黑龙江出版传媒股份有限公司 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-025 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本444,444,445.00股为基数，每股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利66,666,666.75元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本 ...

出版板块市场表现 - 粤传媒（002181）股价触及跌停，引发出版板块集体调整 [1] - 果麦文化（301052）、读客文化（301025）、荣信文化（301231）、世纪天鸿（300654）、天舟文化（300148）、龙版传媒（605577）等公司股价跟随下跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金流向信息被曝光，显示有资金提前布局迹象 [2]

公司概况 - 林清轩生物科技股份有限公司近期向港交所提交招股书，成立23年的国货护肤品牌正式冲击港股上市 [1] - 公司成立于2003年，创始人孙春来以学生时代笔名"林清轩"命名品牌，早期通过线下赠送手工精油皂营销迅速获客 [1] - 2022-2024年营收分别为6.91亿元、8.05亿元、12.09亿元，年复合增长率显著 [1][2] - 同期净利润从-593.1万元扭亏为盈至1.86亿元，利润波动较大 [2] 市场地位 - 以2024年零售额计算，公司在高端国货护肤品牌中排名第一，是中国前15大高端护肤品牌中唯一的国货品牌 [1] - 在抗皱紧致类护肤品市场，公司国货品牌销售额排名第一 [1] - 与国内上市美妆企业相比，销售额绝对值处于中等水平（珀莱雅107.78亿元、上美股份67.93亿元、贝泰妮57.35亿元） [2] 产品策略 - 核心产品山茶花精华油2022-2024年销售额分别为2.18亿元、2.84亿元、4.48亿元，占总营收比例从31.5%提升至37% [5] - 面霜品类快速崛起，营收占比从2022年13.7%增至2024年15.7%，成为第二大单品 [5] - 当前SKU总数188个，产品线围绕精华油构建 [5] 行业赛道 - 中国高端护肤品市场规模从2019年749亿元增至2024年1144亿元，预计2029年达2185亿元 [3] - 高端抗皱紧致产品市场规模2024年594亿元，预计2029年达1555亿元（复合增长率21.2%） [3] - 面部精华油细分市场规模预计2029年达139亿元（复合增长率21.3%） [3] 渠道布局 - 2024年线上渠道首次超越线下，占比达59.1%（2023年线下仍占51%） [6] - 全国门店总数506家，新一线城市（159家）和三线城市（136家）占比最高 [7] - 三线城市是近3年新开门店主力区域，一线城市仅55家门店 [7] 竞争格局 - 国际品牌精华油定价显著高于公司产品（海蓝之谜88.6元/毫升 vs 公司27.3元/毫升） [6] - 兰蔻、雅诗兰黛等国际品牌加速下沉市场布局，与公司形成直接竞争 [8] - 研发投入2022-2024年分别为2110万元、1970万元、3040万元，占营收比例2.45%-3.05% [8]

股东会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2025年4月24日审议通过召开年度股东会的决议 [2] - 股东会通知于2025年4月25日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站公告，内容包括召集人、投票方式、会议时间地点及审议事项等 [3] - 现场会议于哈尔滨市松北区龙川路258号公司323会议室召开，董事长曲柏龙主持，网络投票时间为交易时段9:15-15:00 [3][4] - 实际召开时间、地点及审议议案与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册股东、董事、监事、高管及律师等有权出席 [4] - 现场及网络投票股东合计213名，持股363,417,157股（占总股本81.77%），其中现场法人股东4名持股264,584,157股（59.53%），自然人股东2名持股206,700股（0.05%），网络投票股东207名持股98,626,300股（22.19%） [5] - 召集人为董事会，资格符合法律法规及《公司章程》 [6] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票数据由上交所信息网络公司提供，合并统计后通过全部议案 [6][7] - 议案表决结果均以超99.9%同意通过，反对及弃权比例均低于0.1%，中小投资者赞成比例超96.5% [7][8][9][10] - 关联交易议案中，关联股东黑龙江出版集团及中国教育出版传媒回避表决，参与表决股份353,080,000股 [8] 法律结论 - 股东会召集召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11]

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2025 年 5 月 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用；本所同意将本法律意 见书随贵公司本次股东会其它信息披露资料一并公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实 以及公司提供的文件进行必要的核查和验证，并出席了本次股东会， 现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中 华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人 ...

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 证券代码：605577 证券简称：605577 公告编号：2025-024 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,417,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.7688 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日 前（2025 年 4 月 25 日）依法通知了全体股东。会 ...

公司概况 - 公司拥有7家出版社（含1家代管出版社）及3家子集团等100余家分、子公司，业务涵盖出版、印刷、发行完整产业链条 [1] - 业务范围包括传统图书、报纸、期刊编印发业务，数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务，以及数字媒体、技术服务等 [1] - 拥有黑龙江省中小学教材独家发行资质，是省内唯一上市文化企业 [1] 财务表现 - 2024年营业收入16.63亿元（同比下降12.48%），利润总额2.51亿元（同比下降18.19%），净利润2.01亿元（同比下降42.18%） [2] - 2024年扣非净利润2.05亿元（同比下降26.90%），总资产56.84亿元（较期初增长3.18%），净资产37.2亿元（较期初增长4.09%） [2] - 拟每10股派发现金股利1.50元（含税），共计6666.67万元（含税） [3] 发展战略 - 主营业务为图书出版、印刷、发行业务，关注人工智能技术在出版业务中的应用 [2] - 未来增长驱动因素包括精品出版战略、数字化转型、内部管理优化和人才队伍建设 [2] - 坚持传统业务转型升级与融合发展，开拓多元化经营业务，优化收入结构 [3] 国企改革 - 响应国资委将市值管理纳入考核的要求，重视上市公司市场表现和投资者回报 [2][3] - 采取"提质增效重回"行动，稳固经营业绩，提升投资者回报 [3] - 分红比例综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素确定 [3]

黑龙江出版传媒股份有限公司 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-021 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将于近日举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，以及参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资 者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 一、活动时间地点 (一)2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会时间为 2025 年 5 月 8 日上午 09:00-10:00。投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）,参与本次互动交流。 (二)黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动时间为 2025 年 5 月 14 日 14:00-16:30，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)， 或关注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 10,934.74 6,826.92 -37.57 3,198. 41 1,788.53 -44.0 8 2,369. 32 1,133.2 4 -52.17 25.92 36.64 增长 10.72 个百分点 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-022 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度主 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 500,669,691.58 | 631,799,944.73 | | -20.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 108,686,22 ...