合规情况 - 公司自上市遵守法规完善治理机制[1] - 近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[2] - 近五年无被证券监管部门和上交所采取监管措施情形[3]

发行资格和合规性 - 公司符合科创板向特定对象发行A股股票规定，具备发行资格[1] - 发行方案和预案符合法规及《公司章程》[1][2] 方案可行性 - 发行方案具备可行性及必要性，募资投向符合战略[2] 相关规划和报告 - 股东分红回报规划符合规定[3] - 前次募集资金使用情况报告如实反映情况[3] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规[4] - 审计委员会认为发行事项合规，同意发行[4]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请授信业务总额和实际提用额度均不超20亿元[2][3][33] - 公司预计为各子公司提供担保，浙江美迪凯光学半导体10亿元、杭州美迪凯微电子8亿元等[2][4] - 截至公告披露日，对外担保余额98738.15万元，占净资产及总资产比例为72.60%、32.50%[2][35] - 本次担保额度有效期自2025年第一次临时股东会审议通过至2025年年度股东会召开[4] - 本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4] 业绩数据 - 公司2024年资产总额9864.05万元，2025年3季度为9883.06万元[14] - 公司2024年负债总额9579.61万元，2025年3季度为11070.57万元[14] - 公司2024年资产净额284.44万元，2025年3季度为 - 1187.51万元[14] - 公司2024年营业收入2826.32万元，2025年3季度为4781.47万元[15] - 公司2024年净利润 - 2669.62万元，2025年3季度为 - 1586.51万元[15] 子公司情况 - 浙江美迪凯光学半导体2024年资产总额191760.46万元，2025年3季度为204852.31万元[8] - 浙江美迪凯光学半导体2024年净利润 - 4247.95万元，2025年3季度为 - 6577.37万元[8] - 杭州美迪凯微电子2024年资产总额77489.22万元，2025年3季度为82039.29万元[11] - 杭州美迪凯微电子2024年净利润 - 788.89万元，2025年3季度为 - 881.63万元[12] - 公司持有浙江美鑫半导体96.67%的股权[13]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超过70,000.00万元[4] - MEMS器件光学系统制造项目拟投入募集资金30,000.00万元[5] - 半导体工艺键合棱镜产业化项目拟投入募集资金20,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20,000.00万元[5] 产品与技术 - 第一代、第二代超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺已全面量产[2] - SAW滤波器晶圆已实现批量生产[3] - MicroLED项目全流程工艺开发成功，已开始小批量投产[3] - 射频滤波器已完成从晶圆制造到封装测试的全流程交付[3] 市场趋势 - 中国智能手机市场2024年出货量同比增长6.5%，未来延续增长态势[20] - 潜望式长焦镜头渗透率预计从2024年约15%提升至2025年20%，全球出货量将增长至近2亿台[20] 项目意义 - 半导体制程键合工艺棱镜项目可扩大产能，提升研发设计及生产能力[16] - 半导体制程键合工艺棱镜项目推动光学棱镜升级[18] - 半导体制程键合工艺棱镜项目巩固公司在蓝海市场领先优势，提升份额与影响力[19] - 补充流动资金可缓解公司资金压力，优化结构，提高资产质量[26] - 补充流动资金可提高公司抗风险与市场竞争力[27] - 募投项目促进公司科技创新水平持续提升[30][31] - 募集资金投向项目助提高公司科技创新能力，强化科创属性[32]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-052 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-050 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 1 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方式发至全 体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先 生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于公司 2025 年度 ...

融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过人民币70,000万元 [1] - 募集资金净额拟投资于MEMS器件光学系统制造项目 半导体工艺键合棱镜产业化项目及补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] 募投项目 - 募集资金净额拟投资于MEMS器件光学系统制造项目 [1] - 募集资金净额拟投资于半导体工艺键合棱镜产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

股权激励 - 本次激励计划授予限制性股票881.87万股，占授予日公司总股本2.20%[4] - 第一类限制性股票激励人数为343人[5] - 授予价格为3.69元/股[6] - 标的股票来源为二级市场回购341.4336万股和定向发行540.4364万股[6] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二、三个为30%[7] - 以2023年营业收入为基数，2024 - 2026年营业收入增长率目标分别不低于40%、100%、200%[10] - 激励对象个人考核A、B、C等级对应解除限售比例为1.0、0.8、0[11] - 2024年11月18日确定股权激励权益首次授权日，授予343名激励对象股票期权和限制性股票[14] - 2024年11月29日股票期权与限制性股票首次授予8,818,700份完成登记，12月9日首次授予8,818,700股完成登记[15] - 2025年9月10日，向50名激励对象预留授予187.45万股第一类限制性股票，授予价格3.69元/股[20][21] - 2025年2名激励对象离职，6月和10月回购注销其限制性股票21,000股和32,000股，注销股票期权21,000份和32,000份[16][18] 股票解除限售 - 2025年11月18日，首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售股票数量为350.628万股，剩余未解除限售股票数525.942万股，4名激励对象离职取消解除限售股票数量5.3万股[21] - 本次可解除限售的第一类限制性股票共计3,506,280股，占截至目前公司总股本的0.86%[24][27] - 董事等已获授予限制性股票876.57万股，本次可解除限售350.628万股，比例为40%[27] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年11月21日，数量为3,506,280股[28] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为485,511,229.32元，以2023年为基数增长率为51.38%[24] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份8,797,700股，变动后为5,291,420股[31] - 本次变动前无限售条件股份397,918,998股，变动后为401,425,278股[31]

股票激励计划 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权日期为2025年11月21日至2026年11月17日[2] - 符合行权条件的激励对象为339名[2] - 股票期权拟行权数量为350.628万份[3] - 2024年11月18日首次授予股票期权数量调整为882.77万份，限制性股票数量调整为882.77万股[6] - 2024年11月18日预留股票期权数量调整为187.45万份，预留限制性股票数量调整为187.45万股[6] - 2025年6月6日，回购注销2名离职激励对象限制性股票21,000股、注销股票期权21,000份[7] - 2025年10月30日，回购注销2名离职激励对象限制性股票32,000股、注销股票期权32,000份[9] - 2024年11月18日授予股票期权8,818,700份，授予人数343人，授予价格7.37元/份[10] - 2025年9月10日授予股票期权1,874,500份，授予人数50人，授予价格7.37元/份[10] - 截至公告出具日，激励计划的股票期权尚未行权[12] - 本次可行权的股票期权数为350.628万份，占公司目前总股本的0.86%[14][16] - 首次授予股票期权第一个等待期将于2025年11月17日届满[14] - 本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为首次授予股票期权数量的40.00%[16] - 可行权人数为339人，行权价格为7.37元/份[18] - 本次行权有效日期为2025年11月18日至2026年11月17日，实际可行权期限为2025年11月21日至2026年11月17日[18][19] - 董事葛文志已获授予股票期权数量20.00万份，本次可行权8.00万份，占比40.00%[20] - 公司本次拟行权激励对象339名[23] - 对应股票期权行权数量为350.628万份[23] 业绩总结 - 2024年营业收入为485,511,229.32元，以2023年营业收入为基数，增长率为51.38%[15] 其他 - 董事会表决结果为3名赞成，占全体无关联董事人数的100%[14] - 2024年度339名激励对象个人绩效考核结果均为"A"，个人层面可行权比例为100%[16] - 公司选择二叉树模型计算股票期权公允价值，本次行权不会对财务状况和经营成果产生重大影响[21] - 本次行权条件成就已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次行权事项需履行后续信息披露义务并办理相应手续[24]