公司基本情况 - 公司成立于2002年2月22日，于2019年12月30日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内煤矿工业软件龙头，核心产品为工业应用软件及信息化整体解决方案 [1] - 主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，为煤炭工业安全生产、智能开采等提供整体解决方案 [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为1.22亿元，在行业102家公司中排名第91，远低于行业第一名上海钢联的573.18亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-1327.98万元，行业排名第58，低于行业平均数2643.13万元，但高于行业中位数-719.92万元 [2] - 营业收入低于行业平均数17.12亿元和中位数4.19亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为16.18%，低于行业平均31.94%，显示公司偿债压力较小 [3] - 2025年三季度毛利率为32.22%，低于行业平均41.71%，去年同期为58.51% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长毛善君，1964年8月出生，中国矿业大学博士毕业，是公司创始人 [4] - 董事长毛善君薪酬从2023年的17.04万增加至2024年的17.1万，同比增加0.06万 [4] - 总经理姬阳瑞薪酬从2023年的179.13万降至2024年的155.21万，同比减少23.92万 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5972，较上期减少5.77% [5] - 户均持有流通A股数量为1.22万，较上期增加6.13% [5]

展会概况 - 第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会于2025年10月28日开幕，主题为“新质赋能、智启未来” [1] - 展会汇聚全球17个国家和地区的1200多家企业参展，预计参观人数超过15万人次 [1] - 全面展示煤矿智能化建设、绿色低碳转型、清洁高效利用及新能源等领域的最新技术与装备 [1] 公司参展规模与定位 - 公司展位面积近800平方米，展示了以“深地+AI”为特点的15大重磅产品系列 [3] - 公司已从两类核心软件产品发展为赋能矿山全流程智能化的“多位一体”全栈式解决方案提供商 [3] - 公司定位为时空智能矿山工业软件领域的领军者及高级智能化矿井建设“AI+”创新的推动者 [3] 核心技术产品 - 推出自主研发的龙软时空大模型，是国内外首个工程领域时空大模型，具备“看懂图”的能力 [6] - 该模型覆盖9大类、86小类工业场景，实现智能监测、设计、问答、报告及辅助决策等功能 [6] - 展示“云GIS及CAD平台+地测保障+协同管控平台+人工时空智能决策支持”的多位一体产品矩阵 [7] 技术应用与实操体验 - 设置实操体验区，以真实矿山场景为蓝本，参观者可亲手操作智能监测、问答、报告、决策及制图等核心功能 [13] - 实操体验验证了时空大模型在贯通矿山设计、生产、安全、管理等全业务流程中的可靠性与灵活性 [13] 行业交流与专家认可 - 公司董事长在2025中国国际煤炭发展论坛上做《基于时空智能的高级智能化煤矿建设》专题报告 [16][20] - 公司副总经理、总工程师进行专场技术交流，提出高级智能化矿井建设的6626工程 [16][22] - 中国工程院院士及中国煤炭工业协会副会长等多位行业专家莅临公司展台指导 [9][10][12] 商业模式创新与效能提升 - 公司推出“超低价年费，高质量服务”的订阅服务销售模式，是对业务和管理模式的全面革新 [22] - 通过人工智能系统常态化应用，可实现安全生产数据处理和决策支持效率提高10倍以上 [22] - 高级智能化矿井与同类矿井相比，生产一线人员减员达30%以上 [22]

