格隆汇12月31日丨思林杰(688115.SH)公布，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"嵌入式智能仪器模块扩产建设项目"、"研发中心建设项目"和"补充运营资金"已完成投入或达 到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。 责任编辑：钟离 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> ...

格隆汇12月31日丨思林杰(688115.SH)公布，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"嵌入式智能仪器模块扩产建设项目"、"研发中心建设项目"和"补充运营资金"已完成投入或达 到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-002 二、募投项目情况 （一）募投项目计划情况 广州思林杰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"嵌入式智能仪器模块扩产建设项目"、"研 发中心建设项目"和"补充运营资金"已完成投入或达到预定可使用状态，公司决 定将上述募投项目全部结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）。公 司于2022年3 月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438. ...

上海泽昌律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-01-10-04 致：广州思林杰科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受广州思林杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性 文件以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-001 广州思林杰科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,983,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,983,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.9733 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.9733 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序 ...

募投项目结项与资金使用情况 - 公司首次公开发行股票的三个募投项目“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定对项目结项 [1] - 2022年公司首次公开发行募集资金总额为10.94亿元，扣除发行费用后的净额为9.75亿元 [1] - 截至2025年12月20日，募投项目累计投入募集资金7.27亿元，预计将产生节余资金2.32亿元 [1] 资金节余原因与后续安排 - 募投项目产生资金节余的主要原因包括公司在项目实施过程中合理使用资金以及进行现金管理获得了收益 [1] - 公司计划将节余的募集资金暂时存放于募集资金专用账户，后续将根据相关规定履行必要程序后再行使用 [1] 超募资金使用情况 - 在募集资金累计投入中，包含使用超募资金回购公司股份的金额，共计4999.60万元 [1]

公司股价与基本信息 - 12月31日，思林杰股价上涨1.06%，报收65.11元/股，成交额3160.14万元，换手率0.74%，总市值43.41亿元 [1] - 公司全称为广州思林杰科技股份有限公司，位于广东省广州市，成立于2005年4月21日，于2022年3月14日上市 [1] - 公司主营业务为嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成中，嵌入式智能仪器模块占比最高，为53.28% [1] - 自动化生产测试设备收入占比为28.36% [1] - 其他业务收入占比为11.22%，机器视觉产品收入占比为6.75%，其他(补充)收入占比为0.38% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信基金旗下有1只基金重仓思林杰，具体为光大保德信诚鑫混合A（003115） [2] - 该基金在第三季度持有思林杰2981股，占基金净值比例为1.04%，为第九大重仓股 [2] - 根据测算，12月31日该持仓浮盈约2027.08元 [2] 相关基金表现 - 光大保德信诚鑫混合A（003115）成立于2016年12月15日，最新规模为360.51万元 [2] - 该基金今年以来收益率为49.57%，在同类8085只基金中排名1240位 [2] - 近一年收益率为46.24%，同类排名1303/8085，成立以来收益率为107.49% [2] 基金经理信息 - 光大保德信诚鑫混合A（003115）的基金经理为朱剑涛 [3] - 截至发稿，朱剑涛累计任职时间为1年240天，现任基金资产总规模为18.51亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为54.15%，最差基金回报为7.54% [3]

广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 广州·2025 年 12 月 广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 年第四次临时股东会会议须知······························································· 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会表决办法······························································· | 5 | | 2025 年第四次临时股东会会议议程······························································· | 6 | | 年第四次临时股东会会议议案······························································· 2025 | 8 | ...

