证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-005 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2026 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2026 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)0206179号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 110 | 审 计 报 告 众环审字(2026)0206179 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒公司"）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 龙版传媒公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度的 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0206180号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、龙版传媒对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2026)0206180 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： (此页无正文) 合伙） 中国注册会计师: N n 张大志 中国注册会计师 张志明 420100051325 中国注册会计师: 中国·武汉 2026年4月24日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2026)0205960号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公 司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是龙版传媒董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》发表签证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的签证业务》的规定执行了整证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行签证过程中,我们实施了检查会计记录、重 新计算相关项目金额等我们认为必 ...

（一）2025 年度出席会议情况 2025 年度独立董事述职报告 （冯向辉） 2025 年，作为公司第三届董事会独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的 规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，按 时出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履 行职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人 1963 年 4 月生，南京师范大学法理学博士学位， 黑龙江省社会科学院法学研究所二级研究员、硕士生导师。 1986 年 8 月参加工作，在黑龙江省社会科学院《学习与探 索》杂志社担任法学编辑工作。1995 年获得中国律师执业 资格。2009 年被省委宣传部评为黑龙江省"六个一批"文化 人才，2017 年 5 月被聘为中共黑龙江省委法律顾问， 2018 年 12 月被省纪委监委聘为法律顾问，2019 年 1 月被省人大 常委会聘为立法咨询专家，2023 年 10 月被黑龙江省人民政 府聘为法律顾问。 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 独立董事冯向辉、窦玉前、王永德在任职期间的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关文件，上述人员 2025 年度未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司 等担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司关于对会计 师事务所履职情况的评估报告 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年中审众环在资质方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环成立于 1987 年，为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 237 人，注册会计师人数为 1,306 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。中审众环 2024 年度业务收入（经审计）217,185.57 万 元，2024 年度审计业务收入 183,471.71 万元，2024 年度证 券业务收入 58,365.07 万元。出具 2024 年度上市公司审计 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-014 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 健全内控与风险防范机制。切实保护中小投资者知情权、参与权、 表决权、收益权，提升中小投资者参与度与获得感。 四是强化"关键少数"责任，健全激励约束机制。压实董 事、高级管理人员及重点岗位人员勤勉尽责义务，实施常态化履 职能力与合规运作专题培训，持续加强对市值管理、信息披露、 新监管规则等重点领域培训，筑牢规范运作底线。全年计划对董 事、高管等人员开展业务培训10次以上，持续提升规范意识与专 业能力。进一步整章建制，制定《董事及高级管理人员薪酬管理 制度》，完善董事及高管薪酬与公司经营业绩、盈利水平、股东 回报、合规情况深度挂钩的考核体系，健全绩效薪酬追索扣回机 制，强化长期价值创造导向。 五是优化投资者回报机制，增强股东长期获得感。坚持科 学、持续、稳健的利润分配政策，严格按照《公司章程》规定执 行现金分红，兼顾公司长远 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-010 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第 39 次会议审议通 过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。 一、概述 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （三）购买理财产品的品种 （一）购买理财产品的目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常 经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2025 年度 占用资金 的利息 (如有) 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 2025 年 期初往来 2025 年度 往来累计 2025 年度 往来资金 2025 年度 偿还累计 2025 年期 末往来资 往来形成 原因 往来性质 单位：万元 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计 ...