股价与资金表现 - 10月29日盘中下跌2.05%，报29.66元/股，成交1228.98万元，换手率0.56%，总市值21.62亿元 [1] - 当日主力资金净流出28.50万元，其中特大单买入111.97万元（占比9.11%），大单卖出183.31万元（占比14.92%） [1] - 今年以来股价上涨13.75%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌6.38%，近60日下跌11.12% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为2月11日，龙虎榜净买入-276.66万元，买入总计4102.77万元（占总成交额13.00%），卖出总计4379.43万元（占总成交额13.88%） [1] 公司基本面 - 公司成立于2002年2月22日，于2019年12月30日上市，主营业务是基于自有地理信息系统平台为煤炭工业提供工业应用软件及信息化解决方案，并为政府等提供智慧应急、智慧安监解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：定制软件产品68.44%，技术服务27.48%，硬件收入2.82%，房租收入0.66%，软件产品0.61% [2] - 2025年1-9月实现营业收入1.22亿元，同比减少43.10%，归母净利润为-1279.21万元，同比减少126.08% [2] - A股上市后累计派现1.09亿元，近三年累计派现6013.05万元 [3] 行业与股东情况 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括小盘、微盘股、地理信息、融资融券、国产软件等 [2] - 截至9月30日，股东户数为5972户，较上期减少5.77%，人均流通股12205股，较上期增加6.13% [2]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为1.22亿元，同比下降43.1% [1] - 归属母公司股东净利润为亏损1279.21万元，上年同期为盈利4905.05万元 [1] - 基本每股收益为-0.18元 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 [1] - 同意聘任皇甫剑宇为公司证券事务代表 [1]

会议概况 - 2025年10月23日至24日，中国煤炭工业协会信息化分会在陕西榆林主办了2025煤炭行业两化深度融合推进现场会，旨在推动行业数字化转型和新技术应用交流 [1] 龙软科技技术成果 - 公司董事长毛善君教授在会上提出了高级智能化矿井建设的6626工程，并重点介绍了工程领域首个时空大模型——龙软时空大模型1.0 (Loong Model 1.0) [3] - 龙软时空大模型1.0基于地理信息、时空智能等技术，通过自研的矢量图形大模型和智能分析模型，实现对多源数据的实时分析，提供智能设计、智能问答等应用 [5] - 该模型解决了矿山领域矢量处理困难、知识融合不足等痛点，推动人工智能与矿山从“浅层结合”迈向“深度融合” [5][6] - 公司团队在煤矿装备智能化、地测透明化等方面取得显著成果，其透明化地测保障系统及相关核心技术已获得中国、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯的发明专利 [3] 项目实践与应用 - 龙软科技自2021年起承建了延长石油巴拉素煤矿的智能化综合管控平台及智能管控冲击地压监测预警平台 [9] - 智能化综合管控平台是矿井唯一的全业务通用移动应用平台，集成班组管理、生产调度、安全环保等全类别业务模块，提升了全流程工作效率并实现了工作信息全程留痕 [9] - 智能管控冲击地压监测预警平台以二三维GIS为基座，具备数据汇接、多参量预警等五大核心能力，实现矿井多尺度实时监测和精准预警 [9] 示范煤矿参观 - 与会代表于2025年10月24日现场参观了延长石油巴拉素煤矿，该煤矿井田总面积294.84平方千米，资源储量48.84亿吨，可采储量26.56亿吨，年生产能力1500万吨，是国家首批71对智能化示范煤矿之一 [8]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 拟将董事会成员由7名调整为8名，增加1名职工董事[2] - 拟修订《公司章程》及10项治理制度，制定1项会计师事务所选聘制度[3][5] 股权相关 - 公司股份总数为7289.3万股，均为人民币普通股，每股面值1元[12][14] - 设立时发行股份总数为4836万股，毛善君等发起人认购股份并出资到位[13] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[19] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[26] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[60] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[60][62] 审计及其他委员会 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名，每季度至少召开1次会议[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[73] - 每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[75] 其他 - 公司经营范围包括技术开发、软件服务等多项业务，可调整经营范围并设立分支机构[11][12] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[85]

人事变动 - 公司于2025年10月27日聘任皇甫剑宇为证券事务代表[1] - 皇甫剑宇任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 皇甫剑宇1992年出生，2025年2月加入公司，现任战略规划部经理[4] - 截至公告披露日，未持有公司股份，无相关处罚惩戒，非失信被执行人[4] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 62670056，邮箱info@longruan.com，地址为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室[3]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-039 北京龙软科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-035 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》及其正文的编制程序、季报 内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司 2025 年 第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2025 年第三季 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北 京龙软科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议 案》 经审议，监事会认为 ...