈一军、余谷峰、陈科军拟合计减持不超过3%公司股份 分别减持195万股（0.75%）、392万股（1.5%）、195万股（0.75%）[2] - 减持方式为集中竞价和大宗交易 原因为个人资金需求[2] - 公司成立于1996年11月 主营业务为高性能环保锌锰电池的研发、生产和销售[3] - 所属行业为电力设备–电池–蓄电池及其他电池[3] 方大炭素补交税款 - 公司自查需补交税款及滞纳金合计5193.27万元 已缴纳完毕[3] - 该款项计入2025年当期损益 预计减少2025年归母净利润5193.27万元[3] - 公司成立于1999年1月 主营业务为石墨及炭素新材料的研制、生产与销售[3] - 所属行业为钢铁–冶钢原料–冶钢辅料[3] 罗博特科子公司签署重大合同 - 全资子公司ficonTEC Service GmbH签署946.5万欧元（约7867.02万元）全自动硅光子封装整线设备或服务合同[4] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的7.11%[4] - 公司成立于2011年4月 主营业务为高端自动化装备和智能制造执行系统软件的研制[4] - 所属行业为机械设备–自动化设备–其他自动化设备[4] 信科移动股东减持 - 股东国开制造业基金及一致行动人国开科创拟减持不超过3418.75万股（占1%）[5] - 副总经理李凯钢拟减持不超过4.95万股（占0.0014%）[5] - 公司前身为大唐移动 成立于1998年 主营业务为移动通信设备的研发、生产和销售[5] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件[5] 彤程新材股东减持 - 股东宇彤投资拟减持不超过1300万股（占2.17%）[6] - 减持方式为集中竞价交易和/或大宗交易 减持期间为公告披露之日起3个交易日后的3个月内[6] - 公司成立于2008年6月 主营业务为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务[7] - 所属行业为基础化工–橡胶–橡胶助剂[8] 顺丰控股股份回购 - 公司首次回购A股股份118.5万股 回购总金额4978.25万元 平均成交价42.01元/股[8] - 公司成立于2003年5月 主营业务为综合性快递物流服务[9] - 所属行业为交通运输–物流–快递[9] 常青科技发行可转债 - 公司拟发行不超过8亿元可转换公司债券 每张面值100元 存续期限六年[10] - 募集资金用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[10] - 公司成立于2010年6月 主营业务为高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售[10] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品[10] 爱仕达子公司签署合作协议 - 控股子公司钱江机器人与鸿路钢构签署设备采购框架合作协议 鸿路钢构指定钱江机器人为长期合作机器人装备制造基地[11] - 协议有效期2025年9月3日至2026年9月2日[11] - 公司成立于1993年5月 主营业务为炊具、小家电、家居用品、工业机器人产品及智能制造系统集成[11] - 所属行业为家用电器–小家电–厨房小家电[11] 大禹节水联合预中标 - 全资子公司联合体预中标襄阳市樊城区城乡供水一体化项目 预中标金额1.61亿元 项目期限720日历天[11] - 主要建设内容为老旧供水管网改造及智能化升级[11] - 公司成立于2005年1月 主营业务为数字水利行业技术研究与项目实践 提供智慧化提升解决方案[12] - 所属行业为农林牧渔–农业综合Ⅱ–农业综合Ⅲ[12] 美丽生态子公司解除合同 - 控股子公司解除《公路工程施工专业分包合同》 暂结算金额3.76亿元 剩余工程量逐步结算中[12] - 公司成立于1989年1月 主营业务为基础设施和建筑工程的建设及施工[13] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程[13] 万里马签订重大合同 - 公司签订南网个人商城一般劳动防护用品电商化购销协议 预计采购金额4460万元 占2024年营业总收入7.60%[13] - 合同标的包括皮鞋、皮带、工作鞋等劳动防护用品[13] - 公司成立于2002年4月 主营业务为皮具产品和个体防护产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售[13] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–鞋帽及其他[13] 铁流股份签署框架协议 - 公司与哈特研究院签署框架协议 在机器人关键零部件设计、制造及控制技术研究等领域开展合作[13] - 公司成立于2009年11月 主营业务为汽车传动系统制造 核心产品为汽车离合器[13] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统[13] 