登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-108 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2025年7月31日以现场 结合通讯的方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》 和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投 票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司董事会同意选举夏厚君先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《浙江福莱新材料股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定 的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 31 日为首次授予日。现将有关事项说明如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规、规章及规范性文件和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公 司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司2025年第二次临时股东大会批 准的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 4、本次激励计划首次授予的激励对象名单符合《公司法》、《证券 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与 考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 相关信息。 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 类别 | 票（万股） | 票总量的 | 比例 | | | | | 比例 | | | 1 | 核心骨干员工 （103 人） | 219.00 | 90.24% | 0.78% | | 2 | 预留部分 | 23.695 | 9.76% | 0.08% | | | 合计 | 242.695 | 100.00% | 0.87% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股 ...

2025 年 7 月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定而出具。 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2025 年 8 月 1 日 1 2 附件：职工代表董事简历 刘延安先生，1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1989 年 7 月至 2003 年 2 月,任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003 年 2 月至 2007 年 2 月,任上海砂威财务经理；2007 年 2 月至 2015 年 3 月,任福莱喷绘财务总监； 2015 年 3 月至 2021 年 6 月，担任公司财务总监、董事职务；2021 年 6 月 16 日 至 2025 年 7 月 30 日，任公司监事会主席职务；现任公司党总支书记、工会主席。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司 ...

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨 论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-108 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举李敬先生、涂大记先生、吕炜劼先生为公 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开 [2] - 公司总股本280,206,120股，其中2,426,950股为回购专用证券账户股份，不享有表决权，有效表决权股份277,779,170股 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 出席人员情况 - 7名董事全部出席，其中独立董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿通过通讯方式参会 [4] - 3名监事全部出席，其中李亮、夏后花通过通讯方式参会 [4] - 董事会秘书出席，高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 19项议案全部通过，包括变更注册资本、取消监事会、修订多项管理制度等 [5][6][7][8] - 议案1-3、17-19为特别决议事项，获三分之二以上表决权通过 [8] - 议案15-19对中小股东表决单独计票 [9] 限制性股票激励计划自查 - 自查期间为2025年1月10日至7月10日，覆盖内幕信息知情人及激励对象 [14] - 5名内幕信息知情人存在交易行为，其中4名为董事及高管，交易发生在知悉激励计划前 [16] - 13名激励对象存在交易行为，均未利用内幕信息 [17] - 咨询机构东方财富证券因对冲风险需要进行交易，符合监管规定 [17] 法律意见 - 北京君合（杭州）律师事务所认为会议程序及表决结果合法有效 [10] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [18]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《福莱新材 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》及《福莱新材 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第二次股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 7 月 2 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料股 份 ...