截至发稿，灿瑞科技市值为35亿元。 每经AI快讯，灿瑞科技（SH 688061，收盘价：30.78元）12月17日晚间发布公告称，2025年12月17日， 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份约5.6万股，占公司总股本约1.15亿股的比例为0.05%，回购成 交的最高价为29.99元/股，最低价为29.88元/股，支付的资金总额为人民币约168万元。 2024年1至12月份，灿瑞科技的营业收入构成为：集成电路占比99.81%，其他业务占比0.19%。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 曾健辉） ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-059 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 18 日 | 回购方案首次披露日 | 2025/9/16 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 9 9 | 月 | 12 | 日~2026 | 年 | 月 | 11 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | ...

格隆汇12月17日丨灿瑞科技(688061.SH)公布，2025年12月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购 股份5.60万股，占公司总股本1.15亿股的比例为0.05%，回购成交的最高价为29.99元/股，最低价为29.88 元/股，支付的资金总额为人民币167.73万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符 合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-058 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公 司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委 托，独立董事徐秀法先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年9月26日至2024年10月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2024年10月9日，公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公司监事会关于公司2024 年限制 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-058 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：73.6990 万股 本次归属股票来源：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 2、2024 年 9 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海灿瑞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐秀法先生作为 征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 5 日，公司对本激励计划激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 激励计划激励对象提出的异议。2024 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 7 | | | 议案二：关于取消监事会及修订公司章程的议案 | 11 | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 12 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 14 | | 议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 15 | | 议案七：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》的议案 | 16 | | 议案八：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 ...

公司上市与股本 - 公司于2022年4月25日首次发行1927.68万股人民币普通股[7] - 公司于2022年10月18日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11488.9391万元[9] - 公司发起人认购5000万股，各发起人认购数量不同[21] - 公司已发行11488.9391万股普通股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总数10%[26] - 董事、高管任职等期间转让股份有比例和时间限制[29] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情形除外）[29] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[30] - 符合规定股东查账需书面请求，公司15日内书面答复[35] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉违规董事等[38] 交易与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[48] - 交易满足特定标准，董事会审议后提交股东会[49] - 财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情形，董事会审议后提交股东会[54] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保，须股东会审议通过[57] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[59] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[60] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[58] 董事相关 - 非职工代表董事每届任期3年，可连选连任[103] - 职工人数达300人以上，董事会应有1名职工代表[104] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[109] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[115] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报[166] - 公司在会计年度前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[166] - 最近三年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润30%[175] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[182][184] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[187] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[196]

制度制定 - 制定防范控股股东等资金占用专项制度[3] - 制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释修改[19][20] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性[4] 防范措施 - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[10] - 董事会定期检查资金、资产及交易往来[11] - 审计委员会指导内审并评价检查情况[11] - 财务负责人监控资金往来，拒绝侵占指令[12] 处理机制 - 实施“占用即冻结”机制，可变现股份偿还侵占资金[12] - 财务总监发现占用当日书面报告领导小组[13] - 领导小组督促董事会秘书召开董事会审议[13] - 董事会视情节对协助侵占高管处分[14] - 董事会秘书按决议发出通知、执行处分等并披露信息[14] - 关联方未按期清偿，公司30日内向司法部门申请变现股份偿债[14] - 公司制定清欠方案，向证券监管部门报告公告[14] 责任追究 - 董事会采取措施减少损失，追究相关人员责任[16] - 对违规责任人处分，造成投资者损失追究法律责任[16]

独立董事构成与任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 36个月内有违法犯罪或受处罚等情况不得被提名[10][11] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提请撤换[17] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[18] - 每年现场工作不少于15日[20] - 行使特别职权、审议特定事项需全体过半数同意[21] - 审计委员会委员建议与年审会计师沟通[26] - 年度述职报告在公司发股东会通知时披露[28] - 工作记录及资料保存十年[32] 独立董事会议 - 专门会议提前三天通知，紧急情况全体一致可随时通知[35] - 过半数可提议召开临时会议[35] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[35] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意可提交董事会[35] - 过半数出席方可举行，非独立董事可列席无表决权[37] - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[37] 其他 - 公司保障会议召开，提供条件和资料，承担费用[39] - 出席会议的独立董事有保密义务[39] - 制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释[44][45]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[7] - 符合要求的续聘可不公开选聘[14] 费用与期限 - 审计费用降超20%需说明情况[11] - 聘用期为一年[12] - 文件保存至少10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[12] - 首次公开发行股票等审计上市后连续执行不超两年[12] 变更与解聘 - 八种情形原则上应变更[16][17] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] - 解聘或不再续聘提前7天通知[18] 监督与评估 - 审计委员会监督审计工作开展情况[21] - 至少每年提交履职评估报告[21] - 关注特定情形变更[22] 其他 - 聘请其他法定审计业务可参照[24] - 关联公司聘请可参照[24] - 制度由董事会制定修改、审计委员会解释[25] - 经股东会审议通过生效[26] - 制度时间为2025年12月[27]