证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-007 北京龙软科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,703,217 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,703,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0959 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0959 | （四） 表决方 ...

会议安排 - 2026年2月27日召开第五届董事会第二十二次会议，决议3月20日开临时股东会[5] - 2月28日董事会发布股东会通知，距召开日15日[6] - 3月20日上午10时在京召开股东会，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 37人出席会议，代表38,703,217股，占比53.0959%[11] 议案表决 - 对使用剩余超募资金补流议案表决，同意38,632,678股，占99.8177%[14] - 反对69,739股，占0.1801%；弃权800股，占0.0022%[14] - 议案为普通决议案，获出席会议股东有效表决权过半数通过[14] 结果认定 - 股东会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[15]

资金情况 - 公司超募资金总额为68,940,698.81元[17] - 拟用于永久补充流动资金13,078,142.99元，占比18.97%[17] - 补充后超募资金账户余额为0元[17] 规则与承诺 - 《上市公司募集资金监管规则》2025年6月15日起实施[18] - 承诺12个月内累计补流不超总额30%[18] - 承诺补流后12个月内不高风险投资及提供资助[18] 会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场3月20日10点北京召开[11] - 网络投票3月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 议案已由董事会通过，2月28日公告披露[18]

公司资金管理动态 - 公司计划使用剩余超募资金人民币13,078,142.99元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为18.97% [2] - 本次资金使用后，公司首次公开发行超募资金账户余额将清零，并将注销相关募集资金专用账户 [2] - 该事项已获董事会审议通过，但尚需提交2026年3月20日的临时股东会审议通过后方可实施 [2][10] 募集资金历史使用情况 - 公司首次公开发行共募集资金净额为人民币323,631,025.28元 [2] - 截至公告日，公司已累计使用60,000,000元超募资金永久补充流动资金 [6] - 公司主要的募投项目（如矿山安全生产大数据云服务平台项目等）已于2022年3月完成投资并结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金 [3] 2025年度经营业绩 - 2025年公司实现营业收入15,663.07万元，与上年同期相比减少52.33% [32] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为-5,485.21万元，扣非后净利润为-6,190.82万元 [32] - 报告期末总资产为84,946.17万元，较期初下降9.62%；归属于母公司的所有者权益为67,510.39万元，较期初减少8.86% [32] 行业环境与公司战略 - 煤炭行业步入周期性调整阶段，煤矿智能化建设整体景气度承压下行，市场需求释放节奏放缓 [32] - 行业竞争加剧，公司为稳固市场份额，主动优化产品定价及销售策略，导致综合毛利率同比下降 [32] - 公司持续保持高强度研发投入，聚焦时空智能核心赛道，推进时空大模型推广应用，并加速矿山智能化关键技术和产品的迭代升级 [33] 影响业绩的其他因素 - 受控股子公司业绩大幅下滑及研发战略调整影响，公司基于谨慎性原则计提了商誉减值准备 [33] - 公司强化应收账款催收，信用减值损失显著降低，经营性现金流得到显著性改善 [33] - 营业利润、净利润等指标大幅变动，系收入下降、毛利率下降、研发投入增加、计提商誉减值及信用减值损失降低等多因素共同影响所致 [33]

公司财务表现 - 2025年公司实现营业收入15,663.07万元，同比大幅减少52.33% [2] - 2025年公司归属于母公司所有者的净利润为-5,485.21万元，出现亏损 [2]

公司产品与技术 - 公司发布龙软时空大模型，该模型是工程领域的时空大模型，支持完整多模态时空数据的理解与处理 [1] - 模型核心能力包括矢量图形智能生成与修改、逻辑约束推理、时空多维分析，构建了“时空感知-决策支持-高效执行”的新范式 [1] - 模型实现了AI从“理解语言”向“洞察时空”的跨越，是文科、理科、工科智能的深度集成或融合 [1] 产品定位与优势 - 模型专门设计用于克服大语言模型无法很好处理工程领域与矢量图形相关问题的缺陷 [1] - 该模型极大地提升了“AI+工程”系统的实用性 [1] 目标市场与应用领域 - 模型可为矿山、机械、土木、交通、水利等工程领域提供AI平台支撑 [1]

公司2025年业绩表现 - 2025年实现营业收入1.5亿元，同比下降52.33% [3] - 2025年实现归属于母公司所有者的净利润亏损5485.21万元 [3] 业绩下滑原因分析 - 煤炭行业步入周期性调整阶段，煤矿智能化建设整体景气度承压下行 [1] - 市场需求释放节奏放缓，客户投资决策更趋理性审慎 [1] - 公司新增订单未达预期，收入规模同比下降 [1] - 初中级煤矿智能化建设市场竞争态势进一步加剧 [1] - 公司为稳固市场份额，主动优化产品定价及销售策略，导致客单价下降 [1] - 受客单价下降影响，公司综合毛利率同比有所下降 [1]

公司2025年度业绩快报 - 报告期内，公司实现营业收入15,663.07万元，与上年同期相比减少52.33% [1] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为负5,485.21万元 [1] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负6,190.82万元 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额381,927,100.00元，净额323,631,025.28元[1] - 募资用于四个项目，总投资和拟投入均为25,469.00万元[3][4] 资金使用情况 - 2022 - 2024年三次用超募资金各20,000,000.00元补流，累计60,000,000.00元[5][7] - 拟用13,078,142.99元超募资金补流，完成后账户余额为0元[8] 审议情况 - 2026年2月27日董事会等通过议案，尚需股东会审议[12] - 保荐机构认为使用超募资金补流符合要求，无异议[13]

资金情况 - 首次公开发行股票募资总额381,927,100.00元，净额323,631,025.28元[2] - 超募资金总额68,940,698.81元，拟用13,078,142.99元补充流动资金[7] - 2022 - 2024年累计用60,000,000.00元超募资金补充流动资金[5][6] 决策进展 - 2026年2月27日董事会通过议案，尚需股东会审议[1][11] - 保荐机构对使用剩余超募资金无异议[15] 公司承诺 - 每十二个月内累计用超募资金补充流动资金不超总额30%[10] - 本次使用后十二个月内不进行高风险投资及提供财务资助[1][10]