2025年12月9日至10日，中国煤炭工业协会第六次会员大会暨煤炭产业发展大会在北京隆重召开。会议 期间举行了2025年度中国煤炭工业协会科学技术奖颁奖仪式，龙软科技凭借卓越的科技创新实力，荣获 一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项，充分彰显了公司在煤炭科技领域的创新引领力和核心竞争力。 | | - Castil Package Polo Dare Transport | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 排名 | | 1 | 基于大模型的矿山智能决策支持系统关键技术 研究与应用 | - 等奖 | 策- | | 2 | 神东矿区透明地质保障云GIS平台关键技术 研究与应用 | - 年来 | 第二 | | 3 | 复杂条件薄煤层智能开采关键技术与成套装备 | - 等奖 | 第四 | | ব | 基于云GIS的煤矿"五量"动态管理及监测预警平台 | 二等奖 | 第三 | | 5 | 黑龙江矿区煤自然发火监测预警与防控关键技术 | 二等奖 | 第六 | | 6 | 矿井通风参数巡检与智能辅助分析系统研发与应用 | 二等奖 | 第七 | | 7 | 太 ...

市场整体表现 - 上证综指收盘报3939.81点，下跌0.81%，但仍位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为19459.59亿元 [1] - 当日有35只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 光云科技涨幅19.99%，乖离率19.13%，在突破年线个股中排名第一 [1] - 龙迅股份涨幅20.00%，乖离率15.24%，换手率达19.74% [1] - 中央商场涨幅10.11%，乖离率7.88% [1] - 贵州茅台微涨0.34%，乖离率0.32%，年线价格为1471.31元 [2] - 浦发银行微涨0.70%，乖离率0.29% [2] 个股交易特征 - 敷尔佳换手率高达17.72%，涨幅9.61% [1] - 新开普换手率为12.29%，涨幅7.35% [2] - 凯淳股份换手率为12.56%，涨幅5.05% [1] - 浦发银行换手率较低，为0.17% [2]

市场整体表现 - 上证综指报3937.29点，下跌0.87%，A股总成交额为15939.80亿元 [1] - 截至当日14:01，有30只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 光云科技乖离率最高，达19.13%，股价上涨19.99%至16.45元 [1] - 龙迅股份乖离率为15.24%，股价上涨20.00%至79.86元 [1] - 浩瀚深度乖离率为6.26%，股价上涨8.69%至22.76元 [1] - 天龙集团、金域医学、力合微等个股乖离率较小，刚站上年线 [1][2] - 贵州茅台股价微涨0.23%至1474.37元，乖离率为0.21% [2]

公司治理制度修订与制定 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过系统性修订及制定部分治理制度的议案，旨在进一步完善公司治理结构并规范各项事务[1] - 修订及制定工作依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》进行，结合公司实际情况[1][4] - 本次修订及制定的制度共计20项，涵盖董事会秘书工作、内幕信息管理、年报信息披露、投资者关系、外部信息报送、重大信息内部报告等关键领域[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 所有20项制度议案均获得董事会全票通过，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 董事会会议与人员变动 - 第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日在北京公司会议室召开，应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席会议[4] - 会议审议通过补选李莉女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案，李莉女士因关联关系回避表决，该议案获得同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票[25][26][27] - 李莉女士于同日经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工董事，其持有公司股份8,000股，曾担任公司监事，具备董事会秘书资格[41][43] - 李莉女士担任职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法规要求[41] 股东大会决议情况 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合方式举行，由董事长毛善君主持[31] - 出席会议人员包括公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书兼财务总监郭俊英现场出席，其他高管列席[32] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等共11项子议案[33][34][36] - 议案1、议案2.01及议案2.02作为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均获二分之一以上通过，无关联股东需回避表决[36]

公司治理变动 - 龙软科技于2025年11月14日召开职工代表大会，选举李莉女士为公司第五届董事会职工董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2] - 公司同日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过议案，补选职工董事李莉女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第五届第十九次董事会会议，审议了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于能源行业，占比达88.1% [1] - 其他行业收入占比为9.92%，其他业务收入占比为1.98% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 提名委员会职责 - 选举前一至两个月提建议和材料[11] 其他 - 会议记录保存10年[15] - 细则由董事会制订修改并生效[17] - 细则解释权归董事会[18]

人员离职规定 - 董事非任期届满离职需报审计委员会备案，涉违法违规向监管机构报告[5] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[6] 履职与补选要求 - 特定情形下原董事改选出新董事就任前需继续履职[6] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[6] - 公司60日内完成高管辞职补选[7] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 因独立董事离职致比例不符规定，公司60日内完成补选[11] 保密与赔偿责任 - 董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开[13] - 离职董高需配合履职核查，造成损失应赔偿[13] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[17] - 制度解释权属于公司董事会[17] - 制度落款日期为2025年11月14日[18]

信息披露情形 - 公司可在特定情形下进行自愿信息披露，如签订重大协议、新产品研发进展等[7] 影响标准 - 现有业务预期未来三年累计收入贡献超最近一年经审计营业收入30%以上、新业务超10%以上对公司产生较大影响[8] 披露要求 - 公司自愿披露战略规划应考虑发展阶段和外部环境，避免不合理目标[10] 披露流程 - 公司披露信息前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长批准[11] 责任承担 - 董事长对公司自愿信息披露承担主要责任[14] - 董事会秘书负责公司自愿信息披露的组织和把关[14] - 总经理对涉及经营决策事项自愿披露公告的真实、准确、完整承担责任[14] - 财务总监对自愿信息披露公告的财务信息进行把关[14] 文件管理 - 公司信息相关文件资料保存期限不少于10年[17][18] - 查阅相关文件需经董事会秘书或董事长批准[19] 人员职责 - 各部门、分公司和控股子公司负责人是自愿性信息披露事务管理和报告第一责任人[17] - 各部门、分公司和控股子公司应指派专人管理信息披露文件并向董事会秘书报告信息[17] 配合要求 - 董事会秘书和办公室收集信息时，各部门等应按时提交文件资料并配合[17] 制度执行 - 本制度未尽事宜按证监会、交易所法规及《公司章程》执行[19] 制度说明 - 本制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[20] - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度修订经董事会审议通过后生效[21] 制度日期 - 制度落款日期为2025年11月14日[22]

董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] - 负责公司信息披露管理事务[8] - 协助公司董事会加强治理机制建设[8] - 协助公司董事会制定资本市场发展战略[9] 任职与解聘 - 近三年考核“不合格”累计二次以上不得担任[7] - 连续三月以上不能履职，公司可一月内解聘[13] 空缺处理 - 空缺超三月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[15] 部门设置 - 设证券部，证券事务代表协助履职[17] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效[20] - 由董事会负责解释[21]