中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为杭州福莱蒽 特股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱蒽特"）首次公开发行股票持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司就部分 募投项目变更事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3063 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,334 万股，发行价格为 32.21 元/股，募集资金总额为 107,388.14 万元，减 除发行费用人民币 9,983.07 万元后，募集资金净额为人民币 97,405.07 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（天健验 [2021]569 号）。公 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为杭州福莱蒽 特股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱蒽特"）首次公开发行股票持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司首次公 开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3063 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,334 万股，发行价格为 32.21 元/股，募集资金总额为 107,388.14 万元，减 除发行费用人民币 9,983.07 万元后，募集资金净额为人民币 97,405.07 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-042 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一 "分散染料中间体建设项目"。 ●节余募集资金金额及安排：截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开 发行股票募投项目"分散染料中间体建设项目"累计使用募集资金人民币 9,306.60 万元（含尚未票据置换金额、待支付合同尾款及质保金）。公司 拟将"分散染料中间体建设项目"结项，节余募集资金约为人民币 15,442.38 万元（含利息和理财收益扣除手续费净额），公司拟将上述节余募集资金（实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营及业务发展。 ● 履行的决策程序：本事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第 二届监事会第十次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐 机构对该事项出 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-043 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原项目名称： "应用研发中心建设项目" ● 新项目名称： "年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目" ● 变更募集资金投向的金额：杭州福莱蒽特股份有限公司"应用研发中 心建设项目"终止后剩余募集资金余额 5,909.66 万元（实际余额以资金转出 当日金额为准）将投入"年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目"。 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026 年 12 月 30 日 ● 本次募投项目变更不构成关联交易。本次募投项目变更尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-044 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-041 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 监事会认为：依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据项目 实际情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-040 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中 3 名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列 席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： 特此公告。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-039 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 投资种类：单位大额存单 投资金额：人民币 47,000 万元 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议， 以及 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金 需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、 结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不 超过 12 个月，相关投资在上述额度及决议 ...

● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月21日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-038 杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决， 现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ...

福莱蒽特 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州福莱蒽特股份有限公司 致：杭州福莱蒽特股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召 集、召开程序是否合法 ...