工大科雅中标项目 - 公司中标东营区智慧供热改造升级项目 预计投资概算约1亿元 采用节能效益分享型模式 分享期5年[14] - 公司成立于2002年11月 主营业务为供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用[14] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表[14] 佳讯飞鸿签订海外合同 - 公司签订584.16万美元（约4176.74万元）海外项目合同 为南非市场首个订单 对核心铁路网络进行通信系统升级改造[14] - 公司成立于1995年1月 主营业务为通信信息领域的技术应用创新 提供指挥调度系统及解决方案[14] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备[14] 翔丰华股东减持 - 股东钟英浩拟减持不超过238.06万股（占2.00%） 减持方式为集中竞价及大宗交易[15] - 减持期间为2025年9月24日至2025年12月23日 原因为自身资金需求[15] - 公司成立于2009年6月 主营业务为锂离子电池负极材料的研发、生产和销售[16] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品[17] 棒杰股份子公司破产重整 - 控股二级子公司扬州棒杰被债权人申请破产重整 法院已立案审查[17] - 若法院裁定受理 公司将面临履行担保义务、长期股权投资及应收款无法收回等风险[17] - 公司成立于1993年8月 主营业务为无缝服装设计、研发、织造和营销及光伏电池片的研发、生产和销售[17] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–非运动服装[17] 兰州黄河设立合资公司 - 公司拟出资3570万元（持股51%）设立合资公司 加强在果汁领域的业务拓展[17] - 合资公司注册资本7000万元[17] - 公司成立于1999年12月 主营业务为啤酒、饮料和麦芽等产品的生产和销售[17] - 所属行业为食品饮料–非白酒–啤酒[18] 中成股份资产收购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权 交易作价1.51亿元[19] - 同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[19] - 交易完成后标的公司将成为全资子公司 在储能项目建设及运营、客户资源等方面形成协同效应[19] - 公司成立于1999年3月 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产[19] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ[19]

核心观点 - 公司实际控制人及核心管理层计划减持股份 因个人资金需求 通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过总股本3%的股份[1][2] 股东持股基本情况 - 实际控制人陈一军持股29,400,000股 占总股本11.2494% 其中IPO前取得15,000,000股 资本公积转增取得14,400,000股[1] - 实际控制人余谷峰持股29,400,000股 占总股本11.2494% 股份来源与陈一军相同[1] - 实际控制人陈科军持股29,400,000股 占总股本11.2494% 股份来源与其他实际控制人一致[2] - 一致行动人余元康持股39,200,000股（14.9993%）陈恩乐持股39,200,000股（14.9993%）余谷涌持股29,400,000股（11.2494%）合计持股196,000,000股（74.9963%）[2] 减持计划具体安排 - 陈一军拟减持不超过1,950,000股（0.75%）其中集中竞价不超过650,000股（0.25%）大宗交易不超过1,300,000股（0.50%）[1] - 余谷峰拟减持不超过3,920,000股（1.50%）其中集中竞价不超过1,300,000股（0.50%）大宗交易不超过2,620,000股（1.00%）[2] - 陈科军拟减持不超过1,950,000股（0.75%）其中集中竞价不超过650,000股（0.25%）大宗交易不超过1,300,000股（0.50%）[2] - 减持期间为2025年9月25日至2025年12月24日 股份来源均为IPO前取得 减持原因为个人资金需求[2][3] 承诺履行情况 - 减持计划符合此前关于股份锁定期、减持价格（不低于发行价）及减持比例（集中竞价90日内不超过1%）等承诺[3][4] - 实际控制人曾承诺离职后半年内不转让股份 任期内每年减持不超过上年末持股25%[4] - 本次减持事项与已披露承诺一致[5] 实施安排说明 - 若减持期间公司发生送股或资本公积转增股本等事项 减持股份数量将相应调整[1] - 预披露期间若股票停牌 实际开始减持时间将根据停牌时间顺延[3] - 减持主体不存在其他安排[3]