普元信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-004 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 120,689,862.67 元。经董事会决议， 公司 2025 年度拟以实施权益 ...

普元信息技术股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 B4E5 报告编码:沪263P5 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | I २-I ( | | 财务报表附注 | 17-99 | 审计报告 众会字(2026)第 03518 号 普元信息技术股份有限公司全体股东: (一) 审计意见 我们审计了普元信息技术股份有限公司(以下简称普元信息)财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

普元信息技术股份有限公司 我们接受委托,审计了普元信息技术股份有限公司(以下简称"普元信息)2024年度的 财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 24 日出具了众会字(2026)第 03518 号审计报告。同时,我们审核了后附的普元信 息公司 2025 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 普元信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标:营业 收入扣除》等要求编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 ：" ZHONO 专项 ...

普元信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）坚持按劳分配与岗位职责、履职情况相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司规模、业绩等实际情况相匹配的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （三）坚持长远发展原则，薪酬与公司可持续健康发展的目标相协 调； （四）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 工资总额决定机制及薪酬管理机构 第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额实施预算管理。公司以上年 度工资总额为参考，以业绩为导向、责任分工为核心，结合公司经 营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因 素综合确定当年预算总额。 第十条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按照公 司薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十： （一）基本薪酬是董事和高级管理人员履行职责所领取的岗位报酬， 由董事会薪酬与考核委员会结合从业经验、工作年限、工作能力、 岗位职责以及市场薪资行情等因素综合确定； 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬 ...

普元信息技术股份有限公司 募集资金使用制度 第一章 总 则 第一条 为了规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东 的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人 ...

普元信息技术股份有限公司 章程 2026 年 4 月 | 2 | ﮨ | | --- | --- | | . | œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | | 董事会 33 | | | 第三节 | | 独立董事 | 37 ...

普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计 委员会工作细则》"）等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，积极履职。现将董事会审计委员会对众华所 2025 年度履行监督职责 情况报告如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-006 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 4 月 24 日，公司召开 2026 年第二次审计委员会会议、第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该事项尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及 ...

普元信息技术股份有限公司董事会 2026 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事汤敏智、许杰、孙鹏程的任职经历以及其签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 普元信息技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事汤敏智、许杰、孙鹏程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688118 公司简称：普元信息 普元信息技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 普元信息技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定 ...