证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-017 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,149,698 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,149,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0395 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0395 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月29日决定于5月24日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月30日公司发布召开股东大会通知[7] - 股东大会现场会议于2024年5月24日14点在苏州召开[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人17人，代表股份74,367,687股，占比44.0901%[10] - 参加网络投票股东20人，代表股份16,782,011股，占比9.9495%[11] 议案表决情况 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意占比99.5247%[15] - 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意90,716,474股[17] - 《2023年度财务决算报告》同意占比99.5247%[20] - 《2024年度财务预算报告》同意占比99.7656%[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意占比99.9995%[24] - 《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》同意占比99.5247%[26] - 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意占比99.7656%[28] - 《关于预计2024年度关联交易的议案》同意占比100%[30][31] - 《关于公司修改〈独立董事议事规则〉的议案》同意占比98.3259%[34] - 《关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》同意占比98.6077%[36] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》同意占比99.5247%[38] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

绿的谐波 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 绿的谐波 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上 海证券交易所（下称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州绿的谐波传动科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | ...

文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日收到上海证券交易所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见：苏州 绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 根据公司 2023 年年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说 明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动 科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，按照相 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. （苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈 ...

北京市君合律师事务所 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书三 二零二四年五月 4-1-1 JUNHE | 君合律师事务所 日 录 | 一、本次发行的批准和授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | --- | | 二、本次发行的发行方案 | | 三、本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、发行人的控股股东和实际控制人. | | 五、发行人主要历史沿革及目前股本情况 | | 六、发行人的业务 . | | 七、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | ...

公司概况 - 公司成立于2011年1月13日，注册资本16,867.22万元，上市于上海证券交易所，股票代码688017.SH[6] - 公司是从事精密传动装置研发等的高新技术企业，产品应用于高端制造领域[7] 产品信息 - 公司产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等[10] - E系列谐波减速器油脂防渗漏性能比之前产品提高3 - 5倍[10] - 超小型谐波减速器外径最小可达6mm[11] - KAH系列旋转执行器定位精度最高可达10角秒以内，输出转矩高达800N·m[14] - KAT系列旋转执行器定位精度最高可达2角秒，输出转矩高达1000N·m[14] - KGR、KUR、KCR系列转台分度精度最高达±1.5角秒，重复精度最高达1.2角秒[15] - ATC - STD - 10自动换刀库内部可装载10把刀柄[20] 技术研发 - 公司多项技术用于谐波减速器，部分已取得专利保护[21] - 谐波减速器设计理论发明全新“P型齿”，关键性能达国内领先水平[22] - 三次谐波减速器关键性能达国际领先水平[22] - 数控机床谐波转台技术实现高绝对定位精度等[22] - Magic - work边缘管理系统解决数控加工诸多问题[23] 业绩数据 - 2023年资产总计281,207.26，较2022年增长16.43%[33] - 2023年营业收入35,616.58万元，较2022年下降20.09%[35] - 2023年净利润8,483.22万元，较2022年下降45.76%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14,928.85万元，较2022年增长470.83%[37] - 2023年流动比率为2.73倍，较2022年下降39.73%[38] - 2023年资产负债率（合并）为28.25%，较2022年上升41.96%[38] - 2023年毛利率为41.14%，较2022年下降15.51%[38] - 2023年净利率为23.82%，较2022年下降32.12%[38] - 2023年谐波减速器及精密零部件销售收入占主营业务收入比例为89.84%[47] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[56][63] - 发行股票数量不超过50,575,014股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 募集资金总额不超过202,653.38万元，用于新一代精密传动装置智能制造项目[67][68] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需获中国证监会注册同意[92] 其他信息 - 公司拥有经验丰富的生产管理团队，形成科学全面的质量管理体系[27] - 公司推动生产自动化改造，建立高度自动化流水生产线[27] - 公司通过ISO9001及ISO14001国际质量体系认证，是多项国家标准主要起草单位[27] - 公司获国家级单项冠军示范企业等多项荣誉称号[27][28] - 公司“Leaderdrive”商标连续多年被评为江苏省著名商标，获多个行业奖项[29] - 公司作为主要完成单位获2019年度上海市科技进步奖一等奖，承担项目获教育部2021年技术发明一等奖[29]

