本所律师声明： | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | | | | --- | --- | --- | | 关于 | | | | 江西晨光新材料股份有限公司 | | | | 法律意见书 | | | | 金沪法意2025第 217 号 | | | | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 | | | | 电话：86-21-3886 传真：021-3886 | 2288 | 2288*1018 | | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | | 法律意见书 | | 释 义 | | | | 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | | | | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | 本激励计划、2024 | 年激 | | | 指 | | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《江西晨光新材料股份有限公司 | | 2024 年限制性股票激励计 | | 《激励计划（草案） | | | | 》 | 指 | | | 划（草案） | | | | 》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | ...

员工持股计划回购注销 - 本次拟回购注销660,032股，回购价格为6.13元/股加上银行同期存款利息之和 [1] - 回购注销原因是2024年度公司业绩未达员工持股计划第一个锁定期考核目标：营业收入115,965.35万元，归母净利润4,136.01万元，调整后净利润4,658.44万元 [6] - 回购资金来源于公司自有资金，注销后总股本从312,901,360股减少至312,241,328股 [7][8] 员工持股计划历史决策流程 - 2024年2月28日董事会通过《2024-2026年员工持股计划（草案）》及管理办法 [1] - 2024年4月16日完成165.008万股股票非交易过户至员工持股计划账户，过户价6.23元/股 [2] - 2024年6月7日召开首次持有人会议，设立管理委员会并授权办理相关事宜 [3] 价格调整与解锁条件 - 因2023年年度权益分派（每股派现0.1元），员工持股计划回购价格从原授予价调整为6.13元/股 [6] - 第一个锁定期解锁条件未成就，对应660,032股不得解锁 [5] 股本结构变动 - 回购注销后无限售流通股减少660,032股至311,557,328股，有限售流通股保持684,000股不变 [7] - 最终股本结构以中国结算上海分公司数据为准 [7]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-025 江西晨光新材料股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的相关规 定及公司层面业绩考核结果，公司第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定回购注销当期不得解除限售的限制性股票合计 456,000 股。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案提交董事会 审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2025]第 217 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-026 江西晨光新材料股份有限公司 本次拟回购注销数量：660,032 股。 本次拟回购价格：6.13 元/股加上银行同期存款利息之和。 （二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计 划管理办法>的议案》。 （三）2024 年 4 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，公司"江西晨光新材料股份有限公司回购专用 证券账户"（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A 股普通 股股票，已于 2024 年 4 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司"江西晨光新材 料股份有限公司-2024-2026 年员工持股计划"证券账户（账户号码：B886450090）， 过户价格为 6.23 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易 所网站（www ...

点击 最 下方 关注《材料汇》 ， 点击"❤"和" "并分享 添加 小编微信 ，寻 志同道合 的你 正文 变革中掘金，亮点纷呈 新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料，2019 年全球新材料产业产值已达2.8 万亿美元。 新材料产业作为我国基础性、战略性和先导性产业，2021 年产业总产值已达6.4 万亿元，2010-2021年 年均复合增速高达23.1% ，预计2022 年将达到7.5 万亿元，据 工信部预计，2025 年，我国新材料产业总产值将达到10 万亿的规模，市场前景广阔。 结合化工新材料 市场空间、发展速度、技术壁垒、产业生命周期、国产化替代、政策支持材料自主可控 等多个维度，我们看好以下几大方向。 半导体：自主可控下的国产化浪潮 2021 年全球半导体市场规模达5950 亿美元，未来 5G 及汽车电子化的发展，驱动半导体实现新的增长，预计2026 年规模将达7900 亿美元，年复合增速达6%。2021 年全球和中国大陆半导体材料市场规模分别为643/119 亿美元，相比2020 年分别同比增长16.3%/21.9%。 半导体产业东移，中国 ...

中国经济网北京6月11日讯晨光新材（605399）(605399.SH)2024年年度报告显示，2024年，公司实现营业收 入11.60亿元，同比下降0.42%；归属于上市公司股东的净利润4136.01万元，同比下降59.14%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润895.06万元，同比下降84.64%；经营活动产生的现金流量净额为4035.97 万元，同比下降79.76%。 晨光新材首次公开发行股票募集资金总额为6.05亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.60亿元。晨光新 材于2020年7月22日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金5.60亿元，分别用于年产6.5万吨有机硅新材 料技改扩能项目、功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目和补充流动资金。 晨光新材首次公开发行股票的发行费用为4522.73万元，其中，国元证券获得承销费用、保荐费用合计 3366.93万元。 | 归属于 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公 | | | | | | | 司 股 东 | 41,360,061.84 | 101,230,194.69 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达64.0226% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均同意率超99.88% [1][2] - 关键议案表决数据： - 最高同意率99.9074%（200,433,956票），最低反对率0.0747%（150,030票） [2] - 弃权票比例最高为0.0421%（84,390票） [1] - 涉及重大事项的议案获有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 公司治理动态 - 股东大会审议通过包括利润分配方案、会计师事务所聘任、综合授信额度及高管薪酬等多项议案 [2] - 独立董事提交2024年度述职报告（杨平华、熊进光等） [3] - 律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 本所律师声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会 所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意见； 2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露； 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 128 号 致：江西晨光新材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...