■ 在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公 司）可按照实际情况内部调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时 资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 二、被担保人的基本情况 （一）宁夏晨光新材料有限公司 统一社会信用代码：91640500MABM9AWR83 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （上接1005版） 成立日期：2022年5月24日 注册地址：宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间四楼 经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专 用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材 料及助剂销售；表面功能材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；固体废物治理；新材料技术推广服 务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；非食用盐销售（依法须经批准的项目，经相关部门 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-008 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求 等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展， 有利于维护股东的长远 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-007 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2024 年度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-014 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司已连续三个会计年度进行现金分红，本年度净利润为正值且母公司报表 年度末未分配利润为正值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下： | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-020 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 的议案》及《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁 条件未成就的议案》。 根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 456,000 股。 根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》的相 关规定，2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-021 限制性股票回购数量：456,000 股 限制性股票回购价格：6.13 元/股加银行同期存款利息。如在实际回购前，公 司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》第九章的规定相应进行调整。 议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于核实<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 9 日，公司通过内部 OA 办公系统以及公 司告示栏对本次股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内， 公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的 ...

RSM 容诚 审计报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0455 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25L 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0455 号 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)财务报表 ...

国元证券股份有限公司 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 1 | | | 释 义 | 晨光新材、本公司、 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及 | | 告、本报告 | | | | | | 回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划 | | | | 《2024 年激励计划 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | （草案）》 | 案） | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0456 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京253F 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晨光 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0456号 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"晨光新材")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...