苏州绿的谐波传动科技股份公司（以下简称"公司"或"绿的谐波"）首次 公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专用账户。近日公司拟注销部分募集资金专用账户并开立募集资金现金管 理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，发行价格为 35.06 元/股， 募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 93,155,485.43 元后，公司本次募集资金净额为 962,297,766.57 元。上述募集 资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字 （2020）00100 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金存放及专户管理情况 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入35,616.58，较去年同期下降20.10%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,415.53，较去年同期下降45.81%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,463.03，较去年同期下降41.48%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14,928.85，较去年同期增长470.83%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产201,252.72，较上年同期末增长3.94%[18] - 2023年末总资产281,207.26，较上年同期末增长16.43%[18] - 2023年度基本每股收益0.4992元/股，较去年同期下降45.81%[18] - 公司近三年综合毛利率分别为52.52%、48.69%和41.14%[9] 研发情况 - 2023年度研发投入占营业收入的比例为13.59%，较去年增加3.30个百分点[18] - 截至2023年12月31日，公司已拥有境外专利6项，国内专利135项[22] - 2023年度费用化研发投入4840.89万元，2022年度为4586.73万元，变化幅度5.54%[35] - 2023年度研发投入合计4840.89万元，2022年度为4586.73万元，变化幅度5.54%[35] - 全新微型电液伺服驱动装置开发预计总投资规模850万元，本期投入306.94万元，累计投入871.13万元，处于中试阶段[36] - 新型高性能数控机床谐波转台的设计和工艺关键技术研发预计总投资1050.00万元，本期投入50.14万元，累计投入1050.00万元，已批量生产[36] - 谐波减速器高强度柔轮优化方法及制造工艺研究预计总投资2400.00万元，本期投入505.67万元，累计投入1837.42万元，处于中试阶段[36] - 驱控一体化交互力感知方法与装置的研究预计总投资1500.00万元，本期投入614.35万元，累计投入1530.78万元，处于中试阶段[36] - 新型外转子矢量回转机构的研制预计总投资950万元，本期投入171.03万元，累计投入950万元，已批量生产[36] - 大功率超薄型关节模组的设计与工艺关键技术预计总投资550万元，本期投入166.2万元，累计投入550万元，已批量生产[36] - 数控转台用主从控制系统的研究预计总投资1200.00万元，本期投入628.07万元，累计投入775.92万元，处于研发阶段[37] - 新型高精度谐波减速器与驱控一体化模组研发投入1200万元[38] - 超小阻尼谐波减速器研发投入600万元[38] 其他事项 - 中信证券于2023年2月17日与公司签订保荐协议，承接持续督导工作[2] - 2024年5月13日保荐人对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在重大违规事项[15] - 公司享受高新技术企业优惠所得税率减按15%缴纳所得税[11] - 公司海外业务以欧元、美元等外币定价结算，未对汇率波动采取管理措施[10] - 公司报告期内营业收入受下游行业影响有所下降[14] - 2023年度公司前期质押的4,500.00万元货币资金解除质押[21] - 2023年7月3日购买的浦发银行吴中支行5000万元结构性存款到期日超董事会授权有效期，已于2023年10月7日到期收回[42] - 2023年度公司将募集资金转入一般户存放，涉及交通银行木渎支行等多家银行，累计金额较大，截至公告日均已转回[42][43] - 2023年度公司转出的单日资金余额最高为6.42亿元，转出单日理财产品资金余额最高为3.7亿元[44] - 2023年2月15日中国银行木渎支行一般户最低少于理财募集资金余额4.36万元，相关资金及利息已于2023年4月4日转回[43] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况[45] - 本持续督导期间，公司不存在新增业务的情况[39] - 公司已召开第二届董事会第十五次会议对使用部分闲置募集资金进行现金管理超期事项进行补充确认，未对募集资金使用造成不利影响[42] - 公司承诺后续现金管理若购买非募集资金专户理财产品，将设立理财专用账户并公告[44] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、产品迭代、毛利率波动等风险[6][8][9]

中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司中文名称 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"） | | --- | --- | | 公司英文名称 | Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. | | 法定代表人 | 左昱昱 | | 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 | | 办公地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 绿的谐波 | | 股票代码 | 688017.SH | | 董事会秘书 | 归来 | | 联系电话 | 86-512-66566009 | | 互联网网址 | www.leaderdrive.cn | | 电子邮箱 | info@leaderdrive.com | | 经营范围 | 谐波传动设备的研发、设计及技术开发；研发、生产、加工及销售：精密 谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体 ...