公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日，委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成，均具有能够胜任审计 委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2024 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 4 次委员会会议；履 行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议 公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。 （一）审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为韩洪灵先生、许罕颷先生、李潇 先生，韩洪灵先生为审计委员会召集人。 （二）审计委员会年度会议出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-007 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监 事会主席高志坚主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事听取 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度不进行利润分配的原因：2024 年，公司以集中竞价方式回 购股份金额为 5,789,664.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。基于公 司 2024 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量 公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不 进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议和 第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第 （八）项 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 149,496,795.19 | 115,874,580.90 | 29.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,992,072.74 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 300 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人葛文志、主管会计工作负责人华朝花及会计机构负责人（会计主管人员）周星星 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天健审〔2025〕7235号"审计报告，杭 州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-006 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律法规和规范性文件的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保 险机构投资者、合格 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入48,658.94万元，较上年同期增长51.72%[4][6][9] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-9,830.54万元，较上年同期减少1,385.45万元[6] EBITDA变化 - 2024年EBITDA（息税折旧摊销前利润）5,518.86万元，同比增加206.55%[4][9] 总资产变化 - 报告期末总资产303,885.63万元，较期初增长33.45%[5][6][9] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益136,352.29万元，较期初减少6.79%[5][6] 折旧费变化 - 2024年折旧费14,978.42万元，较上年增加3,773.50万元[8] 人工支出变化 - 2024年人工支出14,845.84万元，较上年增加4,009.71万元[8] 研发费用变化 - 2024年研发费用支出10,758.34万元，较上年增加2,223.95万元[8] 利息费用变化 - 2024年利息费用2,607.81万元，较上年增加1,918.17万元[8] 股份支付费用变化 - 2024年实行股权激励计划，股份支付费用增加515.54万元[8]

大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"）持有公司股 份 36,903,624 股，占公司当时总股本的 9.20%。上述股份来源为公司 IPO 前取 得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容及实施情况 2024 年 10 月 31 日, 公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057），公司股东丰盛佳美拟自公 告之日起的十五个交易日后三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过 12,039,999 股公司股份， 即不超过公司当时总股本的 3%。其中， 以集中竞价方式减持不超过 4,013,333 股（不超过公司当时股份总数的 1%），以大宗交易方式减持不超过 8,026,666 股（不超过公司当时股份总数的 2%）。 截至本公告披露日，丰盛佳美已通过集中竞价减持股份 4,013,333 股，占公 司当前总股本的 0.986 ...

2024年整体财务预计情况 - 2024年预计实现营业收入48,687.34万元，同比增加51.80%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为 -9,892.70万元[2] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -9,007.02万元[2] - 2024年预计实现EBITDA 5,443.08万元，同比增加202.34%[2] 2023年财务情况 - 2023年营业收入为32,072.46万元，利润总额为 -10,676.43万元[4] 2024年产品销售收入情况 - 2024年半导体声光学产品销售收入7,892.60万元，较上年增加5,088.38万元[6] - 2024年微纳电子产品销售收入5,807.95万元，较上年增加4,960.31万元[6] - 2024年半导体封测产品销售收入6,737.32万元，较上年增加4,460.68万元[6] 2024年成本支出情况 - 2024年折旧费14,866.92万元，较上年增加3,662.00万元[7] - 2024年人工支出14,845.14万元，较上年增加4,009.00万元[7]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人以及公司董事会认定的公司其他高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 ...