交易方案与支付安排 - 交易总对价为13.14亿元，其中以股份支付5.91亿元，向标的公司实际控制人支付现金9亿元 [2] - 现金对价中5亿元拟通过募集配套资金解决，若配募失败，公司将以自有或自筹资金补足，并已沟通最高不超过交易对价60%的并购贷款额度 [2] - 标的股份交割且募集资金到位后10个工作日内，公司将先行支付5亿元现金 [2] 业绩补偿机制调整 - 取消原90%的业绩补偿触发比例，改为当科凯电子2026年、2027年实际净利润低于当年承诺净利润时即触发补偿义务 [3] - 补偿方承诺科凯电子2025年至2028年累计承诺净利润不低于5.16亿元，略高于收益法评估预测的5.14亿元 [3] - 补偿方累计补偿金额不超过其取得的总对价9.07亿元（占交易总对价的69.07%），并承诺对科凯电子2028年末应收账款余额的80%回收率进行兜底 [3] 评估方法与估值 - 收益法评估值为21.02亿元，增值率128.10%；资产基础法评估值为10.10亿元，增值率9.62%，最终选用收益法结果作为定价依据 [4] - 标的资产静态市盈率18.54倍、承诺期市盈率14.36倍，公司认为均处于军工行业可比交易案例合理区间 [6] - 科凯电子2024年现金分红2799.99万元（占当年净利润的28.02%），评估机构表示该分红已在收益法评估中扣除，不影响交易作价 [5] 财务预测与业务支撑 - 预测科凯电子2025年至2029年营业收入复合增长率为18.95%，毛利率将从65.15%逐步降至58.54% [6] - 截至2025年6月末，科凯电子在手订单及备产订单合计3.50亿元，其中2025年预计交付1.74亿元，为业绩实现提供支撑 [6] 交易影响与风险 - 交易完成后，公司将确认商誉5.76亿元，占总资产的17.90%、净资产的21.95% [4] - 公告提示，若科凯电子未来经营未达预期，商誉存在减值风险，可能对上市公司损益产生不利影响 [4]

交易核心概览 - 公司拟以13.14亿元的交易对价收购一家军工微电路模块公司71%的股权，旨在通过产业链整合实现军用与民用技术协同，拓展军工市场并提升核心竞争力 [1] 标的资产概况 - 标的公司专注于军工高可靠微电路模块研发，产品应用于弹载、机载、舰载等特种领域 [2] - 标的公司2023年、2024年及2025年上半年营收分别为3.08亿元、1.64亿元、1.19亿元，净利润分别为1.67亿元、1.00亿元、0.49亿元，具备较强盈利能力 [2] - 截至2025年6月，标的公司累计拥有158项产品设计图著作权，核心技术人员平均从业年限超20年，技术壁垒显著 [2] 协同效应分析 - **技术互补**：标的公司在硬件设计能力突出，而公司在软件算法方面见长，拥有51项信号采集与控制类软件著作权，双方技术底层高度协同 [2][3] - **市场拓展**：公司可借助标的公司完备的军工资质及客户渠道快速切入军工检测设备市场 [4] - **具体产品整合路径**： - 联合开发新型无人机驱动模块，预计成本降低30%、可靠性提升40% [4] - 开发电流/频率转换器，精度提升至0.01%FS，功耗降低50% [4] - 融合电源与隔离技术，产品集成度提升50%，抗干扰能力达军标要求 [4] 市场拓展前景 - 标的公司军工领域收入在2023-2024年年均增长111.9%，2024年无人机业务收入达234.69万元 [4] - 双方合作研发的灭火无人机已进入定型阶段，预计2025年量产，并与某单位签订9亿元框架合同 [4] 交易方案与业绩承诺 - 交易总对价13.14亿元，其中现金支付7.85亿元（占比59.8%），股份支付5.29亿元（占比40.2%） [5] - 募集配套资金5亿元用于支付现金对价，若失败则计划通过并购贷款（最高额度7.88亿元）及自有资金解决 [5] - 标的公司承诺2025-2028年累计净利润不低于5.16亿元，补偿上限达9.07亿元，覆盖69%交易对价 [5] 整合管控与研发安排 - 交易完成后，公司将向标的公司委派财务负责人，并在董事会拥有3席席位及一票否决权以保障控制权稳定 [6] - 标的公司核心管理团队保持稳定，其4名实际控制人将进入上市公司董事会分管军工业务 [6] - 双方已建立联合研发机制，计划成立两个专项小组，2025年共同研发投入不低于5000万元 [7]