一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人裘益政，已充分了解并同意由提名人杭州美迪凯光电科 技股份有限公司董事会提名为杭州美迪凯光电科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州美迪凯光电 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-017 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美迪凯光学半导 体有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-015 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规 则》并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注册资本变更、取消监事会、废 止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订部分制度的议案》， 同日还召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》。上述事项中，变更注册资本、取消监事会、废止〈监事会议事规 则〉并修订《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 修订部分制度事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 （一）注册资本增加情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监 事会主席高志坚主持。监事会主席在本次会议上就豁免会议通知的相关情况作出了 说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-016 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 公司监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规，以及公司《激励计划》的相关 规定，回购注销的原因、数量及价格合法、有效 ...

中信证券股份有限公司关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 保荐总结报告书 在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作 包括但不限于： 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 一、发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 情况 | 内容 | | | 发行人名称 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | | 证券代码 | 688079.SH | | | 注册资本 | 40,673.77 万元 | | | 注册地址 | 杭州经济技术开发区 号大街 号 幢 20 578 3 | | | 主要办公地址 | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 | 号 | | 法定代表人 | 葛文志 | | | 实际控制人 | 葛文志 | | | 联系人 | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为正在履行杭州美迪凯光电科 技股份有限公司（以下简称美迪凯、上市公司、公司）持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年度内（以下简称本持续督导期）的运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁旭东、郑天宇 （三）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日，检查人员：郑天宇 （四）现场检查人员 郑天宇 （五）现场检查内容及手段 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具 1 体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六 ...

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人及项目组成员通过与公司的日常沟通、现场回访等方 式开展持续督导工作，并于 2025 年 5 月 9 日对公司进行了现场检查。 中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，负责美迪凯上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的 工作要求。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责， 具体内容包括： （ ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-013 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日 （星期二） 至 05 月 26 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 ...

中国经济网北京5月9日讯 美迪凯(688079.SH)近日发布的2024年年度报告显示，2024年，公司实现营业收 入4.86亿元，同比增长51.38%；归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，上年同期为-8445.09万元；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9308.72万元，上年同期为-7515.99万元；经营活动产生的 现金流量净额7672.71万元，同比减少40.14%。 2023年，美迪凯实现营业收入3.21亿元，同比下降22.48%；归属于上市公司股东的净利润-8445.09万元， 上年同期为2208.91万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7515.99万元，上年同期为 2155.70万元；经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降31.53%。 2025年4月30日，美迪凯发布关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。美迪 凯于2025年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 | | | 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超 ...

公司子公司情况 - 浙江美地车载医疗技术有限公司成立于2023年7月13日，注册资本1000万元人民币，经营范围包括医疗器械生产、汽车零部件制造及技术服务等，为浙江美迪凯光学半导体有限公司的全资子公司 [1] - 浙江美鑫半导体有限公司成立于2023年10月27日，注册资本3000万元人民币，经营范围涵盖半导体分立器件制造、集成电路设计等，公司持股96.67% [3][4] - 捷姆富（浙江）光电有限公司成立于2019年4月25日，注册资本725万美元，主营光电子器件制造，浙江美迪凯光学半导体有限公司持股51%，外资股东合计持股49% [6] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司成立于2021年9月27日，注册资本1200万美元，业务涉及光电子器件、半导体分立器件制造等，公司持股70.55% [9][10] 财务与经营数据 - 浙江美地车载医疗技术有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [2] - 浙江美鑫半导体有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [5] - 捷姆富（浙江）光电有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [7] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [11] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过15亿元人民币的授信担保，以满足其生产经营需求 [13][14] - 担保方式包括连带责任保证、抵押及质押，子公司少数股东可能需提供同比例担保或反担保 [12] - 截至公告日，公司对外担保总额为93,247.28万元，占最近一期经审计净资产的68.57% [19] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过授信及担保议案，认为担保对象经营稳定、风险可控 [15] - 监事会审议通过2024年度不分配利润的预案，因公司业绩亏损且需投入新项目 [28][29] - 监事会同意开展不超过5000万美元的外汇套期保值业务以稳定境外收益 [34] 行业与公司发展 - 消费电子行业受国际贸易环境及周期性波动影响，2024年市场呈现回暖趋势，本土品牌高端化需求推动复苏 [44] - 公司处于技术攻关与产能扩张期，2024年营收同比增长51.38%，但净利润尚未转正因产能爬坡及折旧费用增加 [45] - 半导体声光学产品已量产应用于OPPO、小米等手机，射频芯片及封测业务订单量逐步攀升 [46] - 2024年公司归母净利润为-1.02亿元，经营活动现金流净额7672.71万元，投资活动现金净流出8.30亿元 [47]